Apertura negligente de cuenta corriente bancaria

326 resultados para Apertura negligente de cuenta corriente bancaria

  • Cierres Love Sa C/ Banco Provincia de Buenos Aires S/ Sum.

    ... E INMEDIATAS. 1.2.2 ANTE UNA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE, LA VERIFICACION DEFECTU OSA Y NEGLIGENTE POR LA ENTIDAD BANCARIA DE LOS DATOS RELACIONADOS CON LA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE QUE -COMO EN EL CASO- AL SER PERSONA DE EXISTENCI A IDEAL CONSISTE EN LA FECHA Y NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PERTINENT E, LA DENOMINACION Y LA NOMINA DE AUTORIDADES Y REPRESENTANTES AUTORIZADOS PAR A UTILIZAR LA CUENTA, PERMITE CONCLUIR

  • RIOS SERGIO F. Y OTRO c/ BANCO SANTANDER RIO S.A. s/ORDINARIO
    ... demanda de revisión y rectificación de cuenta (en los términos del art. 790 del derogado ... por su irregular manejo de la operatoria bancaria le fuera impuesta la multa civil establecida en ... de otras operaciones a la cuenta corriente (dentro del paquete llamado “cuenta única”), ... Legal que acompañó la solicitud de apertura de cuenta resultó abusiva pues más allá de su ... ); en otras palabras, de una acción negligente o imprudente en grado extremo. En la gran ...
  • DEMERGASSO, MARIA JULIA Y OTRO c/ BANCO SANTANDER RIO S.A. s/ORDINARIO
    ... durante cinco años y que, en su cuenta bancaria, aquella habría depositado tanto dinero ... con la numeración del Citibank y a la apertura de una nueva cuenta ... Entendió que, en ... ón en que la existencia de un actuar negligente por parte de una entidad como el Banco Santander ... corriente y tampoco acreditó utilizar la misma en forma ...
  • Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: CORDOBA, MARCOS ANTONIO Y OTROS s/DESCARRILAMIENTO NAUFRAGIO U OTRO ACCID.CULPOSO QUERELLANTE: DALBON GREGORIO JORGE Y OTROS
    ... el a quo de manera arbitraria no tuvo en cuenta las pruebas sindicadas ni las consideraciones ... una supuesta utilización inadecuada y negligente del material rodante, de la infraestructura ... (…) todas tienen actividad comercial corriente y (…) los servicios dados a TBA fueron reales, ... Luego de la apertura de ofertas, la empresa constató que la efectuada ... mantenimiento y/o cierre ante la entidad bancaria y cualquier otra documentación que fuera ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 15-12-2025, expediente CFP 003017/2013/TO04/31/CFC092
    ... , si es que corresponde, la actuación negligente o ... culposa de su asistido ... Finalmente, ... Los letrados dieron cuenta del cumplimiento de los ... requisitos de ... una estructura jurídica, societaria y bancaria ... extranjero ... canalización, ... jurídicas opacas allí radicadas, la apertura" de cuentas en ... entidades bancarias de otros pa\xC3" ... operación inmobiliaria corriente, el circuito desplegado —pago ...
  • 5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
    ... Ejecutivo, dispondrá la modalidad: Cuenta Co- rriente – Pago Diferido, los siguientes or es dependiendo de la Entidad BancariaylaCuentaregistradaen ... 2009 se vence en el mes de agosto del corriente"… Que en el año 2015 se conformó la Comisi\xC3" ... el proceso licitatorio, desde su inicio, apertura de propuestas, dictamen de co-misiones ... ón que los con-sintiera o fuere negligente en su control.- 1.73.- SUS TITÚYESE EL ARTÍCULO ...
  • ALES, MYRIAM LORENA c/ BBVA BANCO FRANCES S.A. Y OTROS s/ORDINARIO
    ... cuenta N° 000213745-0-3 y que, posteriormente, ... por una caja de ahorro, una cuenta corriente y una tarjeta de crédito Mastercard ... Afirmó ... por el cual concurrió a la sucursal bancaria en dicha fecha y procedió a abonar la suma total ... contados a partir de la fecha de su apertura o disponibilidad efectiva, lo que suceda último, ... las irregularidades ocasionadas con su negligente accionar (cfr. esta CNCom., Sala B, 24.11.99, in ...
  • Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial nº SK1 del 20 de Octubre de 2004.

