policia fiscal y aduanera
1826 resultados para policia fiscal y aduanera
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Vigente
Versión original
Ley N° 22.415 - Código Aduanero
...3. Territorio aduanero especial o área aduanera especial es aquél en el cual es aplicable un ...) acreditar la inscripción y el domicilio fiscal ante la Dirección General Impositiva, ..., los de las fuerzas de seguridad y policiales podrán proceder a la identificación y registro ...
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Vigente
Ley 20.094 de Navegación
... Buques militares y de policía. ARTÍCULO 4. Las disposiciones de esta ... debe darse intervención a la autoridad aduanera correspondiente. SECCIÓN 3A. De los daños ... elementos de que se trate a y de la zona fiscal o de abordo de los buques o artefactos si éstos ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 9 de Marzo de 2018, expediente CPE 990000302/2009/TO01
... En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el Dr. Mario Alberto VILLAR, Fiscal ...aduanera. Aclaró. que todas las piedras semi-preciosas no ... de sumarios de prevención de la Policía Aduanera. Explicó que los funcionarios Caffaro, ...
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Vigente
Ley 27260. Creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
...LIBRO II. RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL. TITULO I. Sistema voluntario y excepcional de ... ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran ... actividad de las fuerzas armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad ...
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Vigente
Versión original
Ley 26.728. Apruébase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2012.
...án vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes ... sea su modalidad, cumplimentados por la Policía Federal Argentina, en virtud de la autorización ... están exceptuadas de toda tramitación aduanera. ARTICULO 66. Créase el Fondo Fiduciario ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2018, expediente CPE 033008830/1997/8/1/CFC002
...érez Barberá, por el Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara; de los Dres. Facundo Miguel ...ón y control aduanero, que la propia ley aduanera reconoce (art. 115 del Código Aduanero) y que ... 2º “..con destino final, la FUERZA POLICIAL Y DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ”, en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000306/2009/TO01/1/CFC001
... representando al Ministerio Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Javier Augusto De ... de Casación Penal documentación aduanera falsa (arts. 863, 865 inc. ‘f’ y 886 del CA); ... la evidente nulidad de un procedimiento policial ordenado por el ex juez Federico E. Faggionato ...
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Vigente
Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto. Texto ordenado por Decreto 740/2014.
..., existentes al cierre de cada ejercicio fiscal, para atender programas sociales, necesidades ... sea su modalidad, cumplimentados por la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, en virtud de la autorización ... porcentaje que pertenezca a la Nación, aduaneras y de Seguridad Social, con sumas que adeude el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Julio de 2019, expediente CPE 000758/2007/25/CA006
...), omitiéndose presentar la declaración aduanera correspondiente en función de lo establecido por ....G.A., con colaboración de agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a los fines de operar ... de Venezuela, sin previa notificación al Fiscal General de los Estados Unidos de América, tal ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 9 DE LA CAPITAL FEDERAL, 22 de Octubre de 2018, expediente CCC 057976/2016/TO01
... representando al Ministerio Público Fiscal, la Fiscal General, Dra. Ana Helena Díaz Cano y ..., escuchamos otro pedido de apoyo de la Policía Federal. Tomamos el desplazamiento y acudimos. Se ..., en su caso, corresponde a la autoridad aduanera; 8) Llevar el Registro Nacional de Buques, que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala H, 14 de Septiembre de 2018, expediente CIV 027640/2011/CA001
... o rastros de pagos fuera del sistema fiscal. Manifiestan que, a raíz de la denuncia ante la ..., en un terreno distinto a la valoración aduanera, los artículo 863 y siguientes del Código ... labradas administrativamente ante la Policía Aduanera (ver fs. 244/249 de dicha causa penal), ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... representantes del Ministerio Público Fiscal, el Sr. Fiscal General, Dr. Carlos Martín Amad y ..., que entre 2005 y 2010 lo investigó la policía provincial y en la segunda etapa se intervino el ... se trataba de una zona primaria (aduanera), y estando muy lejos de la frontera. Así ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
...Fiscal de Investigaciones Administrativas, Dra. Dafne ...del intercambio de información aduanera, basaba en una importante cantidad de convenios ...ó una investigación a través de la policía judicial contra Georgina Mikhael y Ruben ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Mayo de 2017, expediente FSM 076001672/2012/TO01/CFC008
... en esta instancia al Ministerio Público Fiscal el doctor Javier Augusto De Luca, y a las ... o empleado aduanero, miembro de la policía auxiliar aduanera o de las fuerzas de seguridad, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... FEDERAL 4 CFP 1302/2012/TO1 Público Fiscal los Dres. Marcelo Colombo (titular de la ...édulas de identidad y pasaportes para la Policía Federal Argentina; Bonos del Tesoro Nacional para ... créditos a su favor de naturaleza aduanera que estaban pendientes de acreditación. ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 2 de Julio de 2019, expediente CPE 001128/2017/TO01
..." –CPE 1128/2017/TO1-, interviniendo como Fiscal de Juicio el Dr. Gabriel PEREZ BARBERÁ, a cargo .../480, 595/601 y 812/816; Informes de la Policía Federal obrantes a fs. 695/783, 824/855, ... de rayos x apostada en la dependencia aduanera en la que se desempeña, gracias a lo cual pudo ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 21 de Marzo de 2018, expediente CPE 000591/2015/TO01
...ón ley 22.415”, interviniendo como Fiscal de Juicio el Dr. Mario VILLAR, a cargo de la ...ía pasado el detector y luego vino un policía con una persona con las que viajaba. Los ...120 ibíd.). La zona primaria aduanera es aquella parte del territorio aduanero en la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 22 de Noviembre de 2018, expediente CPE 990000117/2012/TO01
..., de estado civil viudo, ex-agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, actualmente ... en representación del Ministerio Público Fiscal" la Sra. Fiscal General, a cargo de la Fiscalía n\xC2"..., no habiendo efectuado la declaración aduanera correspondiente. Ello, con la participación de ...
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Ley 27260. Creación.
...LIBRO II. RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL. TITULO I. Sistema voluntario y excepcional de ... ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran ... actividad de las fuerzas armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Junio de 2017, expediente FGR 003226/2015/TO01/CFC002
... del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, doctor Ricardo Gustavo ... hasta la aduana en Neuquén, donde la Policía descubrió. la droga adentro del auto, lo que él ... el día del hecho en Zona Primaria Aduanera, en cuanto a que se “advirtió una situación ...
- Vigente Versión original Constitución de la Nación Argentina
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 25 de Noviembre de 2019, expediente CFP 003231/2017/TO01
...Intervienen en el debate el Sr. Fiscal General de Juicio, Dr. Marcelo AGÜERO VERA, en ... iniciada a raíz de las prevenciones policiales realizadas en virtud del testimonio de Miriana ... delito relativo a la burla del control aduanera estaba unido al homicidio ya que Da Silva fue ...
- Decreto N° 1205
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... contra su defendido luego de que el fiscal solicitara su absolución. Continuaron con su ... objeto de observación por la autoridad aduanera, la que tuvo oportunidad de hacerlo luego de ... de selectividad de mercaderías y de policía aduanera, no obteniéndose resultados que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 3 de Diciembre de 2019, expediente CPE 000701/2010/TO01
...A lo largo del debate participaron como Fiscal General el Dr. Marcelo AGÜERO VERA, titular de ... de investigación practicadas por la Policía Federal Judicial de Amberes, Departamento Drogas, ... de aduana interviniente en la operación aduanera. Posteriormente, la parte querellante valoró los ...