bancaria corriente cuenta modelo resumen
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... y Actividades de Inteligencia que dio cuenta de las circunstancias Fecha de firma: 28/02/2023 ... ó que en el caso del automóvil Audi modelo R8, Leonardo Fariña sólo entregó al ... ón Fiscal realizó una conciliación bancaria de acreditaciones que -según el acta - fue ... para la apertura de una cuenta corriente en el Banco Banesco S.A. de Panamá, referido en ... A modo de resumen, postuló que “…De Rasis fue condenado por ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... vehículo Toyota Corolla SE-G 1.8, modelo 2015 dominio OPI-956; ... 11) vehículo Peugeot ... ; 41) la suma de $ 8191,37 depositada en la cuenta corriente nro. 70370507174 abierta a nombre de ... sumas abultadas de dinero en su cuenta bancaria o en su domicilio y que tampoco se hallaron en su ... y que se la había reemplazado por un resumen de sus dichos, hecho por la PROCUNAR sin control ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 4 de Diciembre de 2019, expediente COM 025810/2016/CA001
... recibió en su domicilio particular un resumen de deuda del Banco Santander, correspondiente a ... , tampoco había solicitado la apertura de cuenta bancaria alguna ... Manifestó que, con base en ... por un lado, existe una corriente que adhiere al criterio “finalista” que ... apreciarse que nuestro código superó al modelo, pues según el art. 1197 esas convenciones ...
-
2º Sección: Judiciales
... bienes: Una PICK-UP marca VOLKSW AGEN modelo SAVEI- RO 1 .9SD año 2007 dominio GIU 000. Dra ... com bancaria cargo comprador, entrega 20%, más com ... total de venta, en concepto de seña y a cuenta del precio, más comisión de martille- ro e ... ciudad, el día 13 de Noviembre del corriente año a las 14.00 horas a los nes de ... RESUMEN: Supercie según título: cuatrocientos ...
-
3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... de marras, adoptando como propio el modelo pre aprobado por la Dirección de Inspección de ... de 2021 a las 19:00 horas, teniendo en cuenta el context o sanitario actual, se decide por ... para el día Viernes 30 de Ju - lio del corriente año a las 11:00hs en la sede del Club Atlético ... ónico a la casilla supra establecida un resumen escrito de sus valoraciones y el voto en cada ... en efectivo y transferencia en cuenta bancaria ti - tularidad de Cambio e Informes SAS, y ha ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... ón con su propia sentencia, teniendo en cuenta que, a fs. 23, el Tribunal reproduce los planteos ... conclusiones, la defensa sostuvo que el modelo de imputación que resultaba aplicable al caso, ... dictado con fecha 25 de septiembre del corriente año en el marco de la causa principal y respecto ... En resumen, el propio Boudou o sus intermediarios, Núñez ... pagar con un préstamo de alguna entidad bancaria ... Fecha de firma: 17/07/2019 Firmado por: ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Agosto de 2021, expediente FSM 037313/2016/94
... a la etapa procesal que se transita, se cuenta a esta altura con elementos de juicio suficientes ... com@gmail.com y la CBU de la cuenta corriente perteneciente a la Universidad Nacional de Tres ... IV.6. y IV.11.) ... En resumen, B. puso en movimiento a “Desiland S.A.”, ... ón de la CBU perteneciente a la cuenta bancaria de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, ... cédula de un automotor marca Daihatsu, modelo S60L, dominio “UOM-308”, perteneciente a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
... último, advirtió el Tribunal no tuvo en cuenta la educación y alto grado de formación ... último, donde se dirigió a la zona bancaria, al igual que el viaje realizado ya avanzado el ... solo contamos con una transcripción o un resumen. En este contexto, la incorporación de las ... tenido acceso desde el 20 de marzo del corriente” ... Asimismo “…el Tribunal efectúa una ... en estado puro-, una balanza de precisión modelo SF-400, una balanza de precisión gris sin marca ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... como delito continuado, teniendo en cuenta que su reiteración responde a un mismo plan ... jornada de debate del dia 2 de mayo del corriente año, y al voto en minoría efectuado el dia 13 ... 4 CFP 1302/2012/TO1 transferencia bancaria a la cuenta que “The Old Fund” ... tenía en ... favor, lo podía atender -más o menos el resumen, no me acuerdo justo las palabras-, pero si lo ... pletarse un específico formulario modelo, a modo de de- ... claración jurada, en el cual ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Mayo de 2018, expediente CFP 001188/2013/TO01/CFC005
