delito retencion indebida codigo penal
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 5 de Octubre de 2018, expediente FRO 051000507/2010/TO01/CFC001
... Leonardo Bechis, de la imputación por el delito de evasión simple de tributos, previsto y penado ...457 del CPPN del código citado, y la parte se encuentra legitimada para ... para los tipos penales de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, operada por ... suficientes para que su respectiva retención configurara el delito previsto en el artículo 9 ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 28 de Febrero de 2019, expediente CPE 001009/2013/CFC001
..., 2, 3, 5, 7 y 9 de 2011, por no constituir delito. De seguido, rechazó la renuncia a los plazos ...1º del Código Procesal Penal de la Nación, al entender que el ...ó la punibilidad de la apropiación indebida los recursos de la seguridad social siempre que ... de la seguridad social, y el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 29 de Abril de 2019, expediente FLP 004237/2017/CFC001
...en orden al delito previsto en el artículo 4 contenido en el art. ... el inciso 1º del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación- sostuvo que el ... imputados por la presunta apropiación indebida del Impuesto a las Ganancias Fecha de firma: ...años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Agosto de 2022, expediente FSM 067313/2014/TO01/12/CFC001
... lo establecido por el artículo 361 del Código Procesal Penal de la Nación -en sentido ... que prevé el tipo penal de apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social, faltando al ... estableció que, para que se configure el delito de apropiación indebida de los recursos de la ... de punibilidad en el caso de la retención indebida de aportes a un monto superior a $ ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 12 de Abril de 2017, expediente FCB 035856/2014/CA001
...VITTORI, RUBEN DARIO SOBRE APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS”. (Expte. FCB 35856/2014/CA1), ...336, Inc. 3º del Código Procesal Penal de la Nación, en razón de que el ... omisión de ingreso tempestivo de la retención de IVA período fiscal Nov/2013, por un importe ...Seguidamente, refirió que el delito reprochado de “apropiación indebida de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 18 de Octubre de 2018, expediente CPE 000036/2013/TO01/6/CFC001
...Código Procesal Penal de la Nación. 4. A fs. 32 se ... condición objetiva de punibilidad del delito de apropiación indebida de recursos de la ... suficientes para que su respectiva retención configurara el delito previsto en el artículo 9 ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 1 de Diciembre de 2021, expediente CPE 001362/2021/2/CA001
...230 bis del C.P.P., 219 y 220 del Código Aduanero, los arts. 1, 18, 19, 33 y 75 inc. 22 de ... fuga en la expectativa de condena para el delito en cuestión. Al respecto se agravió por ... haya extendido o se extienda de manera indebida. 35°) Que, por lo expresado por los ...La retención de documentos de viaje;. f. La prohibición de ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 29 de Octubre de 2019, expediente CFP 013816/2018/197/CA012
...454 del código de rito, los recurrentes mantuvieron y ... respecto de Germán Nivello, en orden al delito de asociación ilícita -manteniendo así la ... material y técnica en el marco del proceso penal. En concreto, lo que debe evaluarse ante planteos ... obtenidas ilegalmente, a la aplicación indebida -en forma “extorsiva”- del régimen normado ... de su domicilio por más de 48 horas, retención de su pasaporte y prohibición de salida del ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 30 DE LA CAPITAL FEDERAL, 31 de Agosto de 2016, expediente CCC 046900/2015/TO01
... de juicio a prueba (artículos 76 bis del Código Penal y 293 del C.P.P.N.), en la causa nº 4742 eguida a Noelia Milagros Montenegro, por el delito de defraudación por retención indebida (art. ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 12 de Marzo de 1999, expediente 12.616
DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA. Contrato de leasing. Configuración. Configura el delito de defraudación por omisión de restituir, art. 173, inc. 2°, C.P. la conducta de quien, luego de operada la rescisión del contrato por falta de pago, se niega a restituir las maquinarias no obstante haber sido fehacientemente intimadO para ello pues tal actitud no constituye un mero incumplimiento...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Agosto de 2019, expediente FLP 056217/2017/CFC001
... a la presunta comisión del delito de evasión simple, previsto y reprimido por los ... en el inciso 1º del artículo 456 del Código" Procesal Penal de la Nación. En primer lugar, se\xC3"...ímite de punibilidad de la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. En ese ... suficientes para que su respectiva retención configurara el delito Fecha de firma: 12/08/2019 ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 16 de Mayo de 2019, expediente CPE 000601/2016/CFC001
