evasión impositiva
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 7 de Marzo de 2017, expediente FCT 002461/2014/2/CA002
... presente causa por el delito de evasión, previsto en el art. 1 de la ley 24.769 ... comisión del delito de evasión impositiva (art. 1º de la Ley 24.769), al detectarse ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Diciembre de 2017, expediente CPE 001652/2014/10/2/CA038
... DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN CON RELACIÓN A LA POSIBLE EVASIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES CORRESPONDIENTE AL ... , de la acción penal emergente del supuesto hecho de evasión impositiva que se investiga en la causa principal, pues el órgano competente para ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 22 de Febrero de 2021, expediente FTU 017916/2018/CA001
... obligatorio constituye un acto preparatorio del delito de evasión, ... prescripto en el art. 1 de la Ley 24.769, en ese sentido, el ... de fiscalización, favoreciendo el impulso de la evasión impositiva y de desvirtuando por tanto la intención del legislador, de que se emitan ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 19 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 010439/2015/CA001
... de un ardid o engaño, tal como acontece en los delitos de evasión impositiva, sino que la infracción queda configurada con la simple ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 9 de Marzo de 2021, expediente FTU 012081/2019/CA001
... obligatorio constituye un acto preparatorio del delito de evasión, ... prescripto en el art. 1 de la Ley 24.769, en ese sentido, el ... de fiscalización, favoreciendo el impulso de la evasión impositiva y de desvirtuando por tanto la intención del legislador, de que se emitan ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 5 de Diciembre de 2017, expediente CPE 000784/2013/TO01
... el legislador si se pondera que, por ejemplo, para el delito de evasión impositiva conforme el texto de la ley que se encontraba vigente al ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 30 de Junio de 2004, expediente 6696.2
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA, 30 de Agosto de 2016, expediente FMP 091029837/2002/TO01
... FMP 91029837/2002/TO1 caratulada “Testa, Pedro Oscar y otros s/evasión tributaria simple (querellante AFIP-DGI)” ... CONSIDERANDO ... I. Que ... efectuadas, con excepción de la correspondiente a la evasión impositiva de los períodos comprendidos entre julio de 1998 y junio de 1999 del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 17 de Mayo de 2019, expediente FTU 010571/2015/1/CA001
... que, al no estar debidamente determinado el monto de la supuesta evasión, no es posible embargar por el todo ... Por lo que solicitan se revoque ... Es decir, se trataría de un caso de evasión impositiva puntual, no de otras empresas o contribuyentes ... En tal sentido, cabe ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 6 de Agosto de 2019, expediente FLP 024695/2014
... prima facie autor penalmente responsable de dos hechos de evasión impositiva simple, relativos a los períodos fiscales 2011 y 2012, y uno ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 24 de Agosto de 2020, expediente FBB 001152/2019/1/CFC001
... de la firma “Confecciones Bahía SRL”, en orden al delito de evasión simple en el Impuesto al Valor Agregado (años 2014 por $546.900,36; 2015 ... para el delito de evasión simple impositiva (art. 1º de la ley 24.769, art. 1º del Régimen Penal Tributario, conf ...
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Resolución N° 19-SSCOMUNIC/18
... ante las autoridades fiscales con el fin de reducir la evasión impositiva y la informalidad. c. Seguridad vial: fomentar la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 4 de Junio de 2018, expediente FLP 000994/2018/CA001
... de fiscalización, favoreciendo de tal modo el impulso de la evasión impositiva, torciendo al intensión del legislador que fue la de que se ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 28 de Noviembre de 2023, expediente COM 016393/2009
... dirigido a establecer un marco regulatorio para prevenir la evasión impositiva y el lavado de dinero y no a decretar la inoponibilidad per se ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 27 de Mayo de 2019, expediente CFP 016327/2016/2/CA002
... ás, apeló el procesamiento dictado en contra del nombrado por evasión impositiva (f ... 64 y 142/53 del ppal.) ... III- Examinada la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 4 de Abril de 2019, expediente COM 023177/2016/2/CA003
... evasión impositiva y el lavado de dinero; de modo que ante la presencia de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala X, 28 de Junio de 2021, expediente CNT 108508/2016/CA001
... a cabo en origen a los efectos de cerciorarse ante una potencial evasión impositiva en la especie ... Que la medida adoptada por la sentenciante ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 26 de Abril de 2018, expediente FSM 079000753/2011
... Albarracín y Ana Trinidad Svetaz, en orden a los delitos de evasión impositiva que se les imputara en autos (Fs. 408/409) ... Encontrándose ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 4 de Septiembre de 2019, expediente FCB 078820/2018/CA001
... AFIP con sede en Córdoba, pudiendo tratarse –eventualmente- de evasión impositiva a través de facturación apócrifa ... Por ello, el Juez ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 30 de Octubre de 2017, expediente CFP 014119/2015/2/CA001
... por evasión impositiva (punto I), el magistrado ordenó extraer testimonios de la ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 13 de Mayo de 2019, expediente CFP 020571/2017/CA003
... donde el nombrado estaba imputado por los delitos de bigamia, evasión impositiva y lavado de activos. Las planillas que glosan a fs. 19/21 ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 11 de Julio de 2018, expediente CFP 003514/2017/4/CA001
... pudieran corresponder aplicar al caso o aquellas relativas a la evasión impositiva derivada del “trabajo en negro”, y que hacen necesario ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 25 de Octubre de 2018, expediente COM 005214/2016/2/CA008
... evasión impositiva y el lavado de dinero; de modo que ante la presencia de ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 14 de Junio de 2019, expediente CFP 014119/2015/6/CA002
... por evasión impositiva (punto I), el magistrado ordenó extraer testimonios de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 4 de Abril de 2019, expediente COM 023177/2016/1/CA002
... evasión impositiva y el lavado de dinero; de modo que ante la presencia de ...