Secreto bancario
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 20 de Septiembre de 2005, expediente YJ4
DERECHO PROCESAL ESPECIAL: PROCESOS DE EJECUCION. JUICIO EJECUTIVO. EMBARGO. IMPROCEDENCIA. EJECUTANTE. PRETENSION. OFICIAMIENTO AL BANCO CENTRAL. FINALIDAD. EJECUTADO. AVERIGUACION SOBRE TITULARIDAD DE CUENTA. PROCEDENCIA. 2.2.6.2. PROCEDE LA PRETENSION DEL EJECUTANTE EN CUANTO A QUE EL BANCO CENTRAL INFORME SI EL EJECUTADO POSEE ALGUN TIPO DE CUENTA BANCARIA, EN ALGUNA ENTIDAD...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 25 de Junio de 2020, expediente COM 001027/2013/CA001
...; c) la intimación a cumplir con las disposiciones que tutelan el secreto bancario. Fecha de firma: 25/06/2020. Alta en sistema: 30/06/2020. Firmado ...
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Vigente
Versión original
Ley 24.485 sobre Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos Bancarios
...5. Todos los informes que la Comisión requiera u obtenga están sujetos al secreto bancario previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades Financieras. 6. A los efectos del cumplimiento de sus fines, la Comisión ...
- Ley 10208. Ley de Política Ambiental Provincial
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
...g) Los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos declarados del ...ARTÍCULO 73. El sumario será secreto para todas las personas ajenas al mismo, pero no para las partes o para ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 30 de Agosto de 2016, expediente COM 024929/2011
... terceras personas ya que los datos se encontraban amparados por el Secreto Fiscal y, prima facie, la rogatoria judicial de marras no estaba amparada ... y secreto se inscribe en el propio concepto de secreto bancario, inherente a la misma actividad Fecha de firma: 30/08/2016 Firmado por: ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 2 de Junio de 2017, expediente COM 086657/2002/54
... beneficios fiscales y que tienen leyes muy rígidas en materia de secreto bancario y fiscal; lo que permite el ocultamiento de la actividad ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 5 de Noviembre de 2019, expediente COM 003232/2018/CA001
...137- que rechazó el pedido de levantamiento de secreto bancario que formulara en fs. 117. De su parte, el Ministerio Público ...
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Vigente
Versión original
Código Penal
... la prohibición de informar será considerada como violación de secreto en los términos del artículo 157, si el hecho no constituyere un delito ... horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Junio de 2019, expediente FRO 083025/2018/1/CA001
... 2018, mediante la cual se denegó el pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario respecto de la firma Procesadora Centro S.R.L. (art. 101 ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 17 de Febrero de 2020, expediente CNT 068066/2013/CA001
...ó, como causal de despido, la violación a información reservada, secreto bancario y violación al derecho a la privacidad del Sr. Fernando Lockett ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 22 de Noviembre de 2005, expediente ZQ5
DERECHO PROCESAL ESPECIAL: PROCESOS DE CONOCIMIENTO. PROCESO SUMARISIMO (ART. 498). AMPARO (CN 43). HABEAS DATA. LEGITIMACION PASIVA. ENTIDADES FINANCIERAS. 1.5.3.3. DEL DICTAMEN FISCAL 108590:. CABE RECHAZAR LA DEFENSA DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA OPUESTA POR UNA ENTIDAD FINANCIERA ANTE LA ACCION DE AMPARO DEDUCIDA EN SU CONTRA, A FIN DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS DATOS...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL II, 19 de Octubre de 2017, expediente FCB 040753/2015/CA001
... en primer término manifiesta que le agravia la violación al secreto bancario convalidada por el Juez de grado en clara violación a lo ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 19 de Octubre de 2006, expediente 11.615/05
MEDIDAS CAUTELARES: MATERIALIZACION DE EMBARGO PREVENTIVO DECRETADO. PEDIDO DE INFORMES AL BCRA. ACERCA DEL DEUDOR. PROCEDENCIA. ANTECEDENTE DE LA CAMARA COMERCIAL. El Banco Central de la República Argentina ha instrumentado como práctica común y usual que ante ese ente se requiera informes y/o traba de embargos sobre depósitos en entidades sujetas a regulación y contralor por dicho...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 14 de Marzo de 2017, expediente CAF 051472/2015/CA001 - CA002
...) se debía puntualizar que no se trataba de violación alguna del secreto bancario, que la norma transgredida alcanzaba a todas las representaciones ...
