ley penal cambiaria 19359
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 18 de Octubre de 2023, expediente CAF 019969/2023/CA001
... Afirma que la Justicia en lo Penal Económico explicó que para que exista una ... perseguir y cuestionar es la finalidad cambiaria de las operaciones ... Desconoce que el fisco ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 22 de Agosto de 2023, expediente CPE 000561/2022/17/CA004
... por un monto mayor al real, en un contexto de restricción cambiaria impuesto por la autoridad monetaria central ... Sobre el particular, se ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Agosto de 2021, CPE 001117/2015/CS001
NULIDAD
... la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Traslado contestado por los Dres ... una cuestión accesoria a la operación cambiaria (fs. 374/5). El representante del Ministerio ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 30 de Agosto de 2023, expediente CPE 000093/2022/2/CA001
... de multa prescriben en el mismo plazo de 2 años, en la ley cambiaria sólo se triplica el plazo para la [extinción de la] acción penal…” ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Noviembre de 2021, expediente CPE 001173/2015/CA001
... de manera típica el bien jurídico protegido por la norma cambiaria…” y refirió que no se advierte que “…el resultado de la acción ... , 3° y 38° de la Ley 21526 de Entidades Financieras y 5° de la Ley 19359 de Régimen Penal Cambiario…” ... Por los arts. 3 y 38 de la ley ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 18 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 014418/2014/CA002
... 19359 ... Penal ... operatoria cambiaria ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 14 de Mayo de 2020, expediente FMZ 008880/2017/CA001
... 1 incisos e) y f) de la Ley 19359 ... de la normativa cambiaria" ... aplicable, vulnerando de esa manera lo\xC2" ... Ley del Régimen Penal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 4 de Mayo de 2022, expediente FSM 101181/2019/CA001
... expediente administrativo que antecede a la denuncia penal cambiaria ... En forma específica, la parte expresó ... que: “La presencia de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 31 de Agosto de 2023, expediente CPE 1342/2021
... a la causa acreditan un cuadro típico propio de una operatoria cambiaria habitual por parte de los sumariados, llevada a cabo en el local situado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín , 25 de Noviembre de 2011, expediente 9.894
... de acción por extinción de la acción penal por prescripción promovido por la defensa de ... , debe recordarse que en materia penal cambiaria el legislador se aparta de las reglas que ...
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BANCO HIPOTECARIO S.A.<\/p>
... de Mercado (diario) - Resumen Posición Cambiaria (semanal) - Principales Indicadores de Riesgo de ... del artículo 8 de la Ley de Régimen Penal Cambiario N° 19.359 --t. según Decreto 480/95-- ... hechos mencionados (artículos 19 de la Ley 19359, y 434 y 443 inciso 3° y 454 del C.P.M.P.). III ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 24 de Agosto de 2021, expediente FSM 110858/2019/CA001
... operó en cambios sin estar autorizado a tal efecto; actividad cambiaria marginal que era realizada habitualmente en su comercio del rubro kiosco ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 29 de Agosto de 2023, expediente CPE 1502/2019
... también tuvo por acreditada la habitualidad de la actividad cambiaria y la tipicidad de la conducta en cuestión ... 5º) Que, en la ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Noviembre de 2021, CSJ 000024/2020/CS001
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA JURISDICCION Y COMPETENCIA
... devuélvanse ... actuaciones al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n° 30 de la Ciudad ... 1°, inciso “b”, de la ley penal cambiaria, el ordenamiento vigente est ablece la instancia ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Junio de 2017, expediente CPE 000386/2016/CA001
... no se hizo lugar al planteo de prescripción de la acción penal cambiaria incoado por los abogados defensores de Cisco Systems Argentina S.A. y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... de Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Penal Nº 2, Dr. Julio Leonardo Bavio, ordenó remitir ... en varias causas y procese por ley cambiaria" y migratoria ... Señaló el compareciente que N\xC3" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Abril de 2017, expediente CPE 001265/2015/CA001
... #20170418121613274 bien jurídico tutelado por la normativa cambiaria…” (confr. fs. 2290/2290 vta.) ... XXIV. Por el análisis de las ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Diciembre de 2022, expediente CPE 000119/2019/CA001
... ón de la acción penal, por prescripción, de la infracción cambiaria de que se trata ... Fecha de firma: 21/12/2022 ... Alta en sistema: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, 26 de Junio de 2013, expediente 32.001.098/2012
... la prescripción de la acción penal por presunta infracción a los arts. 1º inc. b) ... compatibles computables en materia cambiaria) ... Señaló que a partir de las conclusiones ... 19359”, Expte nº 76/11A; ... pronunciándose, el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Mayo de 2022, expediente FCB 003622/2016/CA001
... la fecha del vencimiento para el cumplimiento de la obligación cambiaria haya presentado los despachos aduaneros que demuestren la nacionalización ... f del art. 2 de la Ley 19359 ... III- El apoderado de los imputados, Ignacio Fernández Borzese, con ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Septiembre de 2016, expediente FSM 070177/2014/CA002
... ón de falta de acción por extinción de la acción penal cambiaria por prescripción en relación a las operaciones de exportación ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 16 de Septiembre de 2021, CCC 071186/2019/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA JUEZ QUE PREVINO
... Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico n° 4. DISI-//- ... -//-DENCIA ... ía a alguna infracción a la ley penal cambiaria. Finalmente, el 18 de diciembre de 2020 se elevó ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Mayo de 2017, expediente CPE 000819/2016/CA001
... La disposición de la Ley Penal Cambiaria" aludida precedentemente, en la cual se sustenta la imputación, exige “\xE2\x80" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 5 de Agosto de 2016, expediente CPE 000950/2014/CA001
... tipo penal descripto por el artículo 1°, inciso “e”, de la ley 19359 e integrado por la comunicación “C” 63.003 emanada del mencionado ... que, los distintos incisos del artículo 1° de la ley penal cambiaria, son en su mayoría tipos penales en blanco que para interpretarlos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Octubre de 2022, expediente CPE 001374/2021/CA001
... E. P., E. R. P., C. M. M. y G. E. U. realizarían actividad cambiaria marginal y, por lo tanto, propició la instrucción de un sumario por ...