asociacion ilicita tributaria
1065 resultados para asociacion ilicita tributaria
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2022, expediente FCB 039955/2019
...Y OTROS S/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA FISCAL,. EVASION AGRAVADA Y OTROS” (FCB ... indeterminados de naturaleza fiscal tributaria en tanto el autor sea un tercero ajeno a la ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 5 de Noviembre de 2020, CSJ 001227/2019/CS001
Proceso judicial. Delito de extorsión. Jurisdicción competente de acuerdo. Justicia de la provincia
...- 1 -. N.N. si asociación ilícita tributaria CSJ l227/20l9/CSl. suprema. C ... - Asociación ilícita tributaria y “ultima ratio”
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Agosto de 2020, expediente FRE 013000076/2004/TO02/CFC002
...asociación ilícita, en concurso material con evasión ..., en concurso material con evasión tributaria (cfr. fs. 5371/5383). Sin perjuicio de estos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Mayo de 2022, expediente FCB 039955/2019/16/RH005
... del delito calificado como ‘Asociación ilícita fiscal’ (art. 15 inc. ‘c’ de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2022, expediente FCB 039955/2019
... y otros s/ Infracción Ley 24.769, Asociación ilícita Fiscal, Evasión agravada Tributaria e ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 14 de Diciembre de 2017, expediente FSM 005673/2013/8/1/1/RH001
...EN AUTOS: “S., J. A. C. Y OTROS S/ASOCIACIÓN ILICITA Y EVASIÓN TRIBUTARIA.”. FSM ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 14 de Diciembre de 2017, expediente FSM 005673/2013/10/1/1/RH002
...C. EN AUTOS: “S., J. A. C. S/ASOCIACIÓN ILICITA Y EVASIÓN TRIBUTARIA”. FSM ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 15 de Septiembre de 2016, expediente FRE 013000162/1997/CFC001
... “(…) ha cometido otro delito (‘ASOCIACIÓN ILICITA en su carácter agravada), cuya causa se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 1, 3 de Febrero de 2016, expediente FRE 013000076/2004/4/RH006
... I - 13000076 Recurso Queja Nº 4 - s/ASOCIACION ILICITA y EVASION SIMPLE TRIBUTARIA IMPUTADO: ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 14 de Julio de 2017, expediente FRE 013000162/1997
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 9 de Junio de 2022, expediente FCB 018128/2019/11/RH001
...Ricardo Roberto y otros por asociación ilícita…”. Regístrese, comuníquese, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - Sala II, 7 de Febrero de 2012, expediente 66.871
...): ‘Penente, Ángel, ..y otros, por asociación" ilícita tributaria (art. 15-c de la ley 24.769)\xE2\x80"...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 4 de Septiembre de 2019, expediente FSM 033000432/2012/CA001
...: ALTERMAN, RICARDO SAMUEL Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA DENUNCIANTE:. ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIVISIÓN PENAL TRIBUTARIA”. Reg. N°: 8592 San Martín, 4 de septiembre ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Abril de 2017, expediente FRE 013000076/2004/TO02/10/RH007
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 12 de Octubre de 2021, expediente FCB 039955/2019
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 2 de Julio de 2021, expediente FCB 001392/2020/80/RH001
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 6 de Octubre de 2021, expediente FCB 039955/2019
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 22 de Agosto de 2019, expediente FCB 001357/2014/CA005
...“TRANSPORTE MARCHETTO S.A Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILICITA FISCAL” (EXPTE. N° FCB 1357/2014/CA5), ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Agosto de 2020, expediente FCB 039955/2019/7/RH001
...asociación ilícita fiscal –evasión agravada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 1, 29 de Diciembre de 2015, expediente FRE 013000076/2004/3/RH002
... I - 13000076 Recurso Queja Nº 3 - s/ASOCIACION ILICITA y EVASION SIMPLE TRIBUTARIA IMPUTADO: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 1, 30 de Diciembre de 2015, expediente FRE 013000076/2004/TO02/8/RH004
... I - 13000076 Recurso Queja Nº 8 - s/ASOCIACION ILICITA y EVASION SIMPLE TRIBUTARIA Principal en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 1, 30 de Diciembre de 2015, expediente FRE 013000076/2004/TO02/7/RH003
... I - 13000076 Recurso Queja Nº 7 - s/ASOCIACION ILICITA y EVASION SIMPLE TRIBUTARIA Principal en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 1, 30 de Diciembre de 2015, expediente FRE 013000076/2004/TO02/9/RH005
... I - 13000076 Recurso Queja Nº 9 - s/ASOCIACION ILICITA y EVASION SIMPLE TRIBUTARIA Principal en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Abril de 2019, expediente FCT 034020343/2009/15/RH007
... en orden al presunto delito de EVASION TRIBUTARIA AGRAVADA en carácter de partícipes al no ...