Secreto bancario
1000 resultados para Secreto bancario
- Vigente Ley 23.271 sobre Inaplicabilidad del Secreto Bancario a Informaciones solicitadas con la Dirección General Impositiva a Bancos y Entidades Financieras
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Senado: el Frente de Todos propone modificar el secreto bancario y crear un impuesto para quienes tengan bienes sin declarar en el exterior
Senadores del Frente de Todos El bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) presentó este lunes un proyecto de ley para armar un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" . La iniciativa busca...
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Uruguay quiere garantizar que respeta el secreto bancario
MONTEVIDEO.- La justicia uruguaya dispuso mecanismos para evitar que los ahorristas argentinos y de otros países que tienen cuentas en un banco que fue allanado a pedido de la Argentina sientan que pueden perder la protección legal de confidencialida...
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Vigente
Versión original
Ley 25.246
... no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...
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Vigente
Versión original
Ley 20.628 - Impuesto a las Ganancias - Ord. Decreto 649/1997
...ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...
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Levantan el secreto fiscal, bancario y bursátil de Moyano y de Farcuh
La Justicia tendrá las compuertas abiertas de la , de los bancos y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para investigar a fondo si existieron maniobras de lavado de dinero entre y Patricio Farcuh, el actual dueño de ...
- PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 21.526 (ENTIDADES FINANCIERAS), RESPECTO DE ACTUALIZAR Y MODIFICAR LAS EXCEPCIONES EN MATERIA DE SECRETO BANCARIO, BURSATIL Y FISCAL.
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Mayo de 2016, A. 2107. XLII. ORI
HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SECRETO BANCARIO
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 2107 Año 2006 Tomo 42 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
...obligación de "secreto bancario", y que, por lo tanto, los bancos no están obligados a dar tales ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 18 de Abril de 2017, CAF 043645/2013/CS001
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SECRETO BANCARIO
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Habrá intercambio de datos fiscales con Suiza
... Berna para evitar la doble imposición, lo que eliminará el secreto bancario y fiscal entre ambos países, en casos específicos y a pedido de ...
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Vigente
Ley 26.215. Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
... requeridos, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ...
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Vigente
Ley 27.275
... en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;. c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, ...h) Información protegida por el secreto profesional;. i) Información que contenga datos personales y no pueda ...
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Prevén fuerte aporte para el blanqueo desde Uruguay
La reciente sanción de la ley que entierra el secreto bancario uruguayo contribuirá al ingreso de importantes fondos y ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
...entidades financieras, que establece la obligación de "secreto. bancario", y que, por lo tanto, los bancos no están obligados a. dar ... -
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
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Avanza una causa contra Mariano Recalde
El juez federal Daniel Rafecas levantó el secreto bancario y fiscal sobre los movimientos del presidente de Aerolíneas ...
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Los paraísos fiscales ceden ante la presión de más transparencia
...: uno tras otro, los países que hasta hoy aplicaban un riguroso secreto bancario y rechazaban todo tipo de ...
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Vigente
Decreto 824/2019. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
...ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... y un antes y un después del caso HSBC que lesionó fuertemente el secreto bancario, con lo cual, no resulta conducente comparar intercambios de ...
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Vigente
Ley 27.094. Creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros.
... existencia de un comportamiento sistémico en el seno del mercado bancario y financiero que opera en la Argentina, sobre mecanismos llevados a cabo ...ARTÍCULO 6. En ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o ...
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La búsqueda y adquisición de información: Institutos legales que restringen el acceso y la divulgación de la información
a)El secreto dispuesto por Ley. b)Alcance del Secreto. c)Sanciones civiles y penales. d)El Secreto Fiscal. e)El Secreto bancario. f)El Secreto del legajo de la Policía Federal. g)El Carácter reservado del registro Criminal. h)El Registro Nacional de las personas. i)El instituto Nacional de Estadísticas y Censos. j)Secreto de la Bolsa y Mercado de Valores. k)El Secreto de las actuaciones
... en nuestro ordenamiento normas específicas que determinaran el secreto de cierta información, que tendrán en cuenta, además de la intimidad, ...[370]; Información Reservada del I.N.D.E.C.[371]; Secreto Bancario[372], etc.[373]). En resumen, a la obligación de informar (por parte del ... -
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 2107 Año 2006 Tomo 42 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 16 de Mayo de 2019, expediente COM 036765/2010/CA001
... la información pretendida por la actora estaba amparada por el secreto bancario.-. Los fundamentos obran desarrollados a fs. 367/68.-. 2.) Se ...