Secreto bancario

... la prohibición de informar será considerada como violación de secreto en los términos del artículo 157, si el hecho no constituyere un delito ... horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de ...

... ha creado con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y ... HSBC en EUA, incluyendo varios temas relacionados con la Ley del Secreto Bancario de EUA ("LSB") y cumplimiento de prevención de lavado de dinero ...

... podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...

...ARTÍCULO 83. Preferencia del Empleador. Prohibición. Secreto. El empleador deberá ser preferido en igualdad de condiciones a los ...ón, mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada. La autoridad de ...

... la integración del encaje mediante la contratación de un aval bancario con una entidad financiera de primer nivel no vinculada a la ..., no pudiéndosele oponer a la autoridad de control el deber de secreto o confidencialidad de la información;.  . g) Asistir a las asambleas de ...

...ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...

...ÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL INVESTIGADORA DE INSTRUMENTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DESTINADOS A FACILITAR LA EVASIÓN DE TRIBUTOS Y LA ... ARTÍCULO 6° — En ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o ...

... ha creado con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y ... HSBC en EUA, incluyendo varios temas relacionados con la Ley del Secreto Bancario de EUA (“LSB”) y cumplimiento de prevención de lavado de ...

... las pautas aplicables con relación al alcance del instituto del secreto fiscal contemplado en el Artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ...- no pueden oponer las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional ni los compromisos legales o ...

... su renta, pero si lo hacen, entran en conflicto con las leyes de secreto bancario y de hábeas data. La decisión que tomaron algunos bancos si ...

... un conflicto, porque esta cooperación chocaba con las leyes de secreto bancario y de protección de datos de la legislación argentina, a menos ...

...ón Financiera (UIF) -enumerados en el Artículo 20 de esta última norma- no pueden oponer las disposiciones legales referentes al secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad, en el marco del análisis de un reporte de ...

...d) Preservar la inviolabilidad del secreto personal y familiar en materia política, moral, religiosa y en las demás ... mediante cheque a la orden de la empleada/o y/o por depósito bancario sin costo alguno para el personal. Podrá realizarse el pago a un familiar ...

...Con el argumento del secreto bancario, el Bndes se rehúsa a hacer públicas sus operaciones, como en ...

... individual acuerdos con el IRS, porque la ley argentina protege el secreto bancario. Fuentes oficiales y privadas explicaron que esta norma les ...

... temen que, al cumplir con la ley norteamericana, violen la ley de secreto bancario argentino. Esta norma impide brindar información de sus clientes ...

... .  Artículo XVI.  Secreto bancario.  .  1. El Estado Parte requerido no podrá negarse a ...

... sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad ...

...5. Todos los informes que la Comisión requiera u obtenga están sujetos al secreto bancario previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades Financieras. 6. A los efectos del cumplimiento de sus fines, la Comisión ...

... eligen llevar sus fondos a Suiza, un país que garantiza -con su secreto bancario- la privacidad que muchas veces requieren fondos ilegales ...

...3.3.2. La información a divulgar deberá respetar el secreto bancario previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley 21.526 y en el ...

... Nación no puede brindar datos porque están amparados por el secreto bancario de los diferentes países donde opera. El Banco Nación no ...

...Amparándose en su doble condición de imputado y sujeto al secreto bancario, Martino se negó a responder preguntas de la comisión. Los ...