facturas falsas
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 7 de Julio de 2021, expediente FMP 032004998/2006/TO01/CFC003
... disputa, concluyendo erróneamente que la utilización de facturas" falsas no se encontraba acreditada y que, por ende, la calificación hipot\xC3" ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 31 de Mayo de 2005, expediente 7705.1
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 23 de Noviembre de 2017, expediente CAF 006070/1997/CA003
... 23/40. En síntesis, la firma había demandado el pago de facturas emitidas en el año 1986, no canceladas; más los intereses por mora; la ... de la cuenta “Deudores Por Ventas Comunes” incluía facturas falsas, facturas cedidas en garantía de créditos recibidos de dos prestamistas ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala V, 23 de Noviembre de 2017, expediente CAF 007201/1999/CA003
... 23/40. En síntesis, la firma había demandado el pago de facturas emitidas en el año 1986, no canceladas; más los intereses por mora; la ... de la cuenta “Deudores Por Ventas Comunes” incluía facturas falsas, facturas cedidas en garantía de créditos recibidos de dos prestamistas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Diciembre de 2019, expediente FSM 010285/2014/TO02/37/1
... la concreción de tales operaciones, tuvieron en cuenta “…las facturas de compra de los transformadores expedidas a nombre de “ELECTRO MAYO ... verdaderas identificadas con la numeración que surgía de las falsas ... Dichas facturas fueron secuestradas en el domicilio de “PROYECTOS ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 19 de Agosto de 2021, expediente CFP 10451/2014/23
... la falsedad material de las facturas –que explicó que “se da cuando ésta lisa y ... facturas ideológica o materialmente falsas a ACSA, por “servicios” o “bienes” que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Abril de 2022, expediente FMZ 029171/2017/TO01/CFC004
... Señalaron que los usuarios o contribuyentes que utilizaron facturas apócrifas debieron ser los principales imputados de la causa pues fueron ... que se encargaban de la venta de las facturas falsas previamente elaboradas ... Manifestaron que, si bien Santander tenía un ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 17 de Febrero de 2022, CCC 049489/2019/1/CS001
EVASION FACTURAS CONFLICTO DE COMPETENCIA JUECES NACIONALES JUECES FEDERALES CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES INTERVENCION DE LA CORTE SUPREMA
... se investigan integran un ardid tendiente a la utilización de facturas ideológicamente falsas para evadir impuestos, mediante el uso indebido ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala M, 15 de Febrero de 2023, expediente CIV 023161/2017/CA002
... de Vicente López, que consistían en haber utilizado facturas apócrifas con empresas falsas ... Como resultado de la denuncia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 13 de Julio de 2023, expediente FSM 019298/2019/CA001
... Ello en tanto, la utilización –y por elevados montos- ... de facturas ideológicamente falsas, tiene justamente como finalidad, dificultar -o ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Febrero de 2019, expediente CPE 990000228/2012/TO01/3/CFC003
... cuenta que en la presente causa se habían utilizado parcialmente facturas falsas (cfr. fs. 39/41 vta.). Por ello, se opuso a la petición efectuada ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Febrero de 2023, expediente FRO 018337/2021/1/CA001
... del delito de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas con relación al Impuesto a las Ganancias ejercicio fiscal 2019 ... ó y diera base al ajuste, no serían facturas “ideológicamente falsas” ... Finalmente refirió que el embargo dispuesto sobre los bienes de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Noviembre de 2022, expediente CPE 000617/2020/1/CA001
... se habría computado crédito fiscal ficticio procedente de facturas de compras apócrifas de JAPAN S.R.L., de TEXTIL CURBELO S.R.L., de M. V ... fiscales ficticios sobre la base de la registración de facturas falsas, en todos los períodos fiscales mensuales del ejercicio, y b) la presunta ...
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Sentencia de Sala B, 3 de Mayo de 2016, expediente CPE 033000094/2007/17/CA005
... respecto de los pagos realizados con fundamento en las facturas supuestamente apócrifas…” (confr. fs. 939 vta. de los autos ... a cabo mediante la utilización total de facturas presumiblemente falsas (confr. fs. 1181/1181 vta. del principal) ... 3°) Que, por el escrito ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 24 de Agosto de 2017, expediente CFP 006837/2009/TO01
... facturas falsas de la “Droguería Lorma”. Dado el carácter de los medicamentos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 14 de Septiembre de 2017, expediente FSM 051005089/2011/1/2/CFC001
... gastos presuntamente inexistentes, y que fueran documentados con facturas provenientes de proveedores presuntamente apócrifos)” (fs. 14 vta./15) ... No documentadas simulando un menor beneficio mediante facturas falsas ... Independientemente, ISRAEL FELER S.A. exterioriza voluntariamente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 21 de Abril de 2023, expediente FCB 008880/2021/CA001
... había detectado la utilización por parte del mismo de facturas mellizas o duplicadas ... En sus declaraciones juradas, Oliva habría ... penal objetivo por la inexistencia de las facturas ideológicamente falsas y la errónea valoración de la prueba ... Al respecto, indicó que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 28 de Septiembre de 2022, expediente CPE 000299/2011/TO01/8/CFC002
... a Arrona y Chiozzi los hechos vinculados con la presentación de facturas falsas mediante las cuales habrían subfacturado el valor de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2022, expediente FMP 051755/2018/2/CA002
... comisión del delito de Evasión Tributaria Agravada por uso de facturas apócrifas ... De la información recabada por la instrucción, surgió ... , a fin de utilizarlas como medio para generar dichas facturas falsas, que eran distribuidas a otros contribuyentes quienes las computaron para ...
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Sentencia Nº 4447 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2021
... , y que lo que se discutiría en el debate era la utilización de facturas apócrifas para sustraer fondos de la Comisión de Fomento de Loventuel ... gastos de la Comisión de Fomento que preside, 38 facturas falsas por una suma total de $ 1.850.000. Una vez que se remitió el legajo Nº ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 30 de Mayo de 2023, expediente CAF 021342/2023/CA001
... En otros términos, aunque las facturas hubiesen sido falsas, no se describió cómo la recurrente habría formado ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala H, 14 de Septiembre de 2018, expediente CIV 027640/2011/CA001
... ó diversos despachos de importación entre 2001y 2003, tildando de falsas las facturas presentadas por la coactora, a quien atribuyó de impuestos ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 5 de Agosto de 2021, expediente FRO 030207/2015/6/CA001
... de las usinas mencionadas y no hay nada que una la confección de facturas falsas con una caja de ahorro, como así tampoco no hay nada que una ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Marzo de 2022, CSJ 002238/2019/CS001
COMPETENCIA FEDERAL DOMICILIO LEGAL CONTRIBUYENTE FACTURAS ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
... Más tarde se enteró de que esas facturas eran falsas. Asimismo, recibió una inspección de la AFIP en razón de ... -
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 14 de Octubre de 2021, FRE 008930/2018/1/CS002
FACTURA APOCRIFA CONFLICTO DE COMPETENCIA
... de que habían ingresado al sistema electrónico del organismo facturas a su nombre por montos elevadísimos. Agregó que nunca realizó esa s ... de que el ingreso de facturas electrónicas presumiblemente falsas ante la AFIP –mediante el uso indebido de los datos de los ...