orentrajch
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 15 de Noviembre de 2021, expediente FCB 066182/2017/CA004
... Ad-Hoc, Bs. As., 2014, pág ... 74, reseñando lo dicho por la Sala I Cámara Nacional de Casación Penal en la causa “Orentrajch”) ... Tal como se ha valorado previamente, se advierten inconsistencias patrimoniales respecto de López, pues la suma Fecha de firma: 15/11/2021 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 7 de Septiembre de 2022, expediente FSM 051765/2015/51/CA013
... CNCP, Sala I, causa “Orentrajch”, Reg ... 8622, rta: 21/3/2006) siendo que, en forma actual, se encuentra a conocimiento del Tribunal Oral Federal en lo Criminal n° 5 de San ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 30 de Junio de 2016, expediente CFP 003017/2013/107/CA015
... de que se haya acreditado en una sentencia previa la existencia del delito subyacente (entonces C.N.C.P., Sala I., c.n° 6754, “Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación”, rta. el 21/03/2006, reg. n° ... 8622 y esta Sala c. 30155, “ Bellone, A.E. s/procesamiento”, rta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2022, expediente FMP 032006228/2013/152/CA084
... ón en el delito antecedente ─circunstancia ajena al delito en cuestión─…” (CNCP, Sala: I, Registro n° 8622.1., autos “Orentrajch, Pedro y otro s/ recurso de casación”, del 21/03/06) ... Este criterio resulta acorde a lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 24 de Agosto de 2016, expediente FMZ 055017381/2010/6/CA002
... 23.633 del 5/5/05; causa n° 22.468 “Inc. de nulidad de vista del art. 346 CPPN”, reg. n° 23.972 del 28/7/05; causa n° 23.601 “Orentrajch”, reg ... n° 24.934 del 30/3/06; causa n° 23.368 “ENRE”, reg. n° 25.009 del 20/4/06; causa n° 28.341 “Acosta”, reg. 30.490 del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 18 de Abril de 2018, expediente FSM 000045/2017/14/CA002
... Orentrajch, Pedro”, Reg. N° 8622.1, del 21 de marzo de 2006; y Sala IV, CFP 17147.2008.30.CFC2, “Álvarez, Guillermo y otros”, del 12 de junio de 2015; y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 9 de Agosto de 2021, expediente FLP 036983/2017
... coincidentes con el observado por la Sala I de este Tribunal, en ocasión de fallar en la causa n° ... 6754 caratulada “Orentrajch, Pedro y otro s/ ... recurso de casación” (reg. 8622, del 21/03/06).” - ... causa n° CPE 748/2013/TO1/CFC1, caratulada “Colombo Fleitas, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 13 de Agosto de 2019, expediente FSA 007526/2016/CA001
... CFCP, Sala I in re nº 6754 caratulada “Orentrajch, Pedro y otro s/rec. de casación”, reg. 21/03/2006) ... También conviene aclarar que los bienes objeto de este delito no son sólo los que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 4 de Mayo de 2016, expediente FRE 013000097/1999/CFC001
... mi sufragio en la causa Nro. CPE 1854/2004/16/CFC4, reg ... 2356.15.4, “Orentrajch, Pedro y otros s/ rec. de casación”, del 15 de diciembre de 2015) ... Cabe recordar que, la señora Defensora Pública Oficial ante esta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 6 de Septiembre de 2022, expediente FMZ 013854/2020/126/CA059
... precedente Sánchez, guarda correlato con lo resuelto anteriormente por ese ... Tribunal en los autos “Orentrajch, Pedro y otros s/ recurso casación” Causa ... N° 6754, CNCP, Sala I de fecha 21/03/2006. ... Fecha de firma: 06/09/2022 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 28 de Diciembre de 2023, expediente FSM 055531/2022/30/CA003
... Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, causa “Orentrajch, ... Pedro y otro s/recurso de casación”, Reg. 8622; Sala II, ... causa FCT 12000024/2012/TO1/CFC5 “Rodríguez, Roberto Eduardo s/recurso de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 6 de Febrero de 2020, expediente FMZ 055017713/2011/CA003
... infracciones a las que hace referencia el tipo penal de lavado de dinero (C.N.C.P, Sala 1ª ... (21/3/2006) in re “Orentrajch", Pedro y otro”, J.A. 2006 – III – 249; Figari, Rubén E., ... ‘Encubrimiento y Lavado de Dinero’, 2002, Ed. Jurídicas\xC2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 3 de Septiembre de 2020, expediente FTU 004952/2017/CA001
