intermediacion iva
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MAYOL, VIRGILIO RAFAEL (TF 44061-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... Definió a la “intermediación” como el acercamiento de dos o más personas físicas o jurídicas a la oferta y demanda de bienes y servicios, para la celebración entre ellas de ...
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CURTIEMBRE ARLEI SA c/ AFIP - DGI s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS
... la circulación cambiaria por la vía del endoso y su cobro por ventanilla, todo lo cual torna inverosímil la supuesta maniobra de intermediación alegada por la AFIP ... En ese sentido, consideró que la presunción de legitimidad de los actos administrativos no implicaba un desplazamiento de ...
- El Entrerriano Transporte de Pasajeros S.C. S/ Apelacion -i.V.a.
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Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... Roberto Carlos DI RIENZO, Karina Andrea MORENO, Lucas Sebastián BULCHI y Olga Beatriz DIVINA del delito de intermediación financiera no autorizada agravada, art. 310 ... primer y tercer párrafo del C. PENAL (Hecho nominado 2°), que les atribuía el auto de elevación ...
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Incidente Nº 47 - DENUNCIANTE: AFIP-DGI DIRECCION REGIONAL, MENDOZA - DIVISION JURIDICA Y OTRO IMPUTADO: RAMIREZ, MARIA LORENA Y OTROS s/INCIDENTE DE EMBARGO
... bancaria a su nombre, que no existen actos de intermediación o facturación ... acreditados a nombre del encartado sino una vaga mención de un tal “Minudri” en ...
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Legajo Nº 74 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 primer y tercer párrafos del C.P.), hecho nominado 2°; como partícipe necesario del ilícito de lavado ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 2, 06-08-2024, expediente FMZ 043540/2017/TO01/66/CFC004
Recursos a los fines
... definitiva, ... defendidos ... valieron desde afuera de una estructura ilícita ya armada y en ... funcionamiento previo a su intermediación y ello “no equivale ... acreditado ... miembros de la asociación con los Giuliano” ... “[s]uprimiendo ... mentalmente ... participación de ... -
Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP-DGI, . IMPUTADO: PRETE, PABLO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... imputada que la vinculara con los restantes integrantes de la asociación, o sustentara su supuesta intervención en ofrecimientos o intermediación para la obtención de facturas apócrifas. Enfatizó que en el estudio contable allanado trabajaban varios profesionales con su propia cartera de ...
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Recurso Queja Nº 12 - IMPUTADO: DABUSTI, JUAN LUIS Y OTRO s/ASOCIACION ILICITA, INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733, DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA y DEFRAUDACION POR DESBARATAMIENTO
... trucción como “hecho 7”, encuadrado en los delitos de evasión tributaria e intermediación financiera (“conducta que provi- ... sionalmente se encuadra en las previsiones del art. 310 del Código Penal, y art. 1 de la ley ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 31-05-2024, expediente CAF 027390/2023/CA001
Rescisión del contrato de cesión de explotación. Derecho administrativo. Recursos de la seguridad social. Relación a la impugnación de la deducción de la indemnización
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UNIVALORES SA Y OTROS c/ BCRA (EX 383/1063/19 SUM FIN 1565 - RESOL 70/22) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 42
... /19, como los antecedentes instrumentales glosados a las actuaciones, dieron sustento a la imputación formulada, la que consiste en intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin contar con la previa autorización del BCRA, en transgresión a lo dispuesto en el ...
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Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... VIII.ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Javier Fernando GUEVARA ... AMADO, filiado anteriormente, como partícipe necesario del delito de intermediación financiera no autorizada agravada (art. 310 1° y 3° párrafo del C.P.) y supuesto autor del delito de lavado de activos agravado (art. 303 incs ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... “Ocina de Em- pleo” las siguientes: Apoyo a la Búsqueda de Empleo a) Orientación Laboral b) Colocación e Intermediación laboral c) Asesoramiento para el autoempleo d) Derivación a instituciones educativas y/o actividades formativas e) Derivación a servicios ...