... el a quo de manera arbitraria no tuvo en cuenta las pruebas sindicadas ni las consideraciones ... (…) todas tienen actividad comercial corriente y (…) los servicios dados a TBA fueron reales, ... Para el Dispositivo de Contralor Modelo MPE para los Coches Eléctricos de E.F.E.A ... …Lo mencionado precedentemente a modo de resumen, y que en la actualidad esta condenando a la ... mantenimiento y/o cierre ante la entidad bancaria y cualquier otra documentación que fuera ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Diciembre de 2020, expediente FPA 000961/2016/TO02/CFC013
... modelo Fit, dominio JGT-698 y marca Volkswagen, modelo ... fueron concedidos el 14 de mayo del corriente año por el tribunal de origen y mantenidos a su ... NORMATIVA ya que no tienen en cuenta la situación de la causa, hay un error de ... En resumen, solicitó que se haga lugar a la nulidad ... el sueldo debía cobrarse en una entidad bancaria, había notas dirigidas al Banco Nación y BERSA ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... de cajero del Banco Nación que daban cuenta de la extracción de dinero de la cuenta del ... del corriente año. Al respecto, se recuerda que el Sr ... Cámara Federal de Casación Penal Modelo MD-188 de origen chino, el cual arrojó como ... con tapa de cuerina de color gris, un resumen del Banco Francés, una carpeta transparente ... al referir que el que manejaba la cuenta bancaria era Soulé. Subrayo que en la bolsa de papel ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 05/01/2023
... el modelo de nota de adhesión los municipios autorizan los pagos por la Provincia por cuenta y orden de los municipios; ... Que, por tal ... dispuesto por el artículo precedente, el Resumen del Número de Cargos - ... Administración ... de 2021, con continuidad en el corriente año; ... Que, en consecuencia, se propicia en ... depósito/transferencia en la Cuenta Bancaria de la Cooperativa N° 24536/7, ... CBU ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... , generando a nombre de dicha firma la cuenta corriente Nro ... 2130145216 en el Banco de la ... mediante transferencia bancaria), acordando el pago de un interés del 23 por ... contratos de asistencia financiera cuyo modelo era proporcionado por CBI, eran firmados por ... 1151 Cpo 6), en un resumen de acta por comisiones de la firma CBI se ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala I, 11 de Junio de 2021, expediente CIV 018457/2017/CA003
... ón laboral; los fondos transferidos a la cuenta del Citi NY por U$S ... 40.900 y los ... BBVA, lo cierto es que en dicha entidad bancaria, como lo puse de relieve en el Considerando VI-D, ... de la transferencia bancaria a ella, o el resumen de movimientos de fondos en su cuenta, de manera ... efecto que en el resumen de la cuenta corriente de titularidad del actor en el entonces Bank ... histórico del rodado marca Chevrolet modelo Corsa Classic 4p ... Super 1.6, Dominio ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... “En mérito de lo expuesto, y teniendo en cuenta que lo provisional de la calificación legal no ... de agitación social, era de uso corriente. No escapa al conocimiento público, que ... interesa. Así, en resumen, niego haber cometido cualquiera de esos delitos ... Eligio el modelo, el color de impresión, el presupuesto que está ... que puede ser efectivo o transferencia bancaria, puede ser cheques si viene al local hay tarjetas ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 6, 2 de Mayo de 2018, expediente CFP 012446/2008/TO01/10
... ídos del teléfono celular marca Nokia modelo N95 perteneciente a Hugo Daniel Álvarez Picasso; ... de la Provincia de Buenos Aires dando cuenta que Hugo Daniel Álvarez Picasso presta servicios ... Capital Federal, registran una cuenta corriente y una caja de ahorro en la Sucursal Córdoba, con ... una tarjeta de crédito en dicha entidad bancaria, obrante a fs. 2544; 108) Informe de la ... fs. 20326), j) Resumen de la cuenta bancaria que posee Lago Azul S.A. en ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 3 de Diciembre de 2019, expediente CPE 000701/2010/TO01
... de Prevención de la AFIP-DGA, que daba cuenta del e-mail remitido por la embajada de Bélgica ... ímil el descargo de HERNÁNDEZ, en resumen indicó que los dos imputados se dividieron sus ... que estaba en Temperley, que quería un modelo MT o MK280, que le consulta a Carlos y le dijo ... pudo descifrar, pero tenía una cuenta bancaria a nombre de él, que Tomás es el dueño de KIDS ... ; 26) Extractos bancarios de la cuenta corriente del Banco Santander Río N° 000-162155/6 a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... Este es el resumen del hecho investigado en esta causa penal y por ... F. G. conducen un Toyota Hilux modelo 2011 patente OOO666, vehículo que sería de ... ese paro duró hasta el 06 de julio del corriente año, que fue el momento Fecha de firma: ... semanales, sin considerar y tener en cuenta las competencias de estos trabajadores para ... delegados o se depositaban en una cuenta bancaria del Banco Francés: ... “[…] llegó un ...
