cheques verificacion
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... y empresariales y su correspondiente financiamiento; descuentos de cheques (compra de cheques a un valor inferior al de su libramiento); caución de ... utilizados (entre otros destinos y en lo respectivo a esta verificación) para que YI SA realice los pagos a TCFA SA ... que es quien financia a ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 19 de Diciembre de 2002, expediente FM
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Vigente
Versión original
Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales
... en general que se registren en mercados autorizados, y los cheques de pago diferido, certificados de depsitos de plazo fijo admisibles, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 18 de Octubre de 2022, expediente COM 007402/2017/CA001
... Sostuvo que, en virtud del sistema de clearing de cheques que a esa época estaba en vigor -denominado “truncamiento”-, el Banco ... , mandato que en un primer tramo de su cumplimiento impone la verificación de la existencia de los requisitos formales del título (esta CNCom., esta ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 3 de Octubre de 2023, expediente COM 056588/2008/CA006
... debería cubrir a la entidad bancaria ante un eventual pago de los cheques ingresados con “sobregiro”, por cuanto la entidad quedaba expuesta a ... Tribunal estableció como requisito de procedibilidad: "la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... que si bien era cierto que depositó 7 de los 9 cheques de Helvetic Service Group, ello de modo alguno implicaba conocimiento de ... Destacó la responsabilidad del sector de compliance en la verificación de la licitud de los fondos y no del asesor comercial a quien describió ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 8 de Marzo de 2023, expediente COM 029019/2018/CA001
... , “Banco Ciudad”) por el pago indebido en ventanilla de dos cheques sustraídos y adulterados que habían sido librados a su favor (fs. 302) ... En estos términos, y dada la falta de verificación de otro supuesto generador de un deber de no pagar, recuerdo que la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 5 de Julio de 2022, expediente COM 031786/2019/1/CA001
... s/CONCURSO PREVENTIVO ... s/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO POR S.G.R CARDINAL ... Juzgado N° 6 - Secretaría N° 12 ... por parte de la concursada de una cantidad determinada de cheques que la incidentista aduce haber cancelado con base en la garantía ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 12 de Septiembre de 2019, expediente CAF 028998/2014/CA001
... 2) “Incumplimiento a los límites establecidos para el pago de cheques por ventanilla”, vulnerando lo dispuesto por la Comunicación “A” ... crediticias a los deudores de la cartera comercial, ni la verificación de los niveles de autorización y su implementación, lo cual permitió ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 27 de Diciembre de 2017, expediente CCC 053735/2014/TO01
... desplegada por Bafaro, sobre la base de la falsedad de distintos cheques que pretendió hacer efectivos ... Los informes técnicos, los datos ... Como la verificación de los cheques -Serie A 62368406- mostró que se encontraba adulterado, al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Julio de 2017, expediente CPE 000570/2014/4
... Penal, en orden a los hechos vinculados con el libramiento de los cheques de pago diferido Nos. 67336089, 04156483, 04156482, 67611430, 67611441, ... a los hechos que son el objeto de la presente requiere la verificación de un “…impedimento legal…” que coexista con la emisión de los ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Octubre de 2016, expediente CPE 000817/2012/2/CA002
... ón con el libramiento y la contraorden posterior de pago de los cheques de pago diferido Nos. 64413529, 64413530, 64413531, 64413533, 64413539, ... en la ausencia de un elemento documental que hace a la verificación del tipo legal reprochado…” -la contraorden de pago de los cheques ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 28 de Octubre de 2020, expediente COM 010213/2017/4/CA004
... deben solicitar verificación de sus acreencias, indicando sus montos, causas y privilegios ... El ... pruebas- en la operatoria a través de la cual recibiera los cheques cuyo monto reclama de parte de United Motors SA ... Fecha de firma: ...
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Resolución 99/2023
... xxvii. Recepcin de cheques para ser empleados en operaciones de prstamo que provienen de actividades ...
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Vigente
Decreto 862/2019
... SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE HACIENDA, además de los cheques de pago diferido, certificados de depósitos a plazo fijo, facturas de ... a) Verificación del crédito en el concurso preventivo ... b) Declaración de la ...
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Fallo Nro. 16799 - CONT. GENERAL DE LA PROVINCIA
... ósitos no tomados por el banco (no acreditados) $260.021.808,30.Cheques en extracto no ingresados en libro banco (no registrados contablemente): $ ... ón efectuó, a través del Sistema de Auditoría ACL, la verificación de cheques que figuraban en extracto bancario, no registrados ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 29 de Diciembre de 2022, expediente COM 017922/2011/4/CA010
... anterior a la presentación del concurso deben solicitar verificación de sus acreencias, indicando sus montos, causas y privilegios ... El ... La operación base del reclamo refiere al descuento de cheques librados por parte de la concursada y descontados oportunamente por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
... inconsistencias demostradas en la sentencia en cuanto a su verificación ... a) Respecto del hecho 1, “Sarmiento, Guillermo Jaime s/ ... Olmedo, que en 15 días de recibidos los cheques, adjunte la documentación…” ... Tal como refirió el juez Díaz ...