... #28485029#234276253#20190516122156856 Código Penal, 336 inc. 3º in fine del Código Procesal ... a Matías Fernando Cristóbal Vidal por el delito de evasión del Impuesto a las Ganancias y el ...ímite de punibilidad de la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. En ese ... suficientes para que su respectiva retención configurara el delito previsto en el artículo 9 ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Octubre de 2017, expediente FCB 003953/2016/CA001
...s/Defraudación por retención indebida” (Expte. N°. 3953/2016/CA1), venidos ..., ya filiado, como autor responsable del delito de Defraudación por Retención Indebida previsto ...Código Procesal Penal, sino también con la ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 10 de Noviembre de 2022, expediente CFP 005215/2011/8/CA003
...ón equivocada de las disposiciones del Código Electoral Nacional, a la vez que ha soslayado la ... los contornos de esta investigación penal. Su inicio se remonta al año 2011 cuando la ... de rutina la posible existencia de un delito de acción pública en torno a dos formularios 1 ...37 Domicilio falso. Retención indebida de documentos cívicos. Se impondrá ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA PENAL, 14 de Diciembre de 2018, expediente FCR 011972/2014/CA001
...“ALPESCA S.A. Y OTRO. s/APROPIACION INDEBIDA DE. RECURSOS DE LA SEG. SOCIAL. DENUNCIANTE: AFIP ... de la Seguridad Social cuya retención...y 309 del mismo código procesal. ... de la seguridad social constituya delito" –de $ 20.000 a $ 100.000 (art. 7, . p\xC3"...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 13 DE LA CAPITAL FEDERAL, 6 de Septiembre de 2016, expediente CCC 048525/2015/TO01
...delito de defraudación por retención indebida, a ...Código" Penal, y atento a que su pupilo no tiene\xC2"...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 22 de Marzo de 2019, expediente CCC 047656/2012/TO01
...4440 –M-) que se le sigue por el delito de estafa en concurso real con defraudación por retención indebida. Y CONSIDERANDO:. Habiendo resultado ...288 y 289 del Código Procesal Penal). II. REVOCAR la EXENCIÓN de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 5 de Octubre de 2018, expediente FSM 079000753/2011/CFC001
... la etapa prevista en el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la causa quedó en ... consistente en la presunta comisión del delito de evasión simple del Impuesto al Valor Agregado ...ímite de punibilidad de la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. En ese ... suficientes para que su respectiva retención configurara el delito previsto en el artículo 9 ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Junio de 2021, expediente CPE 000970/2017/5/CA001
...autor penalmente responsable del delito tipificado por el art. 9 de la ley 24.769. (texto ...45 del Código Penal y 14,. primer párrafo, de la ley 24.769) ...MARKETING S.A. no efectuó la retención de las sumas destinadas al Sistema Único de la ... la ley 27.430 se prevé: “Apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Será ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Marzo de 2020, expediente CPE 000490/2018/2/CA001
... del nombrado por la presunta comisión del delito de apropiación indebida de tributos, tipificado ... cierta la existencia efectiva de la retención cuando no se ha producido ni una sola prueba que ...306 del código adjetivo ya que la calificación recaída en este ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 10 DE LA CAPITAL FEDERAL, 12 de Octubre de 2017, expediente CCC 011897/2011/TO01
...delito de estafa. A fin de dictar sentencia, el Sr. ...172 del Código Penal, respecto del cual Marcelo Rubén Monzón, ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Abril de 2021, expediente CPE 000979/2016/8/CA002
... con relación a la presunta apropiación indebida de los recursos de la seguridad social ..., “prima facie”, coautor del delito tipificado por el art. 9 de la ley 24.769, ... que, o bien impidió efectuar la retención de la porción de los salarios destinados al ...306 del Código Procesal Penal de la Nación,. sobre la ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 20 de Noviembre de 2020, expediente FRO 001104/2014/6/CA002
...59 inc. 3 y 62 inc. 2° del Código Penal), en relación a NELIDA SUSANA. LAURITO, ... sobreseer a los imputados en relación al delito de apropiación indebida de tributos por los ...años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 19 de Diciembre de 2016, expediente FTU 400219/2007/CFC001
... que constan en autos, en orden al delito previsto y penado por el artículo 9 de la ley ... tributaria consiste en la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, y que “la ...ón ha sido el de que el delito de retención de aportes previsionales queda configurado al no ...444, 530 y 532 del Código Procesal Penal de la Nación). Tal es mi voto. ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 5 de Agosto de 2019, expediente FMP 061007863/2009/5/CFC004
... de Luis Alberto Belleza por el delito de evasión por aplicación de la ley penal más benigna (art. 2 del Código Fecha de firma: 05/08/2019 Firmado por: EDUARDO ...ímite de punibilidad de la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. En ese ... suficientes para que su respectiva retención configurara el delito previsto en el artículo 9 ...