orentrajch
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JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 3<\/p>
SECRETARÍA NRO. 5<\/p>
... sirva a notificar en el marco del "Incidente de regulación de honorarios (N° 17), formado en el expediente N° 1854/2004", caratulado "ORENTRAJCH, Pedro y otros s/inf. ley 22415", a Neria LARROQUE FUENTES (D.N.I. N° 18.627.816); Pedro ORENTRAJCH (DNI N° 18.687.834); Uri Gabriel ORENTRAJCH ... - Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 21 de Marzo de 2006, expediente 8622.1
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 19 de Diciembre de 2023, expediente FCB 040696/2017/8/CFC001
... es un delito autónomo, ... que puede ser investigado independientemente del ilícito precedente´; y que, con cita del fallo Orentrajch de esta Cámara, afirmó que el delito previo no requiere sentencia condenatoria que permita afirmar su existencia o siquiera un proceso legal en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 9 de Marzo de 2023, expediente FMP 004375/2021/22/CA003
... circunstancia ajena al delito en cuestión-…” (CNCP, Sala: I, Registro n° 8622.1., autos “Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación”, del 21/03/06), norte en el cual se ha inscripto la jurisprudencia de esta Excma. Cámara Federal (Expte. Nº ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 9 de Enero de 2019, expediente FLP 036983/2017/CA032 - CA025
... 6754 caratulada “Orentrajch, Pedro y otro s/ ... recurso de casación” (reg. 8622, del 21/03/06).” - ... causa n° CPE 748/2013/TO1/CFC1, caratulada “Colombo Fleitas, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 25 de Marzo de 2019, expediente FCB 012000051/2013/CA001
... Orentrajch” se ha expedido respecto de que “la procedencia criminal de los bienes objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 26 de Agosto de 2020, expediente FBB 031748/2018/CA001
... dicho reiteradamente la jurisprudencia (cita casos “Altamira”; “Acosta Aguilera” y ... “Orentrajch” ... 2.2. Una vez concedido el recurso (f. 306) e ingresado el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 24 de Abril de 2023, expediente FMP 000001/2017/7/CA005
... autos “Orentrajch, Pedro y otro s/ recurso de casación”, del 21/03/06) ... Ello sumado a que resulta suficiente puntal para sostener la indagación judicial y no ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 8 de Marzo de 2023, expediente FCB 046847/2019/CA002
... Ad-Hoc, Bs. As., 2014, pág. 74, reseñando lo dicho por la Sala I Cámara Nacional de Casación Penal en la causa “Orentrajch”) ... V. Por todo lo expuesto, entiendo que se encuentra acreditado, con el grado de probabilidad requerido en la instancia, la participación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 18 de Abril de 2023, expediente FBB 003882/2021/2/CA001
... Nacional de Casación Penal en la causa “Orentrajch, Pedro y Otro s/ procesamiento” ... (resuelta el 21/3/2006), donde se expresó que “ ... En la probatura del ...
- PERFUMERIAS NOEMI S.A.
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2017, expediente FSA 052000148/2006/CA003 - CA001
... #20170619181507006 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA I FSA 52000148/2006/CA3 - CA1 en la causa Nº 6754, “Orentrajch, Pedro y otro s/rec. de casación”, reg. 21/03/2006).” ... “La doctrina coincide en señalar que “el lavado de dinero es un delito doloso de ...
