cheques verificacion
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 31 de Agosto de 2023, expediente CAF 013189/2021/CA002
... bancaria y su depósito en otra, ambas de su titularidad; canje de cheques de pago diferido por igual importe e idéntica fecha de vencimiento; ... la circunstancia que se regulen honorarios por la etapa de verificación administrativa (pto. 3º), cuando la actividad de la fiscalización no ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Diciembre de 2021, expediente CFP 001322/2010/TO01/CFC006
... arbitrariamente dar por cierto que Pérez Corradi conocía que los cheques que depositara provenían de actividades ilícitas”; y que los ... y aislada, incurriendo en ciertas omisiones en cuanto a la verificación de hechos que conducen a la solución del litigio, sin haberse efectuado ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 12 de Julio de 2023, expediente CAF 058086/2019/CA001
... circuito económico de los pagos a aquellos proveedores pues los cheques que éstos recibían generalmente eran endosados a terceros ... Por ... -Kilbon S.A., Dicus S.R.L y Paper Express S.A.: la verificación de los domicilios fiscales, legales, comerciales y alternativos fueron ...
-
Sentencia de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala III) - Santa Fe, 8 de Julio de 2020
... ón de la causa origen de un crédito, corresponde su verificación en tanto no existen dudas de su real existencia, y la ausencia de fraude; ... ón alguna de la causa de la obligación contenida en los cheques respectivos ... Así, "debe rechazarse la verificación de un crédito ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2023, expediente FBB 022000088/2005/TO01/1/CFC002
... información requerida, en el marco de las atribuciones de verificación y fiscalización en general (ley 11.683) no persigue que confiese la ... del fisco y por eso fue imputado, que había endosado quince cheques luego de la firma de Rayes, ... que cobro $50 por cada cheque y que nunca ...
-
Ley N° 1181
... los informes, documentación y pruebas necesarias para la verificación de los hechos y extremos legales conducentes a la resolución del reclamo, ... jerárquico especialmente autorizado las órdenes de pago, los cheques y toda otra documentación referida al movimiento bancario y valores de la ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Diciembre de 2018, expediente COM 006240/2009/CA001 - CA002
... comisión que debe cubrir al banco ante un eventual pago de los cheques ingresados como sobregiro, por cuanto la entidad queda expuesta si paga ... al cliente y le proporciona información basada en su verificación (movimientos de la cuenta y conformación del saldo); y, c) se establece, ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 14 de Febrero de 2023, expediente COM 026469/2019/6
... y documental acompañada, con la que se acreditó que los cheques de pago diferido librados por la concursada a favor de Aco Color S.A ... al promover este incidente de revisión, solicitó la verificación de su crédito por $15.493.974,73 (compuesto por $12.841.661,89 en ...
-
Ley Nº 8.923
... delegada esa facultad, cuando de una denuncia, inspección o verificación practicada surgiere verosímilmente la procedencia de un ajuste o la ... "Inciso 5): Los giros, cheques, pagarés negociables en mercados autorizados por la Comisión Nacional de ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... , y una persona de tesorería, ellos son los que ejecutaban los cheques y demás, y después eran avalados por los directivos, que ellos no ... “supervisar las actividades vinculadas con el seguimiento y verificación de todo lo relacionado con la aplicación de las leyes Nros. 19227 de ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 18 de Abril de 2023, expediente COM 029223/2015
... a restituir el importe de cuatro cheques probadamente con firmas apócrifas, esto es la suma total de $201.816; ... del deficiente cumplimiento de la obligación de control y verificación que se encontró a su cargo ... Por último, dado que el recurrente de ...
-
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 3 de Noviembre de 2023, expediente CAF 003530/2023/CA001
... “Inversora Libertad S.A.” se observó de los endosos en los cheques, que no fueron cobrados ni depositados en sus cuentas bancarias, mientras ... sus ejercicios los meses de septiembre de cada año y que la verificación" se inició por el I.V.A., períodos fiscales 10/2008 a 09/2010 ... Destac\xC3" ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... en el caso concreto el requisito de suficiencia como verificación intrínseca de la declaración de Guzmán Argüello ... Reseñó ... el mismo acto, al serle exhibida una planilla titulada `detalle de cheques emitidos por la firma Agrocomercial S.A. conjuntamente con la copia ...
-
Sentencia Nº C-88064/2017 de Superior Tribunal de Justicia, 30-11-2023
... Refiere que la deuda que reclama se encuentra instrumentada en 15 cheques de pago diferido del Banco Masventas, Sucursal Jujuy que a continuacin se ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 10 de Diciembre de 2019, expediente COM 051948/2008
... atropelladora decisión de presionar a su parte para que entregara cheques sin fecha, ... en garantía de futuras deudas. En tal sentido, señaló ... ó su proceder, a partir del contenido del “Acta de verificación” labrada el 03.06.08 por escribano Fecha de firma: 10/12/2019 público y ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... registro de determinados contratos de depósitos o descuentos de cheques en los sistemas formales y convenir con las personas físicas y jurídicas ... el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular ...
-
Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 28 de Septiembre de 2016, expediente B 60991
La exigencia de proporcionalidad entre medidas que el acto involucre y los hechos acreditados trasunta la concreción del principio de razonabilidad cuyo fundamento se encuentra en los arts. 28 y 33 de la Constitución nacional.
... , integró un grupo de trabajo, entonces a cargo de la verificación de los cheques provenientes de la oficina de clearing, su recepción ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2022, expediente CFP 012390/2009/TO01/CFC004
... g. que no fue Boudou quien realizó la Supuesta verificación policial o completó ese formulario 12, ... h. no está acreditado que ... martes 15 de diciembre, en esa misma fecha se imprimieron veinte cheques sin saber aún cuál era el precio final y de modo previo a la emisión de ...
-
Sentencia Nº 29490 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019
... c/ HERRERA, Claudio Adrián s/CONTRAORDEN MALICIOSA DE PAGO DE CHEQUES –dos hechos- en CONCURSO REAL”. Legajos Nros. 29490 y 35057, y; ... se presentó en el Concurso de HERRERA en el incidente de Verificación Tardía ... A preguntas de la Defensa respondió que recibió de ...
-
Breve estudio de los títulos valores en el código civil y comercial de la nación
Los títulos valores han sido considerados invariablemente instrumentos de comercio. La inclusión de disposiciones generales y nociones esenciales en un compendio sistematizado, facilita el estudio y comprensión de la teoría tradicional. La desmaterialización de los títulos valores aporta seguridad en las transmisiones de los mismos, evita las omisiones formales que por el extremo rigor cambiario...
... ón (decreto-ley 5965/63 de Letra de Cambio y Pagaré y Ley de cheques" que sólo define específicamente al cheque de pago diferido), es que el c\xC3" ... Limitada” 28 , se requirió al solicitante de verificación, con fundamento en cheques y pagarés firmados por el concursado, la ...