Secreto bancario

... requeridos, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ...

MONTEVIDEO.- La justicia uruguaya dispuso mecanismos para evitar que los ahorristas argentinos y de otros países que tienen cuentas en un banco que fue allanado a pedido de la Argentina sientan que pueden perder la protección legal de confidencialida...

...a) Depósitos bancarios, Títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos ...ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...

La Justicia tendrá las compuertas abiertas de la , de los bancos y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para investigar a fondo si existieron maniobras de lavado de dinero entre y Patricio Farcuh, el actual dueño de ...

... no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...

... Berna para evitar la doble imposición, lo que eliminará el secreto bancario y fiscal entre ambos países, en casos específicos y a pedido de ...

La reciente sanción de la ley que entierra el secreto bancario uruguayo contribuirá al ingreso de importantes fondos y ...

... en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;. c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, ...

El juez federal Daniel Rafecas levantó el secreto bancario y fiscal sobre los movimientos del presidente de Aerolíneas ...

... en nuestro ordenamiento normas específicas que determinaran el secreto de cierta información, que tendrán en cuenta, además de la intimidad, ...[370]; Información Reservada del I.N.D.E.C.[371]; Secreto Bancario[372], etc.[373]). En resumen, a la obligación de informar (por parte del ...

...5. Todos los informes que la Comisión requiera u obtenga están sujetos al secreto bancario previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades Financieras. 6. A los efectos del cumplimiento de sus fines, la Comisión ...

...: uno tras otro, los países que hasta hoy aplicaban un riguroso secreto bancario y rechazaban todo tipo de ...

...ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...

...ARTÍCULO 6. En ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad en cuanto se trate de informes, ...

... al valor agregado (IVA) y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en ... y efectiva, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal. Artículo 32.- Incorpórase como artículo 75 ter de la ...

... la prohibición de informar será considerada como violación de secreto en los términos del artículo 157, si el hecho no constituyere un delito ... horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de ...

...g) Los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos declarados del ...ARTÍCULO 73. El sumario será secreto para todas las personas ajenas al mismo, pero no para las partes o para ...