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JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO NRO. 3<\/p>
SECRETARÍA NRO. 5<\/p>
... ÑI, se sirva notificar en el marco del "incidente de regulación de honorarios (N° 17)" formado en la causa N° 1854/2004, caratulada: "ORENTRAJCH, PEDRO Y OTROS S/INFRACCIÓN LEY 22.415" a Neria LARROQUE FUENTES, Pedro ORENTRAJCH, Uri Gabriel ORENTRAJCH y a Andrés ORENTRAJCH que en aquel ... -
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 8 de Febrero de 2018, expediente CFP 001322/2010/CA010
... de que se haya acreditado en una sentencia previa la existencia del delito subyacente (entonces C.N.C.P., Sala I., c.n° 6754, “ Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación”, rta. el 21/03/2006, reg. n° 8622 y esta Sala casa n° 37578 “Báez, Lázaro y otros s/ procesamiento”, ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 18 de Septiembre de 2018, expediente CFP 011134/2012/3/CA002
... C.F.C.P., Sala I, causa “Orentrajch"” del 21/3/06, reg. n° 8622, y Sala III, causa “Sánchez” del 11/11/14, reg. n° 2377; y de este Tribunal, Sala II, causa n° 30.155 “Bellone\xE2" ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 16 de Julio de 2020, expediente CFP 10158/2017/33
... requería de una sentencia condenatoria previa, pudiendo comprobarse a través de los elementos colectados en la causa (CFCP, Sala I, “Orentrajch”, 21-03- ... 2006, Reg. n. 8622; STJ Entre Ríos, Sala I, “Torres, Jorge Horacio”, ... 10-06-2008, en La Ley on line; TOCF Corrientes, ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 10 de Julio de 2017, expediente CFP 001322/2010/11/CA009
... de que se haya acreditado en una sentencia previa la existencia del delito subyacente (entonces C.N.C.P., Sala I., c.n° 6754, “Orentrajch, Pedro y otro s/recurso de casación”, rta. el 21/03/2006, reg. n° 8622 y esta Sala casa n° 37578 “Báez, Lázaro y otros s/ procesamiento”, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 9 de Octubre de 2019, expediente FSA 015174/2016/CA003
... INES CATALANO, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: SEBASTIAN KLIX, SECRETARIO DE CAMARA #28943228#246690994#20191010092638945 Penal, “Orentrajch, Pedro y otros s/recurso de casación”, causa n° ... 6754, Sala I, rta. 21/03/2006) ... Más aún, se sostuvo que “…para acreditar el delito ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Octubre de 2018, expediente CFP 011352/2014/64
... , tuviera certeza de que el hecho realmente ocurrió, sin requerir para ello el dictado de una sentencia condenatoria (CFCP, Sala I, “Orentrajch”, 21-03-2006, Reg. n ... 8622; STJ Entre Ríos, Sala I, “Torres, Jorge Horacio”, 10-06-2008, en La Ley on line; TOCF Corrientes, “Sánchez, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Octubre de 2019, expediente FSM 024005417/2011/TO01
... Unidad de Información Financiera (UIF) citara durante su alegato jurisprudencia que no resulta aplicable al caso de autos -precedente “Orentrajch” de la Sala I de esta Cámara Federal de Casación Penal- ... En tal dirección, cuestionó que el tribunal tuviera por cierto que su defendido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 7 de Mayo de 2018, expediente FSA 004920/2016/CA001
... en el mismo sentido, Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, causa Nº 6754 caratulada “Orentrajch, Pedro y otro s/rec. de casación”, del 21/03/2006) ... Por otro lado, también se dijo respecto al delito bajo análisis que “se lo describe ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 19 de Diciembre de 2017, expediente CFP 001884/2014/55
... n° 24.387, y causa n° 21.599 “Orentrajch” del 29/10/04, reg. n° 23.031) ... Fecha de firma: 19/12/2017 Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MARTIN IRURZUN, ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 8 de Febrero de 2018, expediente CFP 005475/2016/9
... n° 24.387, y causa n° 21.599 “Orentrajch” del 29/10/04, reg. n° 23.031) ... En mérito de lo expuesto, el Tribunal ... Fecha de firma: 08/02/2018 Alta en sistema: 09/02/2018 Firmado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 30 de Marzo de 2022, expediente FCT 034021792/2012/TO01/80/CFC004
... en el mismo sentido, causa nº 6754 de la Sala I de esta Cámara, “Orentrajch, Pedro y otros/rec. de casación”, Reg. Nro., rta. el 21/03/2006) –la negrita me pertenece- ... Fecha de firma: 30/03/2022 ... Firmado por: ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 28 de Septiembre de 2016, expediente CFP 003889/2015/1
... n° 24.387, y causa n° 21.599 “Orentrajch” del 29/10/04, reg. n° 23.031) ... En mérito de lo expuesto, el Tribunal ... Fecha de firma: 28/09/2016 Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, ...