Secreto bancario
3645 resultados para Secreto bancario
-
Levantan el secreto bancario de un hijo de Insaurralde y lo investigan como posible testaferro
Martín Insaurralde El juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak ordenó levantar el secreto bancario y fiscal sobre uno de los hijos del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde en la causa en la que se investiga al funcionario por...
-
El juez Kreplak levantó el secreto bancario de Insaurralde, Cirio y Clerici en medio de una batería de medidas para investigarlos
Jésica Cirio y Martín Insaurralde El juez federal Ernesto Kreplak dispuso levantar el secreto bancario del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia Martín Insaurralde, de su exesposa Jésica Cirio y de su pareja reciente Sofía Clerici, entre...
-
Senado: el Frente de Todos propone modificar el secreto bancario y crear un impuesto para quienes tengan bienes sin declarar en el exterior
Senadores del Frente de Todos El bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) presentó este lunes un proyecto de ley para armar un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" . La iniciativa busca...
-
Uruguay quiere garantizar que respeta el secreto bancario
MONTEVIDEO.- La justicia uruguaya dispuso mecanismos para evitar que los ahorristas argentinos y de otros países que tienen cuentas en un banco que fue allanado a pedido de la Argentina sientan que pueden perder la protección legal de confidencialida...
-
Levantan el secreto fiscal, bancario y bursátil de Moyano y de Farcuh
La Justicia tendrá las compuertas abiertas de la , de los bancos y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para investigar a fondo si existieron maniobras de lavado de dinero entre y Patricio Farcuh, el actual dueño de ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Mayo de 2016, A. 2107. XLII. ORI
HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SECRETO BANCARIO
-
Vigente
Versión original
Ley 25.246
... , no podrn oponer a la Unidad de Informacin Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, burstil o profesional, ni los compromisos legales o ...
-
Vigente
Versión original
Ley 20.628 - Impuesto a las Ganancias - Ord. Decreto 649/1997
... ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 2107 Año 2006 Tomo 42 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 18 de Abril de 2017, CAF 043645/2013/CS001
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SECRETO BANCARIO
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 27 de Junio de 2023, FRO 067991/2018/19/1/1/RH009
ENRIQUECIMIENTO ILICITO SECRETO BANCARIO
- PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 21.526 (ENTIDADES FINANCIERAS), RESPECTO DE ACTUALIZAR Y MODIFICAR LAS EXCEPCIONES EN MATERIA DE SECRETO BANCARIO, BURSATIL Y FISCAL.
-
Habrá intercambio de datos fiscales con Suiza
... en Berna para evitar la doble imposicin, lo que eliminar el secreto bancario y fiscal entre ambos pases, en casos especficos y a pedido de uno ...
-
Prevén fuerte aporte para el blanqueo desde Uruguay
La reciente sancin de la ley que entierra el secreto bancario uruguayo contribuir al ingreso de importantes fondos y ...
-
Vigente
Decreto 824/2019. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
... ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
-
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
-
Avanza una causa contra Mariano Recalde
El juez federal Daniel Rafecas levant el secreto bancario y fiscal sobre los movimientos del presidente de Aerolneas ...
-
Los paraísos fiscales ceden ante la presión de más transparencia
... : uno tras otro, los pases que hasta hoy aplicaban un riguroso secreto bancario y rechazaban todo tipo de ...
-
La Justicia inhibió los bienes de Alberto Fernández en la causa por las irregularidades con los seguros del Estado
... de bienes del expresidente Alberto Fernández y le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en la causa en que se investiga si ...
-
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
-
La búsqueda y adquisición de información: Institutos legales que restringen el acceso y la divulgación de la información
a)El secreto dispuesto por Ley. b)Alcance del Secreto. c)Sanciones civiles y penales. d)El Secreto Fiscal. e)El Secreto bancario. f)El Secreto del legajo de la Policía Federal. g)El Carácter reservado del registro Criminal. h)El Registro Nacional de las personas. i)El instituto Nacional de Estadísticas y Censos. j)Secreto de la Bolsa y Mercado de Valores. k)El Secreto de las actuaciones...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 14 de Junio de 2023, expediente COM 018934/2018/CA002
... ó que la información requerida podría ser encuadrada dentro del secreto bancario, y consideró que no existirían motivos para apartarse de este, ...
-
Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... competencias legales y utilizaron información resguardada por el secreto fiscal con fines ilícitos, todo ello con la finalidad de perjudicar en su ... ícitas, declaradas en cada instancia y siempre dentro del mercado bancario formal…” ... Expuso lo declarado por el testigo Federici en punto a ...
-
Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, . IMPUTADO: PRETE, PABLO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... la formulación de la denuncia pertinente y haber sido violado el secreto y documentación privada de las personas. Entendió no resguardada en ... acompañado el carácter de información protegida por el secreto bancario. Afirmó prohibida por la normativa penal la utilización de ...