Secreto bancario
- La AFIP negocia un acuerdo para acceder a las cuentas de argentinos en EE.UU.
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 3 de Abril de 2018, expediente FCT 012000024/2012/TO01
... al análisis de los informes enviados por el levantamiento secreto bancario y fiscal de los investigados, los mismos no poseen ingresos por ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 15 de Abril de 2010, expediente 43.956
... nulidad, violación del secreto bancario e incompetencia oportunamente formulados por esa parte ... A ...
- Obligan a registrarse en EE.UU. a bancos y agentes que operan allí
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... fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos ( ... ).”. Que el art. 91 bis de la Ley ... º Ley Nº 21.526 -de Entidades Financieras- establece el secreto bancario respecto de las operaciones pasivas que se realicen, especificando que ...
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Convención Interamericana Contra La Corrupción
En América la corrupción se manifiesta sobre todo en la esfera pública. Por eso, la Convencion insiste en ese tema.
... Artículo XVI ... Secreto bancario ... 1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 29 de Noviembre de 2022
Esta Corte Suprema no puede prescindir de las reglas y excepciones que imponen la Constitución provincial y las leyes para el ejercicio de su jurisdicción, pues, actuar de otra manera importaría asumir competencia sobre una causa respecto de la cual no se dan las condiciones que legalmente la habilitan, y en tales condiciones, las argumentaciones que sirven de sustento al pedido de avocación no...
... la prohibición de desprenderse de activos, levantamiento del secreto bursátil, bancario y fiscal, interdicción de cajas de seguridad, ... -
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 13 de Septiembre de 2018, expediente CFP 003625/2017/4
... referidas a las personas citadas en el anónimo (levantamiento secreto fiscal, bancario y financiero), las cuales resultaban de exclusivo resorte ...
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Sentencia Nº SEN 24 de Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 24-02-2023, EXP 153832/17
... judiciales y dependientes de AFIP a mantener el más absoluto secreto de lo que llegue a su conocimiento en ejercicio ... Dra ... y, en lo que aquí interesa, que prevé que el "secreto bancario" ce de en aquellas circunstancias ante las cuales exista ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 31 de Mayo de 2021, expediente FMP 019694/2016/14/1/RH002
... d. M. solicitó el levantamiento del secreto bursátil, fiscal y bancario respecto del nombrado ... Por resolución de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2019, expediente FLP 007024/2015/CA007
... "VIII" de la resolución), como también el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil (comunicado en el punto "XI" de la ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 30 de Julio de 2021, expediente FRE 018170/2018/4/CA001
... en referencia a la compra de divisas realizada fuera del circuito bancario a través de la casa de cambios El Dorado S.A ... Resulta demás evidente ... electrónicas a cuentas bancarias anónimas de países con secreto bancario, que muchas veces responden a firmas “fantasmas”); c) la ...
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Decreto 589/2013
... especiales con los cuales ellos se suscriban, no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante pedidos concretos de información ...
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Ordenanza N° 983/2016
... El fiduciante releva en forma irrevocable del secreto bancario al fiduciario a los fines de que brinde las informaciones que ...
- Caso Cecilia: Emerenciano Sena, preso por femicidio, ahora también es investigado por enriquecimiento con fondos del Estado
- Caso Cecilia: Emerenciano Sena, preso por femicidio, ahora también es investigado por enriquecimiento con fondos del Estado
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Juan Grabois: 'La conflictividad social mejora la distribución de la riqueza para el lado de los trabajadores'
... planteado dos iniciativas muy interesante: el levantamiento del secreto bancario y la recuperación de los activos no declarados en el exterior ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2018, expediente FRO 020036/2016/1/RH001
... ón del 28/04/17, en cuanto dispuso rechazar el levantamiento de secreto bancario, fiscal y bursátil respecto del Fideicomiso de Contrucción ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 18 de Mayo de 2018, expediente FMZ 010161/2015/CA006
... secreto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Agosto de 2022, expediente FCB 009942/2020/1/CA001
... se ha violado el secreto bancario (Ley 18.061 y 21.526), en cuanto allí se ha plasmado ...
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Sentencia de Cámara Nacional Electoral del 19-04-2016
... sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad ...
- Dinero de argentinos, en los países menos transparentes
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 3, 17 de Junio de 2015, expediente CCC 017886/2011/PL01/CFC001
... como el levantamiento del secreto" bancario de las empresas “Hocsman Cereales S.R.L.”, “Vivagro S.R.L.\xE2\x80" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 3, 15 de Junio de 2015, expediente FCB 012000081/2008/CFC001
... como el levantamiento del secreto" bancario de las empresas “Hocsman Cereales S.R.L.”, “Vivagro S.R.L.\xE2\x80" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 3, 17 de Junio de 2015, expediente FBB 031000269/2010/TO01/CFC001
... como el levantamiento del secreto" bancario de las empresas “Hocsman Cereales S.R.L.”, “Vivagro S.R.L.\xE2\x80" ...