Secreto bancario

La Justicia tendrá las compuertas abiertas de la , de los bancos y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para investigar a fondo si existieron maniobras de lavado de dinero entre y Patricio Farcuh, el actual dueño de ...

... requeridos, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ...

MONTEVIDEO.- La justicia uruguaya dispuso mecanismos para evitar que los ahorristas argentinos y de otros países que tienen cuentas en un banco que fue allanado a pedido de la Argentina sientan que pueden perder la protección legal de confidencialida...

... no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...

...a) Depósitos bancarios, Títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos ...ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...

...ARTÍCULO 6. En ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad en cuanto se trate de informes, ...

... en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;. c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, ...

... Berna para evitar la doble imposición, lo que eliminará el secreto bancario y fiscal entre ambos países, en casos específicos y a pedido de ...

La reciente sanción de la ley que entierra el secreto bancario uruguayo contribuirá al ingreso de importantes fondos y ...

...ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...

El juez federal Daniel Rafecas levantó el secreto bancario y fiscal sobre los movimientos del presidente de Aerolíneas ...

...: uno tras otro, los países que hasta hoy aplicaban un riguroso secreto bancario y rechazaban todo tipo de ...

... en nuestro ordenamiento normas específicas que determinaran el secreto de cierta información, que tendrán en cuenta, además de la intimidad, ...[370]; Información Reservada del I.N.D.E.C.[371]; Secreto Bancario[372], etc.[373]). En resumen, a la obligación de informar (por parte del ...

...5. Todos los informes que la Comisión requiera u obtenga están sujetos al secreto bancario previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades Financieras. 6. A los efectos del cumplimiento de sus fines, la Comisión ...

...g) Los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o ingresos declarados del ...ARTÍCULO 73. El sumario será secreto para todas las personas ajenas al mismo, pero no para las partes o para ...

... al valor agregado (IVA) y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Esta exención alcanzará a los bienes inmuebles locados o cedidos en ... y efectiva, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal. Artículo 32.- Incorpórase como artículo 75 ter de la ...

...ARTÍCULO 83. Preferencia del Empleador. Prohibición. Secreto. El empleador deberá ser preferido en igualdad de condiciones a los ...ón, mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva empleada. La autoridad de ...