facturas falsas
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 18 de Octubre de 2018, expediente CFP 5568/2018/1
... delictiva que se presenta, la cual se erige en la emisión de facturas falsas por parte de una entidad a otra, en este caso puntual no habría ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 5 de Julio de 2019, expediente FRO 014050/2016/CA001
...facturas falsas; cien mil ($100.000) para la apropiación de tributos. Por lo tanto ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 2 de Agosto de 2017, expediente CPE 990000068/2003/TO01
...Todo ello amparado en facturas falsas tanto en su valor como en el titular de la compra. La referida ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Octubre de 2019, expediente FRO 042000551/2012/1/CA001
...ón y medio ($ 1.500.000) cuando se utilizare total o parcialmente facturas falsas; cien mil ($100.000) para la apropiación de tributos. 2.- A raíz ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 25 de Octubre de 2017, expediente CFP 003017/2013/227/CA062
... del grupo –Austral Construcciones S.A.- justificándolos con facturas falsas de supuestos proveedores, lo que les permitió ocultar sobreprecios ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 22 de Julio de 2020, expediente FMZ 054017330/2009/35/CA007
...facturas" falsas de tres organizaciones distintas; por lo tanto ninguna de\xC2"...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 27 de Mayo de 2022, expediente CFP 001650/2022/1
...LEVY discutió con sus co-conspiradores/cómplices el uso de facturas falsas para justificar la transferencia de fondos entre las cuentas ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Mayo de 2020, expediente FRO 051000144/2004/1/CA001
...ón y medio ($ 1.500.000) cuando se utilizare total o parcialmente facturas falsas; cien mil ($100.000) para la apropiación de tributos. 4.- A raíz ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Octubre de 2021, expediente CPE 001824/2016/3/CA001
...5.853.953,10, y que el impuesto evadido por facturas falsas emitidas por la contribuyente a nombre del supuesto distribuidor ...
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Sentencia de Sala B, 3 de Julio de 2015, expediente CPE 033000004/2011/2
... S.A.) creada presuntamente por el grupo para la producción de facturas falsas, entre otros temas personales relacionados con las fiestas de fin ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 29 de Mayo de 2018, expediente FMZ 001361/2018/6/CA003
... cual quedaría acreditado por el hecho de que gran parte de las facturas observadas por la AFIP – DGI habrían surgido del estudio contable de la ... a testaferros, por medio de las cuales proveen de facturas falsas a cuantas empresas quieran adquirirlas (a cambio de un precio) para evadir ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Mayo de 2019, expediente FRO 002451/2015/1/CA001
... 2011, y de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, en relación al Impuesto a las ...
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Vigente
Versión original
Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales
... diferido, certificados de depósitos de plazo fijo admisibles, facturas de crédito, certificados de depósito y warrants, pagarés, letras de ... que en el ámbito de la oferta pública, difundieren noticias falsas por alguno de los medios previstos en la definición de oferta pública ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 5 de Agosto de 2021, expediente FPA 000063/2020/6
...7, en función del art. 172 del CP), por haber utilizado las facturas apócrifas n° 2557/8-1,. 2557/8-2, 2557/8-3, 2557/8-4, 2557/8-5, ... mediante transferencias llevadas a cabo a partir de facturas falsas. Y si ello no estuviera garantizado, pues entonces debió. aclarárselo de ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Julio de 2020, expediente FRO 053242/2017/1/CA001
... agravante debe haber mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente ... ($ 1.500.000) cuando se utilizare total o parcialmente facturas falsas; cien mil ($100.000) para la apropiación de tributos. Por lo tanto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 13 de Julio de 2022, expediente FLP 018665/2020/CA001
...facturas tipo “C” nros. 0001-00000005 y 0001-. 00000015 con las que pretendía ... el acomodamiento del rodado (véase que la primera de las facturas falsas fue exhibida el 20/3/20202. -primer hecho-), se apersonó nuevamente en el ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 2 de Octubre de 2018, expediente COM 009524/2012/CA001
...Desconoció,. asimismo, la autenticidad de las facturas N° 000100004001 y N° 000100003915. acompañadas con la demanda y que ... la sentenciante no hubiera advertido que las facturas tachadas de falsas fueron originalmente emitidas por Finmat a nombre de Juliani y que la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Octubre de 2019, expediente FCB 062635/2018/CA001
... el cómputo improcedente de operaciones de compras que surgen de facturas duplicadas (mellizas). En relación a la existencia final de bienes el ...íguez, Fecha de firma: 28/10/2019 habría hecho uso de facturas falsas, con el afán de Alta en sistema: 30/10/2019 Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA CIVIL II, 8 de Noviembre de 2018, expediente FCB 034548/2016/CA001
...última que proceda a excluirla de la base de datos “Consulta de Facturas Apócrifas” (Base APOC), en la que fue incluida arbitraria e ... llevar adelante intercambios comerciales con quien emite facturas falsas. Asegura que no existe ley alguna que respalde la creación de semejante ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 26 de Septiembre de 2023, expediente CPE 000631/2016/22/CA052
...–reservado en Secretaría-, las 4 facturas de . I. Corp. todas ellas de fecha 28/12/15, las que habrían sido ... que se evidencias a partir de la utilización de facturas falsas, conforme la información que surge a partir del Sistema MALVINA. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2017, expediente FLP 000597/2013/CA002
... la promoción, confección, venta y suministro de comprobantes –facturas- falsos al efecto de que los adquirentes de estos los computaran como ... con el fin emplearlos para confeccionar a su nombre las facturas falsas (es el caso de “Transber SA”, o de “Auriga SRL”, “Aristi Hnos ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 12 de Diciembre de 2017, expediente CFP 010038/2012/14/CA003
... en forma real con el delito de recepción de recetas médicas falsas (artículo 173, inciso 7° en función del art. 174, inciso 5°. del ...en base a la comparación de las facturas obrantes en los expedientes APE no se correspondía con la facturación de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 8 de Marzo de 2017, expediente FSA 014105/2016/CA001
... incumplimientos o inconsistencias, y no necesariamente que emiten facturas Apoc. Seguidamente, criticó la admisibilidad de la vía del amparo, ...ácticas, enfatizó que las irregularidades que se le atribuyen son falsas, recordando que las empresas simuladas no pagan tributos a título propio, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 8 de Marzo de 2017, expediente FSA 014108/2016/CA001
... incumplimientos o inconsistencias, y no necesariamente que emiten facturas Apoc. Seguidamente, criticó la admisibilidad de la vía del amparo, ...ácticas, enfatizó que las irregularidades que se le atribuyen son falsas, recordando que es inverosímil que una empresa simulada haya sido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 8 de Marzo de 2017, expediente FSA 014106/2016/CA001
... incumplimientos o inconsistencias, y no necesariamente que emiten facturas Apoc. Seguidamente, criticó la admisibilidad de la vía del amparo, ...ácticas, enfatizó que las irregularidades que se le atribuyen son falsas, recordando que es inverosímil que una empresa simulada sea titular de ...