    ... CON QUE EL DEFENDIDO DEBE OBRAR EN LA MENTADA APERTURA, PUES SI BIEN NO ESTA OBLIGADO A REALIZAR UNA INVESTIGACION POLICIAL PARA VERIFICAR LA CERTEZA DE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR EL SOLICITANTE, ES SU DEBER OBRAR CON LA MAYOR PRUDENCIA PARA EVITAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, QUE LA TITULARIDAD DE UNA CUENTA CORRIENTE BANCARIA SEA EL MEDIO PARA COMETER UNA DEFRAUDACION POR MEDIO DE CHEQUES QUE TANTO DAhaveO PRODUCE A LA ACTIVIDAD...
  • Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
    ... con el respaldo de dicha entidad bancaria ... Desde antes de 1995 Manfisa S.A. funcionaba ... a la fecha de los adelantos en cuenta corriente y créditos cuestionados: ... A) Cheb ... , […] en la Argentina es el Acto de Apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y el ... Expresó que su representada no fue negligente, toda vez que las maniobras imputadas en la causa ...
  • Aller Gustavo Rodolfo y Otro C/ Bartoli Enrique Daniel y Otro S/ Ordinario
    ... carácter de librador de cheques contra la cuenta corriente que mantenía abierta en el banco ... la apelante incurrió en una conducta negligente al abrir la cuenta corriente a nombre del ... a) No existe controversia acerca de la apertura por parte del banco de una cuenta corriente a ... que la apertura de una cuenta corriente bancaria requiere el cumplimiento de la reglamentación ...
  • BANCO INDUSTRIAL SA Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 41
    ... la multa que le corresponde a la entidad bancaria, más el 20% de incremento en concepto de ... parte integrante de la resolución de apertura sumarial- se encuentra encuadrada jurídicamente ... otorgado la entidad sumariada acuerdos en cuenta corriente a empresas y personas humanas ... satisfacer el deber exigido por negligente o imprudente conducta activa u omisión de ...
  • Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial nº NG8 del 02 de Marzo de 2004.

    ... QUE EL DOMICILIO DE LA SUPUESTA TITULAR DE LA CUENTA ERA DIFERENTE AL CONSIGNADO EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD, SIN QUE EFECTUE LA INDISPENSABLE INDAGACION AL RESPECTO, TODO LO CUAL ACREDITA EL PROCEDER NEGLIGENTE DEL BANCO, CIRCUNSTANCIA QUE LLEVA A CONCLUIR QUE DEBERA LA ENTIDAD RESPONDER POR LOS DAhaveOS CAUSADOS A LA ACCIONANTE CORRESPONDIENDO REINTEGRAR LA SUMA DEPOSITADA EN LA EJECUCION, CON MAS LOS INTERESES DESDE LA FECHA DEL...
  • Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial nº KU6 del 23 de Octubre de 2003.

    ... DE SUS IMPORTES" PERTENECIENTES A UNA CUENTA CORRIENTE DE UN TERCERO Y CON FECHAS SUCESIVAS, DE CUYAS CONDICIONES MORALES Y PATRIMONIALES NO SE INFORMARON PREVIAMENTE; PRECAUCIONES QUE DE HABERSE OBSERVADO OPORTUNAMENTE LE HUBIERE EVITADO EXPERIMENTAR LOS PERJUICIOS QUE ADUCE. POR TANTO, LA REFERIDA ACTITUD IMPLICA UN ACTO DE NEGLIGENCIA MANIFIESTA, DE CUYAS CONSECUENCIAS NO PUEDE QUEJARSE, PUES NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA TORPEZA.

  • POGNANTE RAUL MATIAS c/ BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA s/CIVIL y COMERCIAL-VARIOS
    ... General de la Propiedad, y en forma negligente y culpable citó ... erróneamente el número de ... respeto y consideración, posibilitó la apertura de cuenta corriente en el Banco de la Provincia ... u omisión incurrida por la entidad bancaria, ha sido la causa, origen y factor desencadenante ...
  • FOS GASTON c/ BANCO PATAGONIA S.A. s/ORDINARIO
    ... , sólo le enviaban resúmenes de cuenta e informes por mail -todos ellos con membrete de ... la suscripción de un contrato de apertura de cuenta en el Banco Patagonia Uruguay SAIFE e ... es, Argentina y, por ende, la entidad bancaria Fecha de firma: 26/04/2021 ... Firmado por: MARIA ... -entidad donde poseía abierta la cuenta corriente N° 719373237 a su nombre, v. fs. 268- y cliente ... contractual, por haber sido negligente asesor financiero, custodio y administrador de ...
  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 26-03-2024, expediente CAF 018675/2021/CA001
  • Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial nº SC3 del 01 de Octubre de 2004.

