Secreto bancario
967 resultados para Secreto bancario
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La AFIP podrá pedir datos de argentinos en 35 países
...Quedan afuera paraísos fiscales y otros países clave para el secreto bancario y fiscal como Panamá, Uruguay y Suiza. La AFIP está facultada a ...
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Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 17 de Junio de 2015, expediente B 71018
... informe del Banco Provincia, que califica de ilegítima, viola el secreto bancario y fue manipulada, según aduce, a los fines de acreditar los ...
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Ley O-2145. Convencion interamericana contra la corrupcion (Antes Ley 24759)
...Secreto bancario ARTICULO XVI:. El Estado parte requerido no podrá negarse a ...
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Convención Interamericana Contra La Corrupción
Preámbulo. LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;
... . Artículo XVI. Secreto bancario. . 1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 28 de Junio de 2018, expediente CCC 052640/2016/TO02
...Al respecto dijo que sólo sabe lo que es un secreto a voces, lo que se escucha de pasillos, de vestuarios, de gente de parada, ...ía la calle de 8.00 a17.00 hs., con el servicio prevencional bancario y de corredor escolar, todo lo cual ocurrió hasta ser detenido. También ...
- Judiciales
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Reubicarán en el Mercado Central a los desalojados de La Salada
... Villena puede ordenar otras medidas, desde el levantamiento del secreto fiscal y bancario -para revisar las cuentas de Castillo y de los demás ...
- Acuerdo N° 213 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
- Acuerdo N° 80 “A“ 1º Sección: Legislación – Normativas
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Ref: Aprobando La Programación de Sorteos de La Tómbola Santafesina Correspondiente Al Mes de Septiembre de 2008.
... la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, que regula sobre el “secreto financiero”, dichas entidades no pueden revelar operaciones pasivas que ... que existe documental amparada dentro del régimen de secreto bancario, se ha constatado que no existe documental relacionada operaciones ...
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Dicen que será más caro evadir vía Uruguay
... centenares de clientes argentinos comentan en voz baja que "el secreto seguirá, pero ahora será más caro garantizarlo". Eso se debe a que la ... de tres decisiones consta de una ley que flexibilizó el secreto bancario, la firma del acuerdo por el que se habilita el intercambio de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 28 de Agosto de 2012, expediente 60.319/2009
...Recuérdese que el deber de confidencialidad y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 13 de Septiembre de 2019, expediente CCC 016765/2011/TO01
...Luego, a través de un crédito bancario" efectuó una nueva operación y en el mes de octubre de ese año le entreg\xC3"... a Michel Boyer y Alejandro Parisey, pero que debía mantenerlo en secreto. Finalmente, tanto él como los otros dos beneficiarios mencionados ...
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Cedió Uruguay y brindará datos de contribuyentes argentinos
...Al firmar el tratado con la Argentina, la flexibilidad del secreto bancario dispuesta en 2010 alcanza a los depositantes argentinos, aunque ...
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El juez Bonadio pidió las actas de la comisión bilateral
... permitirá a la AFIP pedir a los jueces de Uruguay que levanten el secreto bancario y ...
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Una metodología que nunca tuvo éxito
... que parecen vulnerar el mínimo derecho a la privacidad y el secreto bancario?. Asustando inversores. Siguiendo al personaje de De Niro, ¿es ...
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Argentina vista a través de ojos suizos
...Pero eso ha sido imposible. El secreto bancario hasta les imposibilitó descubrir de qué monto se trata. ...
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Bonafini discutió con su hija y la echó de la fundación
...El juez levantó el secreto bancario sobre sus cuentas y se investiga su patrimonio. Además la Unidad ...
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Sentencia nº 51054 de Quinta Cámara Civil de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 25 de Junio de 2014
Existiendo sanción específica en el Código Procesal Civil de Mendoza, el apercibimiento previsto en el art. 239 del Código Penal no puede ni debe ser implementado respecto de las partes ya que no resulta fructífero y adecuado al proceso.
... a declarar contra sí mismo, sumando a ello la violación al secreto bancario del cual su parte nunca fue relevado. ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, 19 de Octubre de 2011, expediente 6.707/07
... de poderes, el derecho de propiedad de su parte al comprometer el secreto bancario que sólo se puede obviar en supuestos de delito y no en ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 8 de Mayo de 2003, S. 1077. XXXVI
... instrumentos sujetos al gravamen, a lo cual no puede oponerse el secreto bancario establecido por el art. 39 de la ley 21.526 (cfr. cons. 51 y 81). ...
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Hacia un Derecho Administrativo Humanitario
... en la preservación de otros derechos, como la privacidad, el secreto bancario, fiscal o comercial, seguridad pública, etc. Asimismo se rechazo ...
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El Hábeas data en el informe comercial: El hábeas data como reglamentación del ejercicio del derecho a informar
1)Bibliografía.
... 5 del Código Penal (Delitos contra la libertad - Violación de secretos), en cuanto la vulneración de la confidencialidad (art. 31 inc.2.) . Del ... para información crediticia: Derecho a la intimidad y Secreto Bancario (Resolución de las XII Jornadas Nacionales de Derecho Civil), J.A., ... -
Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
...CAPITULO 12. Contratos bancarios. SECCION 1ª. Disposiciones generales. Parágrafo 1°. Transparencia de ... el franquiciante, no patentado, que ha sido debidamente probado, secreto, sustancial y transmisible. Es secreto cuando en su conjunto o la ...
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Varios Publicados en la Fecha 06 de Septiembre de 2002
... manifiesta que la información requerida se halla amparada por el secreto bancario regulado según el Art. 39 de la ley 21.526. Que habiéndose ...