facturas falsas
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Mayo de 2019, expediente FPO 005737/2016/CFC001
... simple y evasión tributaria agravada por la utilización de facturas apócrifas ... Contra esa decisión la querella y la fiscalía ... d) del art. 2º por utilización de documentación o facturas falsas superen el monto del delito de evasión simple (cfr. mi voto en CFCP, Sala ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Octubre de 2022, expediente CPE 000718/2019/6/CA001
... de comercialización de documentación contable (especialmente facturas) la cual sería presuntamente apócrifa…” ... Conforme se expresó ... , ‘prima facie’, que la persona que entrega aquellas facturas falsas asume las consecuencias del impacto que produce la contabilización de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Abril de 2019, expediente FPO 000158/2017/CFC001
... delitos de evasión tributaria agravada por la utilización de facturas" apócrifas ... Contra esa decisión el fiscal interpuso recurso de casaci\xC3" ... d) del art. 2º por utilización de documentación o facturas falsas superen el monto del delito de evasión simple (cfr. mi voto en CFCP, Sala ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Viii, 21 de Octubre de 2020, expediente CNT 008652/2013/CA001
... a fs. 179- y que las facturas intercaladas en 2008 y 2009 y la de los años 2010 y 2011 eran apócrifas ... 476, que el accionante en esta causa presentó facturas falsas buscando acreditar una relación laboral parcialmente inexistente, ...
- Báez salpicó a Cristóbal López en un caso de facturas truchas
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 14 de Junio de 2019, expediente CCF 006317/2018
... por la demandada-, quien a todo evento habría remitido las facturas que se hallarían impagas a un domicilio que difería de aquél al que ... ó a la accionada por haber presentado –según dijo- facturas falsas, al tiempo de sentenciar este proceso sumarísimo ... En este particular ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Noviembre de 2016, expediente FMP 031014409/2007/5/1/CFC001
... que le fueran acordados y abonados con base en facturas apócrifas” ... Por ese hecho, en fecha 24 de octubre de 2012, el juez ... falsas, de qué ... manera se habían obtenido, en qué momento, quién las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 18 de Mayo de 2017, expediente FRO 083000008/2011/TO01/CFC001
... comisiva de evasión mediante la utilización total o parcial de facturas apócrifas, estableciéndose, en tal caso, una pena más gravosa para esta ... En ese entonces, la utilización de facturas falsas era tan solo una modalidad comisiva. Ahora, la nueva redacción de la Ley ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Diciembre de 2018, expediente CPE 001450/2011/16/CA005
... ían consignado compras de frutas inexistentes documentadas con facturas presuntamente falsas ... Aquellos hechos fueron calificados legalmente ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 16 de Abril de 2019, expediente CFP 010465/2012/1/CA001
... en concurso real con el delito de recepción de recetas médicas falsas -los tres primeros como coautores y el último como partícipe necesario- ... ó acreditar que varios de los expedientes denunciados presentaban facturas falsas duplicadas, supuestamente emitidas por aquella droguería ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Mayo de 2020, expediente CPE 001722/2014/3/CA003
... facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente ... Judicial de la Nación generado por la utilización de facturas falsas habría ascendido, en el caso de la contribuyente examinada, a la suma de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 26 de Agosto de 2019, expediente FGR 021072/2017/CFC001
... d) del art. 2º por utilización de documentación o facturas falsas superen el monto del delito de evasión simple (cfr. mi voto en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 2 de Noviembre de 2020, expediente FRO 071235/2018/1/CFC001
... “de evasión agravada, por la utilización total o parcial de facturas falsas (art. 2 inc. d) del nuevo Régimen Penal Tributario establecido por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2019, expediente FMP 008226/2017/1/CFC001
... ón del Impuesto al Valor Agregado agravada por la utilización de facturas falsas, en relación al período fiscal que va de enero a septiembre de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Abril de 2022, expediente CCC 017912/2015/CA004
... obtenía facturas falsas pagando un porcentaje de ellas, las que contabilizaba como gastos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 2 de Septiembre de 2020, expediente FRO 023118/2019/1/CFC001
... de evasión agravada, por la utilización total o parcial de facturas falsas (art. 2 inc. “d” del nuevo Régimen Penal Tributario ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Marzo de 2023, expediente CCC 017912/2015/6/CA005
... obtenía facturas falsas pagando un porcentaje de ellas, las que contabilizaba como gastos ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 15 de Junio de 2022, expediente CFP 000878/2018
... Tal es lo que ocurre con la mención de la supuesta existencia de facturas falsas que nunca se acompañaron o de una afectación al fisco que, según ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 10 de Diciembre de 2019, expediente CPE 001522/2013/TO01
... ón a juicio2, se corroboró la creación y comercialización de facturas material e ideológicamente apócrifas, emitidas a nombre de “CALIBAN ... operaciones comerciales inexistentes formalizadas en las facturas falsas, pretendiendo con ello reducir la base imponible sobre la que se calcula ...
- Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 11 de Julio de 2018, expediente FGR 017562/2013/CA003
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 9 de Mayo de 2019, expediente COM 014077/2016/CA001
... I. y N (en adelante, “Tandanor”) ... por cobro de facturas por $ 375.376,32; monto en el que incluyó capital, IVA e intereses ... y la actora a fin de defraudar al Estado a partir de facturas falsas ... No obstante su rotunda negativa y la intensidad de sus USO OFICIAL ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Noviembre de 2016, expediente CPE 033000126/2009/2
... comprometidos, ésta concretada mediante la contabilización de facturas ‘apócrifas’ cuya confección estaría a cargo de los integrantes de ... por aquellas organizaciones para la creación de las facturas falsas, establecer las personas físicas y jurídicas que contabilizaron aquellas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 12 de Agosto de 2021, expediente FCB 001392/2020/74/CA023
... que se atribuyen a su defendido para poder verificar así si las facturas cuestionadas resultan o no falsas, evaluando si corresponde dar una ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 11 de Febrero de 2020, expediente CPE 082009864/2008/10/CA003
... S.A. a las cuales se habrían acompañado facturas falsas para ingresar esas mercaderías al territorio aduanero argentino ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 23 de Mayo de 2018, expediente CPE 001522/2013/TO01/3
... fiscales inexistentes, como consecuencia de la registración de facturas supuestamente emitidas por distintas empresas, mediante las cuales se ... CPE 1522/2013/TO1/3 falsas, y que en varios períodos fiscales se supera el límite establecido, que ...