Secreto bancario
- La AFIP podría acceder a cuentas en EE.UU.
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL I, 31 de Octubre de 2017, expediente FCB 023738/2015/2/CA002
... /070515, señala en primer término que le agravia la violación al secreto bancario convalidada por el Juez de grado. Entiende que dicho proceder ...
- Resolución 1944/2021
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 14 de Julio de 2016, expediente COM 069877/2001/CA001
... por razones de secreto" bancario previsto legalmente; no tratarse de una causa penal o por situaci\xC3" ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 9 de Noviembre de 2021, expediente CAF 068293/2019/1/CA001
... la información requerida por encontrarse amparada por el “secreto bancario” (artículo 39 de la ley 21.526) e indicó el modo en que esa ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Julio de 2022, expediente FRO 067991/2018/31/CFC001
... 196 del C.P.P.N.), ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los imputados, y solicitó diversa información ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 5 de Noviembre de 2019, expediente COM 003232/2018/CA001
... 137- que rechazó el pedido de levantamiento de secreto bancario que formulara en fs. 117 ... De su parte, el Ministerio Público ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 16 de Mayo de 2023, expediente CFP 005589/2019/1/CA001
... Se levantó el secreto bancario respecto de eventuales involucrados, se colectaron balances, ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 7 de Junio de 2022, expediente FRE 002325/2021/6/CA003
... cuentas bancarias anónimas de países con secreto bancario, que muchas veces responden ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 14 de Mayo de 2019, expediente CIV 082088/2014/CA001
... la información que se impone recabar se encuentra amparada por el secreto bancario, el art ... 39 de la ley de Entidades financieras exceptúa de ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 4 de Octubre de 2023, expediente FLP 040483/2014/42/CA014
... telefónicas, los allanamientos, y los informes violatorios del secreto bancario y fiscal llevados a cabo “en contradicción con los más ...
-
Acordada Extraordinaria Nº 45-2023 de Cámara Nacional Electoral del 18-04-2023
... incluso una especial dispensa en cuanto a las restricciones de secreto bancario o fiscal, y a los compromisos de confidencialidad establecidos ...
- Cristina Kirchner volverá a la carga en junio para imponer su agenda legislativa
- Cristina Kirchner volverá a la carga en junio para imponer su agenda legislativa
-
Sentencia de SALA 1, 10 de Julio de 2015, expediente CFP 001150/2014/5/CA002
... Los letrados aseveraron que A tenía obligación de guardar secreto, por lo que su conducta, al no ajustarse ni a las excepciones previstas en ... bancario y que su finalidad fue evitar su enjuiciamiento en Estados Unidos ...
-
Resolución General 4242. Procedimiento. Secreto Fiscal. Artículo 101 de la Ley N° 11.683 texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Pautas para el suministro de información. Disposición N° 98\/09 (AFIP). Su modificación.
... ón Financiera (UIF) -enumerados en el Artículo 20 de esta última norma- no pueden oponer las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad, en el marco del análisis de un reporte de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 15 de Julio de 2021, expediente FMP 019694/2016/18/RH004
... medidas que sí fueron concedidas solicitó el levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal respecto de M. A. G. M. (ex pareja del ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 11 de Mayo de 2022, expediente FRO 010908/2021/1/CA002
... para ello se requerirá contar con información resguardada por el secreto fiscal, por el secreto bancario y por el secreto bursátil”, datos para ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 4 de Abril de 2022, expediente FPO 000521/2021/63/CA005
... secreto bancario y del secreto fiscal de las ...
-
Evolución de la legislación antilavado en el Uruguay: Propósitos e incongruencias
... di origine criminosa: cenni comparatistici di diritto penale bancario”, en VV.AA., Nuove prospettive di diritto penale bancario , Cedam, ... de cooperación judicial penal internacional de relevamiento de secreto bancario en ausencia de doble incriminación, el uso de las infelices ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - Sala B, 22 de Octubre de 2015, expediente FCB 005650/2014/47/3/CA021
... ordena lo siguiente: Rechazar el pedido de levantamiento de secreto bancario, bursátil y fiscal solicitado por el Sr. Fiscal con fecha 13 de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 30 de Abril de 2021, expediente FTU 001362/2020/7/RH002
... levantamiento del secreto fiscal y bancario de sus defendidos ... Plantearon además que fueron ...
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE TIERRA DEL FUEGO - SECRETARIA, 12 de Septiembre de 2019, expediente FCR 003235/2017/TO01
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 21 de Diciembre de 2023, expediente FLP 068978/2018/30/CA003
... el obstáculo que implicó para el ejercicio de la defensa el secreto de sumario impuesto que sólo les permitió conocer los elementos reunidos ... intervenciones telefónicas y el levantamiento secreto fiscal, bancario y bursátil de las personas y empresas que aparecían relacionadas, ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 3 de Octubre de 2019, expediente COM 030210/2012/CA001
... Recuérdese que el deber de confidencialidad y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la ...