    ... DE LOS HECHOS". EN EFECTO, LA INSTITUCION BANCARIA, POR LA PROPIA NATURALEZA DE LOS FINES QUE ESTA LLAMADA A CUMPLIR, DEBE DEMOSTRAR UN ACCIONAR ACORDE CON ELLOS. DE MODO PUES, QUE EL BANCO ACTUO CON CULPA AL ABRIR UNA CUENTA CORRIENTE BANCARIA SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS REGLAMENTACIONES DICTADAS POR EL ORGANO DE SUPERINTENDENCIA, FACILITANDOSE ASI LA PERCEPCION INDEBIDA DEL MONTO DEL CHEQUE QUE LE FUERA SUSTRAIDO AL

  • Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil nº L.356783 del 17 de Marzo de 2003.

    ... te. 2- Si a la causa de la apertura de una cuenta corriente con documentación apócrifa por parte de una tercero, el actor debió afrontar una sentencia condenatoria en un juicio ejecutivo e iniciar una acción penal para que se determine la existencia de un fraude, la circunstancia de no haber producido la prueba pericial caligráfica no resulta suficiente para desvirtuar o declinar la responsabilidad del Banco por cuya conducta omisiva y...
  • LAGOS DEL SUR ARGENTINO S.A. c/ BNP PARIBAS -SUC. BS. AS.- s/ORDINARIO
    ... de la sociedad abrió en la entidad bancaria demandada la cuenta corriente en Pesos Nro ... a partir del 23.12.08 pues con su negligente actuación permitió que quienes no tenían ... exhaustivamente para proceder a la apertura de la cuenta ... En tal inteligencia y conforme ...
  • Medina Nã‰stor e C/Banco Sudameris Sa S/ Ordinario
    ... y a una inhabilitación para operar en cuenta corriente bancaria motivada en el rechazo de ... entidad bancaria demandada había sido negligente al proceder a la apertura de la cuenta corriente ...
  • Publicaciones de la Sección Oficial de 01 de Octubre de 2018
    ... de Salud, y la jurisdicción citada cuenta con el cargo necesario; Que la Delegación de la ... de 2018 a las 11:30 horas y fecha de apertura de ofertas el día 28 de Septiembre de 2018 a las ... de constancia de depósito en la Cuenta Corriente Nº 190/04 - Sucursal 2000 - del Banco de la ... ó conforme a su deber, y su conducta negligente en el cuidado y conservación de los bienes ... ficada en forma notarial, judicial o bancaria. El Directorio Mónica Ruiz Presidente. C.F ...
  • ESCOBAR, ANIBAL OSCAR Y OTROS c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. Y OTRO s/ORGANISMOS EXTERNOS
    ... –conjuntamente con Adrián Scalone- en la cuenta del Banco Provincia de Buenos Aires, a nombre de ... potestad del Fiduciario de disponer la apertura de una cuenta Fiduciaria para previsionar ... que la pericia no presenta un accionar negligente del Fiduciario (todo lo contrario). En cambio ... En ese sentido, por un lado, existe una corriente que adhiere al criterio “finalista” que ... acreditado en dicha cuenta bancaria y que compulsaron los débitos mencionados que ...
  • FAVA, MICAELA DEL PILAR c/ GUIDO GUIDI S.A. Y OTROS s/ORDINARIO
    ... Tras ello, denunciaron la apertura de sus concursos preventivos e indicaron que en ... la Ley de Defensa del Consumidor, habida cuenta que la misma es de orden público y debe ser ... realizado en la cuenta corriente que la defendida tiene en el BBVA Banco Francés ... fuera confirmada por la mentada entidad bancaria (v.fs.326/327); (iii) el formulario de preventa ... ón solo se debía a su propia omisión negligente ... Remarcó que, en virtud de la cláusula 5 ...
  • Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 4, 13-11-2024, expediente CFP 005048/2016/TO01/CFC013

    Inadmisibilidad del recurso

    ... que daban cuenta sobre presuntas irregularidades en la obra ... provincia de Santa Cruz eran la moneda corriente en todo el ... Fecha de firma: 13/11/2024 ... No obstante, ... relacionó la fecha de apertura de sobres de esa licitación ... presidencia ... convergencia en la intervención negligente o desaprensiva de ... uno o dos funcionarios en ... relacionados ... administración bancaria y finanzas ... desempeñado ... temprana edad a ...
  • DIAZ LACOSTE , ALEJANDRO Y OTRO c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ORDINARIO
    ... de 1994, solicitaron conjuntamente la apertura de una cuenta corriente en pesos, en la sucursal ... que, ignorando la institución bancaria la existencia de la denuncia debidamente ... Enfatizaron que el obrar negligente del banco demandado, en el marco de la relación ...

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