Secreto bancario
1008 resultados para Secreto bancario
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Agosto de 2007, Letra A Nro. 2107 Año 2006 Tomo 42 Tipo ORI
Acción. Competencia. Actos administrativos. Bancos
...gremial representativa del sector bancario privado argentino,. en defensa de los derechos e intereses de sus ...39 de dicha ley nacional que establece la obligación de "secreto bancario". . A su vez, señalan que tal disposición equipara dichas ... -
Publicaciones de la Sección Suplemento de 06 de Abril de 2016
..., salvo en el caso en que las normas de derecho establezcan el secreto. ARTÍCULO 18: El otorgamiento de habilitaciones o permisos, cuando dicho ... fondos y valores embargados, no rigiendo a tales fines el secreto bancario que establece el artículo 39 de la Ley 21.526. Sin perjuicio de la ...
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Néstor hizo bien, pero el que lo imita es un traidor
... supuestos datos han sido supuestamente robados por empleados bancarios desleales, y difícilmente la justicia suiza se allane a confirmarlos, ...En la década del 90 se logró levantar ese secreto porque la denuncia por el caso IBM/Banco Nación fue por fraude fiscal, ...
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HSBC BANK ARGENTINA S.A.
... ha creado con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y ... HSBC en EUA, incluyendo varios temas relacionados con la Ley del Secreto Bancario de EUA ("LSB") y cumplimiento de prevención de lavado de dinero ...
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Sentencia de Sala B, 30 de Junio de 2015, expediente CPE 000674/2015/1/CA001
...“COMISIÓN BICAMERAL INVESTIGADORA DE INSTRUMENTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DESTINADOS A FACILITAR LA EVASIÓN DE TRIBUTOS Y LA ... DEL PAÍS, cuya creación se dispuso por la ley aludida] el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 16 de Marzo de 2009, expediente 56.155/2006
... y custodia debe cumplirse en condiciones de confidencialidad y secreto, a punto tal que también es obligación del banco proporcionar un lugar ... secreto se inscribe a mi juicio en el propio concepto del secreto bancario,. inherente a la misma actividad que implica que al banco no solo se le ...
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Resolución Nº 92/2013
... copia simple o con certificación administrativa, sin vulnerar el secreto bancario. Ello, a los efectos de procurar un adecuado cumplimiento de los ...
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Resolución Nº 82/2012
... copia simple o con certificación administrativa, sin vulnerar el secreto bancario. Ello, a los efectos de procurar un adecuado cumplimiento de los ...
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Resolución 1431/2014
... copia simple o con certificación administrativa, sin vulnerar el secreto bancario. Ello, a los efectos de procurar un adecuado cumplimiento de los ...
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Ley 26.215
... requeridos, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ...
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Resolución Nº 202/2012
... copia simple o con certificación administrativa, sin vulnerar el secreto bancario. CLAUSULA DECIMOTERCERA: EL BANCO se compromete a mencionar en la ...
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Resolución 1050/2012
...• En virtud del compromiso de respetar el secreto bancario que el MAGYP asume en cada Convenio que celebre, toda la ...
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Síntesis
... en el futuro, lo que supondría en la práctica el fin del secreto bancario del Estado eclesiástico, informó ayer el diario La Repubblica ...
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Para Stornelli, los aportes de Clarens fueron insuficientes y pidió su inmediata detención
...Y desde los secretos del plan de obras de viviendas Sueños Compartidos hasta los proveedores ... activó cuentas bancarias en Suiza y otros baluartes del secreto bancario que proveyeron fondos a, entre otros, los Báez.Por todo esto, el apellido ...
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Denuncian cuentas del dinero K en Seychelles
...La Argentina no tiene allí convenios para levantar el secreto bancario. La empresa Aldyne, que está investigada por la Justicia en la ...
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Blanqueo de capitales fugados: una propuesta con la impronta de Cristina Kirchner
... para las entidades financieras, las que quedarán exentas del secreto bancario y fiscal y "liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad ...
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Blanqueo K: el Senado retoma el debate del proyecto para pagarle al FMI con los 'dólares fugados'
...ón a la Ley de Entidades Financieras con el fin de levantar el secreto bancario y fiscal para permitir que los bancos puedan denunciar a quienes ...
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La oposición se planta hoy contra la ampliación de la Corte que impulsa Cristina Kirchner
... los últimos tiempos (Consejo de la Magistratura, eliminación del secreto bancario), la incertidumbre es lo que predomina. Por lo pronto, en el ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 15 de Septiembre de 2015, expediente CAF 015697/2005/CA003
... A tales fines, señala que “toda vez que en razón de existir el secreto bancario que sólo habilita la información a requerimiento de autoridad ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 23 de Junio de 2009, A. 2107. XLII
Acción. Medidas cautelares. Actos en el listado de bancos. órdenes administrativas de embargo concernientes a cuentas
... ley de entidades financieras, que establece la obligación de "secreto bancario", y que, por lo tanto, los bancos no están obligados a dar tales ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Septiembre de 2006, Letra B Nro. 563 Año 2006 Tomo 42 Tipo ORI
Ley federal de entidades financieras. Autonomías provinciales. Nulidad. Competencia de los poderes locales
...Aires, lo cual -a su entender- viola el "secreto bancario". amparado por el art. 39 de la ley de entidades financieras. ... -
Trata de Personas. Convención internacional contra la delincuencia organizada transnacional
... para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. 7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir ...
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Trata de Personas. Convención (II)
...8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al ...
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Ley 25632
... para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. 7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Agosto de 2005, O. 331. XXXVIII
Impuesto a las ganancias. Declarante. Capital provenientes del exterior. Incremento patrimonial
... admitió el argumento del contribuyente relativo a su amparo en el secreto bancario, en razón de su calidad de directivo o accionista de un banco, ...