... delictiva, aunque tales requerimientos no se extienden a la plena prueba de un ilícito penal concreto y determinado (CNCP, Sala I, “Orentrajch”, del 21/03/2006 – JA 2006-III-49 fsc. N° 4) ... Así, la figura bajo análisis se trataría de “algo así ... como una tentativa de lavado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Junio de 2022, expediente FCB 040696/2017
... , asumiendo que con ello se configura una flagrante contradicción lógica entre la línea jurisprudencial imperante desde el fallo “Orentrajch” y la afirmación genérica, infundada y aislada de pretender que una resolución de sobreseimiento por el delito previo sea considerada una causal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2020, expediente FSA 052000148/2006/14
... CFCP, ... Sala I en la causa Nº 6754, “Orentrajch, Pedro y otro s/rec. de casación”, ... reg. 21/03/2006) ... Asimismo se ha dicho que el lavado de dinero es un delito doloso de peligro concreto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2022, expediente FCB 039955/2019
... Ad-Hoc, ... Bs. As., 2011, pág. 70 y sig.) ... En tal sentido, reseña Ponce, la Sala I Cámara Nacional de Casación Penal en autos “Orentrajch” se ha expedido respecto de que “la procedencia criminal de los bienes objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 24 de Agosto de 2016, expediente FMZ 055017381/2010/7/CA004
... 23.633 del 5/5/05; causa n° 22.468 “Inc. de nulidad de vista del art. 346 CPPN”, reg. n° 23.972 del 28/7/05; causa n° 23.601 “Orentrajch”, reg ... n° 24.934 del 30/3/06; causa n° 23.368 “ENRE”, reg. n° 25.009 del 20/4/06; causa n° 28.341 “Acosta”, reg. 30.490 del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 27 de Septiembre de 2017, expediente FSA 003100/2014/CA002
... en el mismo sentido, Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, causa Nº 6754 caratulada “Orentrajch, Pedro y otro s/rec. de casación”, del 21/03/2006) ... Por otro lado, también se dijo respecto al delito bajo análisis que “se lo describe ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 28 de Abril de 2021, expediente FSM 024005417/2011/37/CA010
... aunque si son conocidas forman parte del dolo ( ... )" (Cfr. CNCP, ... Sala I, “Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación”, ... resuelta el 21 de marzo de 2006, registro 8622.1) ... En línea con el criterio aquí invocado, se ha ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Junio de 2017, expediente FSA 008564/2014/CA002
... en el mismo sentido, C.F.C.P, Sala I en la causa Nº 6754, “Orentrajch, Pedro y otro s/rec ... de casación”, reg. 21/03/2006) ... La doctrina coincide en señalar que “el lavado de dinero es un delito doloso de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 19 de Septiembre de 2022, expediente FCB 005841/2020/9/CA003
... Ad-Hoc, ... Bs. As., 2011, pág. 70 y sig.) ... En tal sentido, reseña Ponce, la Sala I Cámara Nacional de Casación Penal en autos “Orentrajch” se ha expedido respecto de que “la procedencia criminal de los bienes objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 24 de Septiembre de 2015, expediente CPE 001854/2004/15/CFC001
... P.P.N.- la resolución por la cual dispuso, en la misma fecha, revocar el procesamiento sin prisión preventiva dictado respecto de Pedro Orentrajch, Andrés Orentrajch, Carlos José Farré, Francisco José ... Burgos y Juan Pablo Segura y dispuso su sobreseimiento (Causa CPE 1854/2004/13/CA2 de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 24 de Septiembre de 2015, expediente CPE 001854/2004/14/CFC002
... P.P.N.- la resolución por la cual dispuso, en la misma fecha, revocar el procesamiento sin prisión preventiva dictado respecto de Pedro Orentrajch, Andrés Orentrajch, Carlos José Farré, Francisco José ... Burgos y Juan Pablo Segura y dispuso su sobreseimiento (Causa CPE 1854/2004/13/CA2 de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Mayo de 2022, expediente FCB 005761/2015/CA007
... (CNCP, Sala I, Resolución del 26.7.2006, en autos “Orentrajch, Pedro y otro”) ... También viene al caso citar los argumentos expuestos por dicho tribunal cuando afirmó que “…para la reconstrucción ...
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Sentencia de Sala 2, 18 de Abril de 2016, expediente CFP 006974/2014/94
... causas n° 23.101 “Mendoza”, rta ... 1.11.05, reg n° 24.387; n° 21.599 “Orentrajch”, rta. 29.10.04, reg. n° 23.031; n° ... 28.652 “Díaz Smith”, rta. 29.1.10, reg. n° 30.993 y n° 30.560 “Arru”, rta. 18.8.11, reg. n° ...