- Sentencia de Camara Comercial - Sala D, 15-02-2024, expediente COM 006040/2021
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... “Ocina de Em- pleo” las siguientes: Apoyo a la Búsqueda de Empleo a) Orientación Laboral b) Colocación e Intermediación laboral c) Asesoramiento para el autoempleo d) Derivación a instituciones educativas y/o actividades formativas e) Derivación a servicios ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... “Ocina de Em- pleo” las siguientes: Apoyo a la Búsqueda de Empleo a) Orientación Laboral b) Colocación e Intermediación laboral c) Asesoramiento para el autoempleo d) Derivación a instituciones educativas y/o actividades formativas e) Derivación a servicios ...
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Sentencia de Camara Federal de Corrientes, 20-03-2024, expediente FCT 002868/2015/CA001
... La contribuyente Pyramis declaró ante la AFIP, dedicarse a ... "Servicios de Crédito n.c.p." y "Servicios Auxiliares a la Intermediación ... Financiera n.c.p.”, registrando inscripción en los siguientes impuestos: ... Impuesto de Valor Agregado (IVA), Ganancias, Ganancia Mínima ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1- Alma - cenamiento producción, procesamiento, maquila, consignación, intermediación, conservación de materiales y productos textiles, hilaturas y tejidos. 2- Almacenamiento producción, procesamiento , maquila, consignación, ...
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MAXICAMBIO SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... 203/206, documento donde se aprecia que no existe resultado proveniente de comisiones por intermediación o mandato ... Fecha de firma: 26/05/2020 ... Firmado por: LUIS MARIA MARQUEZ, JUEZ DE CAMARA ... Firmado por: MARIA CLAUDIA CAPUTI, ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... Departamento “Ocina de Em- pleo” las siguientes: Apoyo a la Búsqueda de Empleo a) Orientación Laboral b) Colocación e Intermediación laboral c) Asesoramiento para el autoempleo d) Derivación a instituciones educativas y/o actividades formativas e) Derivación a servicios ...
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5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
... Departamento “Ocina de Em- pleo” las siguientes: Apoyo a la Búsqueda de Empleo a) Orientación Laboral b) Colocación e Intermediación laboral c) Asesoramiento para el autoempleo d) Derivación a instituciones educativas y/o actividades formativas e) Derivación a servicios ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Abril de 2021, expediente CPE 000646/2015/46
... Así, por un lado se tratará la maniobra presuntamente constitutiva del delito de intermediación financiera no autorizada que fue imputada a INDOCREDIT COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDA ... LTDA., INC S.A., ANKER S.A., AD LAW S.A., ...
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IMPUTADO: ATECA, FERNANDO S. (ASOC MUTUAL PROD. SERV. GENERALES) Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 SOLICITANTE: STRAMARE, JUAN BAUTISTA Y OTROS
... (Asoc ... Mutual Prod. Serv. Generales) – SUFE, Jorge Héctor – ... POLACK, Delfín Armando sobre ASOCIACIÓN ILÍCITA, INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NO AUTORIZADA Y OTROS (Expte. FCB 45904/2016/CA4), venidos a conocimiento de la Sala “B” de este Tribunal, en virtud del recurso de ...
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VYC SRL Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 41
... 38, inc. b), de la L EF, en concordancia con el art. 1° del mismo texto legal, por la realización de operaciones que implican intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sin la previa autorización del BCRA, en el período transcurrido entre el 31/08/14 y ...
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CONTROLES Y SERVICIOS S.R.L. c/ FOOD SAFETY S.A. s/ORDINARIO
... Agregó que su contraria no sólo no efectuó ninguna gestión de intermediación frente a los clientes, sino que de un día para el otro simplemente desapareció. Señaló que luego de la firma del contrato, intentó comunicarse ...