facturas falsas
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Febrero de 2020, expediente FRO 009862/2019/CA001
... ón y medio ($ 1.500.000) cuando se utilizare total o parcialmente facturas falsas (inc. d); cien mil ($100.000) para la apropiación de tributos ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 12 de Septiembre de 2020, expediente FRO 027489/2015/1/CA001
... de evasión agravada, cuando se utilizare total o parcialmente facturas falsas Fecha de firma: 12/09/2020 ... Firmado por: JOSE GUILLERMO TOLEDO, ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 22 de Junio de 2021, expediente FRO 020316/2019/CA001
... cuando se utilizare total o parcialmente facturas falsas; ... cien mil ($100.000) para la apropiación de tributos ... Por ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 1 de Marzo de 2021, expediente FRO 031001096/2010/CA002
... 1.500.000) cuando se utilizare total o parcialmente facturas falsas; cien mil ($100.000) para la apropiación de tributos ... Por lo ...
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Buscan desvincular a Cristina de Lázaro Báez
... de Baha Blanca que, tal como inform LA NACION anteayer, emitieron facturas apcrifas por decenas de millones de pesos para Austral Construcciones, la ... comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas". Echegaray sostuvo, adems, que Austral Construcciones tambin se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Octubre de 2018, expediente FSM 096897/2017/CFC001
... de evasión del pago de tributos, agravada por la utilización de facturas ideológicamente falsas, correspondiente al ejercicio fiscal del año ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 7 de Diciembre de 2021, expediente FCB 008191/2020/14/CA006
... , para la posterior emisión y venta de comprobantes apócrifos (facturas electrónicas, ... comprobantes clonados y/o tickets) por si mismos o por ... , desde su estudio contable, nunca realizó declaraciones juradas falsas, facturas electrónicas ni modificación de padrón con fines ilícitos, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... el carácter de contribuyentes funcionales a la emisión de facturas apócrifas que habrían sido controladas por los sujetos componentes de la ... , pueden ser consideradas funcionales a la emisión de facturas falsas así como también, a partir de determinados elementos -accionistas, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 15 de Diciembre de 2020, expediente FLP 048016/2019/CA001
... Federal para intervenir en la investigación de la supuesta facturas apócrifas utilizadas en la contabilidad de la Municipalidad de La Calera ... la contabilidad del municipio obran múltiples facturas que serían falsas y que, de acuerdo a la investigación realizada por AFIP, en razón de ...
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Citaron a indagatoria a Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero
... Es la causa que investiga el uso de facturas falsas que hicieron las empresas del grupo Báez ... La hipótesis, en ...
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El Club Político Argentino reprochó el viaje al sur de jueces y empresarios, y el 'origen envenenado' de la información
... recordar que los protagonistas del viaje "consideraban recurrir a facturas falsas para ocultar que no haban pagado los gastos de vuelo y estada" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 18 de Febrero de 2021, expediente FMZ 043540/2017/47
... le aconsejó que rectificar las facturas y el IVA que podían llegar a ser apócrifas, y ... circuito administrativo de generación de las facturas falsas ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 14 de Mayo de 2019, expediente FRO 018564/2017/47/CA028
... #234004768#20190514153615460 COMO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS FACTURAS POR ELLAS EMITIDAS, CRISTINA O. QUIEN LLEVARÍA LA CONTABILIDAD DEL ... ón”, empresas cuyo único propósito era la venta de facturas falsas ... “La justificación fue la existencia de organizaciones que se ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 9 de Marzo de 2022, expediente FPA 000293/2020/1/CA001
... del delito de evasión tributaria agravada por el uso de facturas apócrifas, de conformidad con lo previsto en el art ... 2 inc. “d” ... e-Apoc de la AFIP, por tratarse de posibles proveedores de facturas falsas, los cuales resultaron encontrarse vinculados a un estudio contable de la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Octubre de 2021, expediente CPE 000951/2018/2/CA001
... apócrifos y facturas comerciales por medio de las cuales se documentaron valores inferiores a ... de la instancia anterior consideró que aquellas facturas serían falsas “…por cuanto se consignaron valores diferentes respecto de los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA III - SECRETARIA PENAL, 22 de Mayo de 2018, expediente FLP 031009635/2006/CA001
... a la firma “Emprendimiento Zona Franca SA” en base a las facturas “Comercial Invoice” nros. 19/2004 y 20/2004 -ver copia de facturas ... A esos fines, se confeccionaron dos facturas falsas con membrete de la empresa “CME DO BRASIL” Proforma Invoice nros ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 16 de Marzo de 2022, expediente FRO 018564/2017/65/CA040
... DICHAS EMPRESAS COMO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS FACTURAS ... POR ELLAS EMITIDAS, CRISTINA OTTAVIANO QUIEN LLEVA LA ... CONTABILIDAD ... empresas cuyo único propósito era la venta de facturas falsas ... La doctrina explica que “… se trata de una asociación ilícita ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 10 de Mayo de 2022, expediente FMP 006157/2021/CA001
... a fin de facturar sumas millonarias mediante la emisión de facturas por montos elevados y a múltiples personas físicas y jurídicas ubicadas ... del contribuyente denunciante en virtud de operaciones comerciales falsas y que constituye el núcleo de la maniobra delictual que se investiga, ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 6 de Noviembre de 2018, expediente CFP 018579/2006/275
... y lo consideró una resolución apresurada y derivada de premisas falsas ... Advirtió que el fallo no especificaba la participación material del ... , pudiese aprobar pagos, y negaron que hubiese confeccionado las facturas que le fueron atribuidas ... Los agravios expuestos con relación al auto ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 20 de Abril de 2018, expediente CPE 000310/2010/8/CA002
... se adjuntó documentación presuntamente apócrifa, concretamente facturas comerciales de KOLBE UNION S.A. que, además de no ser el real exportador ... saber si las facturas eran falsas o no, “…que no se indica elemento alguno que permita presumir la ...
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Sentencia de Sala B, 17 de Marzo de 2016, expediente CPE 033000029/2007/10/CA002
... cuales se habrían generado a partir de la contabilización de facturas presuntamente falsas por las cuales se habrían documentado gastos por ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Abril de 2017, expediente CPE 002702/2011/7/CA002
... ), las cuales se habrían pretendido respaldar contablemente con facturas presuntamente falsas de los proveedores RED VELVET S.R.L., KAMUS S.R.L. y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Mayo de 2018, expediente CPE 002004/2017/CA001
... de este Fuero, por la cual denunció que se habrían emitido facturas electrónicas falsas en su nombre durante el período comprendido entre el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE PARANÁ- SECRETARIA, 9 de Noviembre de 2016, expediente FPA 091002103/2011/TO01
... importantes inconsistencias al no hallarse registradas las facturas de compras y notas de crédito en los libros pertinentes ... Así fue ... a operaciones comerciales simuladas e instrumentadas en facturas falsas, con proveedores inexistentes, evitando de tal modo ingresar, en debida ...
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En Córdoba, procesan a empresarios y a un economista por maniobras con facturas truchas y exportaciones simuladas
... "Habran emitido un nmero no identificado con exactitud hasta el momento de facturas falsas al Iaraf para documentar supuestas prestaciones de servicio que no se habran llevado a cabo", describe el procesamiento ... La operatoria -iniciada ...