Delito de contrabando
22091 resultados para Delito de contrabando
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Legajo Nº 4 - IMPUTADO: ARREYES, MAXIMO ARTURO s/LEGAJO DE APELACION
... Estos autos: “ARREYES, MÁXIMO ARTURO Y OTROS S/ ... CONTRABANDO ARTÍCULO 863 – CÓDIGO ADUANERO” (FCB 44984/2016/4/CA1),venidos a ... 45 del CP) del delito de contrabando previsto en el Art. 863 del Código Aduanero (Cfme. art ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BRITEZ FERNANDEZ, SERGIO ALCIDES Y OTRO s/CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES ARTICULO 866, 2º PARRAFO - CODIGO ADUANERO
... 1. El artículo 872 del Código Aduanero establece "La tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas que correspondan al delito consumado", lo que representa una excepción al régimen general de punición de la tentativa consagrado por el artículo 44 del Código Penal ... A ...
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IMPUTADO: GAUNA, OSCAR VICTORIANO s/INFRACCION LEY 22.415
... delito" de encubrimiento de contrabando previsto y reprimido por el art.\xC2" ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ZEMLYANYI, SERGEI Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415 SOLICITANTE: VELISCHEK, RAFAEL
... /11), caratulada: “ZEMLYANYI, SERGEY; ZEMLYANAYA, ANNA S/ CONTRABANDO”, en relación a Sergey ZEMLYANYI, de nacionalidad rusa, titular del ... En consecuencia, entendió configurado el delito de contrabando (tipificado en los arts. 863, 864 inc. “d” y 871 del ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: VELEZ, JORGE ALBERTO s/INFRACCION LEY 22.415
... ÓN EN SUSPENSO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de contrabando simple, previsto y reprimido en el artículo 864, inc. d, ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MOHAMED, NASSIM RAMEZ Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: AFIP-DGA
... S/CONTRABANDO AGRAVADO”, del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° ... del Paraguay, en la que se denunciaba la presunta comisión del delito de contrabando, materializado mediante una operatoria de importación y ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: AUCCAPURE BELLOTA, BRUNO s/INFRACCION LEY 22.415 y INFRACCION ART. 303 INC. 1 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
... 1113/2013/TO1 (2871) caratulada “AUCCAPURE BELLOTA, Bruno s/ contrabando e inf. art. 303 inc. 3 del CP” ... En la Ciudad de Buenos Aires, a los ... a la ley de cambios n° 19.359 o fiscales (ley n° 11.683) o el delito de lavado de activos (art. 303 del CP) ... 8. En función de ello, no es ...
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Ley N° 10793 1º Sección: Legislación – EDICIÓN EXTRAORDINARIA
... anteriores a la fecha de la solicitud del título habilitante por delito contra la salud pública, de falsedad, de asociación ilícita, de ...
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IMPUTADO: TALAVERA, DELIA ROSANA s/INFRACCION LEY 22.415
... sobreseyó total y definitivamente a Delia Rosana Talavera por el delito de encubrimiento de contrabando (art. 874, ap. 1º, inc. “d” C.A.), ...
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Legajo Nº 2 - IMPUTADO: C., N. s/LEGAJO DE APELACION
... delito de contrabando de importación de estupefacientes, en orden a la comisión ...
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Legajo Nº 3 - IMPUTADO: A. A., M. R. s/LEGAJO DE APELACION
... del nombrado por considerarlo, “prima facie”, autor del delito de tentativa de contrabando de exportación de divisas (punto dispositivo ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: DEVOTO, RICARDO HUMBERTO Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: AFIP-DGA, DRES. DOMÍNGUEZ - OLMOS
... , ya filiado en autos, como coautor penalmente responsable del delito de contrabando agravado por haberse realizado con el concurso de tres o ...
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IMPUTADO: GIMENEZ, ANGEL ROMAN s/INFRACCION LEY 22.415
... án Giménez…, por encontrarlo “prima facie” responsable del delito previsto y penado por el art. 874 inc. d), del Código Aduanero ento de Contrabando”- en calidad de autor.” ... 2.- Para así resolver la Señora Jueza de ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: DASMAN, HENDRICK BINKIENABOYS Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C), HOMICIDIO AGRAVADO (ART.80 INC.7) y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO A QUERELLANTE: ALEGRE , JORGE DIEGO - AFIP -
... relación a la legitimación de la querella para actuar respecto al delito de homicidio imputado a Danilcia CONTRERAS DE LEON deducido por el Sr ... Binkienaboys DASMAN como cómplice primario del delito de contrabando simple agravado por tratarse de estupefacientes inequívocamente ...
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Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 1, 05-08-2024, expediente CPE 001723/2018/15/CA007
Proceso de importación. Delito de asociación. Patentamiento. Destinación
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Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: P.F.P.D. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... , “prima facie”, coautores penalmente responsables del delito de tentativa de contrabando de importación de divisas (arts. 863 y 871, ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BUSTOS ESCOBAR, MAURICIO JAVIER Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415
... Mauricio Javier Bustos Escobar y Pedro Enrique Carrizo, en orden al delito de contrabando –art. 864, inc. d) del Código Aduanero (fs. 129/131) ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FERRUCCI , ALFREDO MIGUEL Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: A.F.I.P. - D.G.A.
... delito de contrabando de exportación, agravado por tratarse de estupefacientes ...
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Legajo Nº 10 - IMPUTADO: C., J. I. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION
... en la estimación de que los imputados habrían incurrido en el delito de encubrimiento de contrabando previsto en el artículo 874 del Código ...
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Legajo Nº 1 - IMPUTADO: VANDE LINDE, LEANDRO AGUSTIN s/LEGAJO DE APELACION
... y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de pesos quinientos mil ($500.000), el hecho ... que se trate de tabaco o sus derivados, el hecho constituirá delito y no infracción de contrabando menor, en cualquiera de los siguientes ...
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Recurso Queja Nº 3 - IMPUTADO: RIVKIN, ALEXIS LEONEL Y OTRO s/INFRACCION LEY 22.415 DENUNCIANTE: SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Y OTRO
... ía interpuesta, afirmaron que si bien coincidían con que “…el delito de contrabando tiende a proteger la afectación del adecuado, normal y ...
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IMPUTADO: TORMENE, ALVISE s/INFRACCION LEY 22.415
... 164/169 vta.) respecto de Alvise Tormene por el delito de contrabando de divisas ... Concedido que fue el remedio incoado, fue ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - SILVERA MARCELO Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415
... partícipes necesarios penalmente responsables, por tomar parte del delito de contrabando de exportación, que como autor cometió Jonathan Javier ...
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Principal en Plenario PL01 - IMPUTADO: FRUTOS, DELFIN s/INFRACCION LEY 22.415
... Posadas, provincia de Misiones, que sobreseyó a Delfin Frutos del delito de encubrimiento de contrabando previsto en los artículos 874 inc. 1 d) y ...
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Incidente Nº 419 - QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS IMPUTADO: C., S. A. s/INCIDENTE DE EXTINCION DE LA ACCION
... facie” coautor penalmente responsable del delito de tentativa de contrabando agravado respecto a la operación de comercio ...