-
Publicaciones de la Sección Suplemento de 10 de Enero de 2018
... (www.gba.gov.ar) o mediante depósito en la Cuenta Fiscal Nº 229/7 - del Banco de la Provincia de ... : Energía eléctrica, gas natural, agua corriente, servicios sanitarios, servicio de internet, y ... , que acredite titularidad de cuenta bancaria en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o ... ón con detalles que incluyan marca, modelo, año de fabricación, función AFT, protocolo ... almacenados completamente, o solo un “resumen” de la conexión. El mensaje completo exhibirá ...
-
Publicaciones de la Sección Oficial de 24 de Noviembre de 2021
... , como así también la modificación del Resumen del Número de Cargos del mismo; ... Que han ... teniendo en cuenta la autorización conferida por la Ley N° 15.225 ... en forma judicial, notarial o bancaria ... Los asistentes deberán acreditar que no ... a la construcción de cualquier tipo o modelo, de vivienda, maquinarias, revestimientos ... los días 04, 05 y 06 de noviembre del corriente ...
-
Vigente
Resolución General 2650 Procedimiento. Ley Nº 26.476. Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado con prioridad en PyMES y exteriorización y repatriación de capitales.
... g) Los pagos a cuenta ... h) El impuesto al valor agregado que se ... 2. La Clave Bancaria Uniforme (C.B.U.) de la cuenta corriente o de la ... de declaración jurada Nº 408 (Nuevo modelo), en la dependencia de este Organismo en que se ... á considerada como constancia válida el resumen emitido por la respectiva institución bancaria ...
-
BANCO HIPOTECARIO S.A.<\/p>
... Banco Hipotecario Sociedad Anónima cuenta con un capital social de miles de pesos ... fecha se encuentran valuados a moneda corriente del ejercicio al que corresponden. El Banco ... el nuevo Plan de Cuentas Mínimo y el Modelo de Estados Financieros (Nuevo R.I. Contable para ... Posición a Riesgo de Mercado (diario) - Resumen Posición Cambiaria (semanal) - Principales ... y a las normas que regulan la actividad bancaria. Además el Banco adhiere al Código de ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... de la sociedad de la cual era socio: 10) cuenta corriente nro. 764878 radicada en el Banco del ... ó sucesivas transferencias en la cuenta bancaria del Banco del Tucumán, y efectuó operaciones de ... ¾” y 3” Marca Winchester Proof Steel, Modelo 1300- 12 Gauge 2 ¾” y 3”, Serie Nº L ... el 2011 e hicieron unos cuadros tipo resumen en base a las preguntas, con los resúmenes y los ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 23 de Noviembre de 2022, expediente CFP 013224/2016/TO01/CFC020
... Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que el trámite resulta anterior a mi ... de una computadora marca “Gateway”, modelo ZX6971; y el segundo, ocurrido el día 28 de ... de 2016, perteneciente a la cuenta corriente n° 299-20- ... 000983-2-00 del Banco Francés, ... ía con la registrada en la entidad bancaria. Asimismo, se corroboró que el cheque en ... En resumen, afirmó que no se advierte afectación en el ...