Secreto bancario
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 2107 Año 2006 Tomo 42 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 1 de Septiembre de 2022, expediente CAF 017499/2021/CA001
... El secreto bancario no es oponible a la autoridad fiscal de nuestro país, más aún ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 17 de Octubre de 2023, expediente COM 041983/2014/CA003 - CA004
... maquinaria administrativa de comunicación interna del circuito bancario y financiero bajo la supervisión del Banco Central de la República ... , la información requerida podría encuadrarse dentro del secreto bancario normado por el art. 39 de la Ley N° 21.526, sin que se advierta ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 4 de Octubre de 2022, expediente CFP 002364/2017/4/CA004
... , argumentando acerca del deber de informar no obstante el informe bancario; (d) haber hecho lo propio con compañías emisoras de tarjetas de ... Afirmó que había existido vulneración del secreto de las informaciones bancarias, fiscales y bursátiles y, como ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 20 de Octubre de 2005, expediente ZH1
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Junio de 2021, CAF 030623/2010/CS001
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS SECRETO FISCAL SENTENCIA ARBITRARIA EXCEPCIONES
... secreto fiscal consignadas en la mencionada instrucción. 2º) Que la mayoría ... a proporcionar la asistencia solicitada Estado Parte secreto bancario (artículo 16, ley 24.759). La Convención de las Naciones Unidas contra ... -
Vigente
Ley 26.215. Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
... requeridos, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... y un antes y un después del caso HSBC que lesionó fuertemente el secreto bancario, con lo cual, no resulta conducente comparar intercambios de ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 16 de Octubre de 2001, expediente 16.804
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 20 de Septiembre de 2005, expediente YJ4
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Ley 10208. Ley de Política Ambiental Provincial
... de familia, menores y los sumarios penales en la etapa de secreto. Los jueces se encuentran facultados para limitar el ámbito de la ... en cada caso; d) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial, bancario, in- dustrial o la propiedad intelectual; e) Cuando pudiera afectarse la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 11 de Abril de 2017, expediente CAF 030623/2010/CA001 - CA002
... ón AFIP nº 98/09, en tanto que le imponen a esa Fiscalía el secreto fiscal (art. 101 de la ley 11.683), y sus actos de aplicación en los ... án oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 15 de Noviembre de 2023, expediente FCR 018851/2018/2/CFC002
... Banco Santa Cruz’, anoticiando el levantamiento dispuesto del secreto fiscal y bancario de Rey y otras personas físicas y jurídicas y la ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Mayo de 2023, expediente FRO 035584/2022/1/CA001
... Sostuvo que las conductas objeto de denuncia (violación del secreto financiero sin orden judicial, violación del secreto fiscal sin orden ... bancario, peticionando también la intervención de su clave informática de acceso ...
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Vigente
Versión original
Ley 24.485 sobre Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos Bancarios
... los informes que la Comisin requiera u obtenga estn sujetos al secreto bancario previsto en los artculos 39 y 40 de la Ley de Entidades ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala E, 19 de Octubre de 2023, expediente CIV 009519/2022/CA001
... al patrimonio de la madre de ambos) y se encuentra amparada por el secreto bancario y fiscal, fue obtenida en un procedimiento judicial en el cual el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala I, 1 de Marzo de 2023, expediente CIV 025683/2010/1/CA004
... Ese informe, cabe aclarar, no afecta el secreto bancario normado por el artículo 39 de la norma antes citada, pues solo ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 27 de Agosto de 2019, expediente CIV 076974/2010/1/CA005 - CA006
... para que presente en autos su autorización para levantar el secreto bancario, bajo apercibimiento de disponer su levantamiento, y asimismo a ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... orden, cuestionó el accionar del exjuez Oyarbide, el carácter secreto de la mediación, la falta de rendición de cuentas acerca del valor al ... Seguidamente, desde el Central se viola el secreto bancario. Y acá llego de vuelta. Ante la oferta del Banco Galicia, lo traba, ¿y ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... autorice a ese efecto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del citado organismo. Para ese fin la Administración Federal ... ARTÍCULO 73 ... El sumario será secreto para todas las personas ajenas al mismo, pero no para las partes o para ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 21 de Junio de 2023, expediente COM 045029/2006/CA002
... Créditos documentarios; iv) Letras con aval bancario; v) Giros nominativos y vi) ... Pagarés derivados de operaciones ... con información de la cartera de clientes (además de regir el secreto bancario) y que el Banco Central de la República Argentina no contaba con ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 2 de Marzo de 2023, expediente COM 010238/2022/CA001
... maquinaria administrativa de comunicación interna del circuito bancario y financiero bajo la supervisión del Banco Central de la República ... , la información requerida podría encuadrarse dentro del secreto bancario normado por el art. 39 de la ley 21526, sin que se advierta causa ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 28 de Junio de 2022, expediente FSA 052000969/2009/TO01/CFC004
... ón de seguimientos y tareas de vigilancia, el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los sospechosos, como también autorizó a la ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 18 de Octubre de 2023, expediente CAF 080957/2017/CA001 - CA002
... ) no se hace lugar a lo solicitado, en atención a la vigencia del secreto bancario ... Siendo ello así, el valor cuestionado en autos, no excede ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 29 de Junio de 2023, expediente CIV 079289/2022/CA001
... Consecuentemente, teniendo en cuenta lo expuesto y el derecho al secreto bancario de la sociedad en cuestión que indudablemente resulta tercera en ...