Secreto bancario
904 resultados para Secreto bancario
- Vigente Ley 23.271 sobre Inaplicabilidad del Secreto Bancario a Informaciones solicitadas con la Dirección General Impositiva a Bancos y Entidades Financieras
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Uruguay quiere garantizar que respeta el secreto bancario
MONTEVIDEO.- La justicia uruguaya dispuso mecanismos para evitar que los ahorristas argentinos y de otros países que tienen cuentas en un banco que fue allanado a pedido de la Argentina sientan que pueden perder la protección legal de confidencialida...
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Vigente
Versión original
Ley 25.246
... no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o ...
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Levantan el secreto fiscal, bancario y bursátil de Moyano y de Farcuh
La Justicia tendrá las compuertas abiertas de la , de los bancos y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para investigar a fondo si existieron maniobras de lavado de dinero entre y Patricio Farcuh, el actual dueño de ...
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Vigente
Versión original
Ley 20.628 - Impuesto a las Ganancias - Ord. Decreto 649/1997
...a) Depósitos bancarios, Títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos ...ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3 de Mayo de 2016, A. 2107. XLII. ORI
HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SECRETO BANCARIO
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Habrá intercambio de datos fiscales con Suiza
... Berna para evitar la doble imposición, lo que eliminará el secreto bancario y fiscal entre ambos países, en casos específicos y a pedido de ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 2107 Año 2006 Tomo 42 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18 de Abril de 2017, CAF 043645/2013/CS001
Patrocinio. Recurso extraordinario.
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Prevén fuerte aporte para el blanqueo desde Uruguay
La reciente sanción de la ley que entierra el secreto bancario uruguayo contribuirá al ingreso de importantes fondos y ...
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Vigente
Ley 26.215. Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
... requeridos, sin que sean aplicables las disposiciones referidas al secreto bancario o fiscal, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
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Avanza una causa contra Mariano Recalde
El juez federal Daniel Rafecas levantó el secreto bancario y fiscal sobre los movimientos del presidente de Aerolíneas ...
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La búsqueda y adquisición de información: Institutos legales que restringen el acceso y la divulgación de la información
a)El secreto dispuesto por Ley. b)Alcance del Secreto. c)Sanciones civiles y penales. d)El Secreto Fiscal. e)El Secreto bancario. f)El Secreto del legajo de la Policía Federal. g)El Carácter reservado del registro Criminal. h)El Registro Nacional de las personas. i)El instituto Nacional de Estadísticas y Censos. j)Secreto de la Bolsa y Mercado de...
... en nuestro ordenamiento normas específicas que determinaran el secreto de cierta información, que tendrán en cuenta, además de la intimidad, ...[370]; Información Reservada del I.N.D.E.C.[371]; Secreto Bancario[372], etc.[373]). En resumen, a la obligación de informar (por parte del ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala C, 27 de Agosto de 2019, expediente CIV 076974/2010/1/CA005 - CA006
... para que presente en autos su autorización para levantar el secreto bancario, bajo apercibimiento de disponer su levantamiento, y asimismo a ...
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Los paraísos fiscales ceden ante la presión de más transparencia
...: uno tras otro, los países que hasta hoy aplicaban un riguroso secreto bancario y rechazaban todo tipo de ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 1135 Año 2009 Tomo 45 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
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Vigente
Decreto 649/97. Texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias
...ás que por aplicación de sus normas internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante el pedido de información del ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... el juicio en calidad de autores del delito de violación de secretos, reprimido por el art. 157 del C.P.; ii) que respecto del delito de falso ... y un después del caso HSBC que lesionó fuertemente el secreto bancario, con lo cual, no resulta conducente comparar intercambios de información ...
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Vigente
Ley 27.094. Creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros.
...ARTÍCULO 6. En ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad en cuanto se trate de informes, ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 15 de Julio de 2014, Letra A Nro. 2107 Año 2006 Tomo 42 Tipo ORI
FISCO PROVINCIAL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD LEGITIMACION ACTIVA MEDIDA CAUTELAR LIMITES INTERJURISDICCIONALES JUICIO DE APREMIO DERECHO DE INFORMACION SECRETO BANCARIO
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 20 de Octubre de 2005, expediente ZH1
DAÑOS Y PERJUICIOS: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. CONTRATOS BANCARIOS. CAJA DE SEGURIDAD. SECRETO BANCARIO. VIOLACION. IMPROCEDENCIA. 3.9.1. CABE DESESTIMAR EL RECLAMO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VIOLACION DEL SECRETO BANCARIO, EN QUE, SEGUN EL ACCIONANTE, HABRIA INCURRIDO LA ENTIDAD BANCARIA ACCIONADA Y EL GERENTE DE UNA DE SUS SUCURSALES, CUANDO,...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 16 de Octubre de 2001, expediente 16.804
PRUEBA. Información solicitada a un banco. Secreto bancario. La medida de prueba ordenada por el fiscal, cuyo objetivo es solicitar información a un banco de los cheques librados por el encausado, no vulnera el secreto bancario, pues sólo conforma una diligencia más llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal conducente a la averiguación de la verdad material. González, Elbert,...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 20 de Septiembre de 2005, expediente YJ4
DERECHO PROCESAL ESPECIAL: PROCESOS DE EJECUCION. JUICIO EJECUTIVO. EMBARGO. IMPROCEDENCIA. EJECUTANTE. PRETENSION. OFICIAMIENTO AL BANCO CENTRAL. FINALIDAD. EJECUTADO. AVERIGUACION SOBRE TITULARIDAD DE CUENTA. PROCEDENCIA. 2.2.6.2. PROCEDE LA PRETENSION DEL EJECUTANTE EN CUANTO A QUE EL BANCO CENTRAL INFORME SI EL EJECUTADO POSEE ALGUN TIPO DE CUENTA BANCARIA, EN ALGUNA ENTIDAD...