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Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 18 de Julio de 2007, expediente B 69225
En tanto la ley 12.008 -texto según ley 13.101- incluye como casos propios de la materia contencioso administrativa las controversias que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos de alcance general (art. 2 inc. 1º) y al enumerar las pretensiones que pueden articularse en el proceso contencioso administrativo incluye las que tengan por objeto "la anulación total o parcial de...
... a dicha Dirección información que entiende amparada por el secreto bancario que establece el artículo 39 de la ley 21.526. Afirma que la ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... orden, cuestionó el accionar del exjuez Oyarbide, el carácter secreto de la mediación, la falta de rendición de cuentas acerca del valor al ...Seguidamente, desde el Central se viola el secreto bancario. Y acá llego de vuelta. Ante la oferta del Banco Galicia, lo traba, ¿y ...
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DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO. BANCO. SECRETO BANCARIO. EXCEPCIONES: CRITERIO RESTRICTIVO. 1.3 LAS FACULTADES JUDICIALES OTORGADAS PARA DETERMINAR SI EXISTE JUSTA CAUSA D E EXCEPCION PARA LA REVELACION DEL SECRETO BANCARIO DEBEN SER EVALUADAS CON CRITERIO RESTRICTIVO, PUES SE ENCUENTRA COMPROMETIDO EL INTERES PUBLICO. EN VIRTUD DE ELLO, LA VALORACION A REALIZARSE DEBE ATENDER NO
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 7 de Junio de 2000, expediente 1842/2000.
BANCOS. SECRETO BANCARIO. LEY 21.526, ART. 39. RATIO LEGIS. FICHA N° 9284. EL SECRETO BANCARIO ESTABLECIDO EN EL ART. 39, LEY 21.526 DISTA DE SER UN INSTITUTO LEGAL DESTINADO A QUE LAS PERSONAS QUE NO CUMPLEN SUS OBLIGACIONE S PUEDAN BURLAR A SUS ACREEDORES. LEJOS DE ELLO, SE TRATA DE UNA DISPOSICION QUE NO SOLO SE VINCULA CON LAS CARACTERISTICAS CON LAS QUE EL LEGISLADOR HA QUERIDO...
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
...ARTÍCULO 83. Preferencia del Empleador. Prohibición. Secreto. El empleador deberá ser preferido en igualdad de condiciones a los ...ón, mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada. La autoridad de ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 10 de Agosto de 2000, expediente 32.566/99
HABEAS DATA. Recolección de datos personales. No puede afirmarse que, la recolección de datos personales, aún privados, sea ilícita en sí misma; por el contrario, es lícita sí, entre otros recaudos, existe una "adecuada justificación social" de la recolección (confr. Molina Quiroga, Eduardo, "Autodeterminación informativa y hábeas data", J.A. 1997-II-6
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 22 de Abril de 2005, expediente VR2
DERECHO PROCESAL ESPECIAL: PROCESOS DE CONOCIMIENTO. DILIGENCIAS PRELIMINARES. ACCIONANTE. ACCION REINTEGRO DE INVERSIONES. MEDIDAS SOLICITADAS. AUSENCIA DE ENCUADRE EN EL CPR: 323. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD. 1.2. DEL DICTAMEN FISCAL 104561: RESULTA IMPROCEDENTE RECHAZAR LA SOLICITUD DE DILIGENCIAS PRELIMINARES FORMULADA POR EL PRETENSOR, QUIEN ANUNCIO LA PROMOCION DE UNA...
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DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO. BANCO. SECRETO BANCARIO. 1.3 LA SOLICITUD TENDIENTE A OBTENER DATOS DE INDOLE PERSONAL Y CONFIDENCIAL BRINDADOS POR EL DEMANDADO AL BANCO, DEBE SER DESECHADA, PORQUE TALES DATOS ESTAN AMPARADOS POR EL SECRETO BANCARIO. (EN IGUAL SENTIDO: SALA A, 19.03.97, "ANSELMO, ALBERTO C/ NICOLINI, CARLOS S/ EJECUTIVO"). GUERRERO - GARZON VIEYRA -...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Agosto de 2018, expediente A 73667
Es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o...
..., inscriptas en el régimen de recaudación sobre créditos bancarios, que suministraran cuatrimestralmente cierta información concerniente a ... la Ley de Entidades Financieras n° 21.526, norma que consagra el secreto bancario. Advirtió que entregar la información requerida obstaculizaría ...