Secreto bancario
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El juez Kreplak levantó el secreto bancario de Insaurralde, Cirio y Clerici en medio de una batería de medidas para investigarlos
Jésica Cirio y Martín Insaurralde El juez federal Ernesto Kreplak dispuso levantar el secreto bancario del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia Martín Insaurralde, de su exesposa Jésica Cirio y de su pareja reciente Sofía Clerici, entre...
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Senado: el Frente de Todos propone modificar el secreto bancario y crear un impuesto para quienes tengan bienes sin declarar en el exterior
Senadores del Frente de Todos El bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) presentó este lunes un proyecto de ley para armar un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" . La iniciativa busca...
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Uruguay quiere garantizar que respeta el secreto bancario
MONTEVIDEO.- La justicia uruguaya dispuso mecanismos para evitar que los ahorristas argentinos y de otros países que tienen cuentas en un banco que fue allanado a pedido de la Argentina sientan que pueden perder la protección legal de confidencialida...
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Levantan el secreto fiscal, bancario y bursátil de Moyano y de Farcuh
La Justicia tendrá las compuertas abiertas de la , de los bancos y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para investigar a fondo si existieron maniobras de lavado de dinero entre y Patricio Farcuh, el actual dueño de ...
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Vigente
Versión original
Ley 25.246
... no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...
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Vigente
Versión original
Ley 20.628 - Impuesto a las Ganancias - Ord. Decreto 649/1997
... ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Mayo de 2016, A. 2107. XLII. ORI
HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SECRETO BANCARIO
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 2107 Año 2006 Tomo 42 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
... obligación de "secreto bancario", y que, por lo tanto, los bancos no están obligados a dar tales ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 27 de Junio de 2023, FRO 067991/2018/19/1/1/RH009
ENRIQUECIMIENTO ILICITO SECRETO BANCARIO
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 18 de Abril de 2017, CAF 043645/2013/CS001
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SECRETO BANCARIO
- PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 21.526 (ENTIDADES FINANCIERAS), RESPECTO DE ACTUALIZAR Y MODIFICAR LAS EXCEPCIONES EN MATERIA DE SECRETO BANCARIO, BURSATIL Y FISCAL.
- Habrá intercambio de datos fiscales con Suiza
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Vigente
Decreto 824/2019. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
... ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...
- Prevén fuerte aporte para el blanqueo desde Uruguay
- Vigente Ley 26.215. Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
... entidades financieras, que establece la obligación de "secreto ... bancario", y que, por lo tanto, los bancos no están obligados a ... -
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
- Avanza una causa contra Mariano Recalde
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Junio de 2021, CAF 030623/2010/CS001
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS SECRETO FISCAL SENTENCIA ARBITRARIA EXCEPCIONES
... secreto fiscal consignadas en la mencionada instrucción. 2º) Que la mayoría ... a proporcionar la asistencia solicitada Estado Parte secreto bancario (artículo 16, ley 24.759). La Convención de las Naciones Unidas contra ... - Los paraísos fiscales ceden ante la presión de más transparencia
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 14 de Junio de 2023, expediente COM 018934/2018/CA002
... ó que la información requerida podría ser encuadrada dentro del secreto bancario, y consideró que no existirían motivos para apartarse de este, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... la formulación de la denuncia pertinente y haber sido violado el secreto y documentación privada de las personas. Entendió no resguardada en ... acompañado el carácter de información protegida por el secreto bancario. Afirmó prohibida por la normativa penal la utilización de ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Agosto de 2018, expediente A 73667
Es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o...
... la Ley de Entidades Financieras n° 21.526, norma que consagra el secreto bancario. Advirtió que entregar la información requerida obstaculizaría ... -
La búsqueda y adquisición de información: Institutos legales que restringen el acceso y la divulgación de la información
a)El secreto dispuesto por Ley. b)Alcance del Secreto. c)Sanciones civiles y penales. d)El Secreto Fiscal. e)El Secreto bancario. f)El Secreto del legajo de la Policía Federal. g)El Carácter reservado del registro Criminal. h)El Registro Nacional de las personas. i)El instituto Nacional de Estadísticas y Censos. j)Secreto de la Bolsa y Mercado de Valores. k)El Secreto de las actuaciones
... en nuestro ordenamiento normas específicas que determinaran el secreto de cierta información, que tendrán en cuenta, además de la intimidad, ... [370]; Información Reservada del I.N.D.E.C.[371]; Secreto Bancario[372], etc.[373]). En resumen, a la obligación de informar (por parte del ...