Evasión del impuesto
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 3, 4 de Abril de 2016, expediente FCB 053140014/2007/CFC001 - CA001
... , SECRETARIA DE CAMARA #15820105#150215096#20160405124219296 evasión del impuesto a las ganancias del período 2002, la apropiación indebida ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 9 de Mayo de 2023, expediente CPE 000495/2018/6/CA002
... A. W. y J. M. S. habrían tenido en los hechos de evasión agravada investigados en el legajo principal ... Asimismo, se expresó ... respecto de los hechos consistentes en la evasión presunta del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los ejercicios anuales 2013 y 2014, por ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Septiembre de 2022, expediente CPE 000803/2022/CA001
... “prima facie” coautor penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple con relación al hecho supuesto de evasión del Impuesto ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 12 de Julio de 2016, expediente CPE 1177/2005/11
... Que en las presentes actuaciones se investiga la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual 2003 al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2019, expediente FMZ 011810/2015/3/RH001
... Salinas por entender que los hechos consistentes en la presunta evasión del Impuesto sobre los débitos y crédito en cuenta corriente bancaria de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Octubre de 2016, expediente CPE 001882/2013/3
... y contra E.D.D. con relación a la evasión supuesta del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 20 de Febrero de 2018, expediente CPE 001320/2008/TO01
... 1 y 2 inc. b de la ley n° 24.769 vinculado a la presunta evasión al impuesto a las Ganancias ejercicio 2005 por la suma de pesos 555.835,95 ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Agosto de 2019, expediente CPE 001652/2014/7/4/CA048
... […] en orden a la presunta evasión del pago del impuesto a las Ganancias correspondiente a los ejercicios ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 20 de Febrero de 2017, expediente FTU 001706/2014/4/1/CFC001
... Seguidamente, el Fiscal requirió la instrucción por la presunta evasión del pago al fisco de la suma de $ ... 295.840,59, en concepto de Impuesto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 22 de Noviembre de 2018, expediente FCB 071005513/2006/2/RH001
... de los nombrados en razón de que el hecho atribuido (Evasión Tributaria- Impuesto al Valor Agregado- Periodo 2003) no encuadra en una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2023, expediente FBB 022000088/2005/TO01/1/CFC002
... por el propio contribuyente como medios para determinar el impuesto, no su omisión o evasión –causa nº 5040 ... “Lheritier, M.A. s/rec ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 26 de Junio de 2017, expediente CPE 001449/2008/TO03/17
... obran en autos, por su presunta intervención en el hecho de evasión del impuesto a las ganancias del período fiscal 2007, por la suma de $ ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 21 de Junio de 2018, expediente CPE 001444/2008/TO02
... personales obran en autos, en orden a los hechos consistentes la evasión del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al ejercicio anual 2007, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Diciembre de 2016, expediente CPE 000554/2015/4/CA002
... 180 último párrafo, del C.P.P.N.), en orden a la supuesta evasión del Impuesto a las Ganancias del año 2008 de la empresa TORNEOS Y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Septiembre de 2018, expediente CPE 001652/2014/51/2/CA053
... en orden al hecho presunto de evasión tributaria que se atribuyó al nombrado con relación al Impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 15 de Agosto de 2018, expediente CPE 000361/2009/TO01/CFC001
... Alberto MOISÁ y a Héctor Hugo MARTÍNEZ en orden al delito de evasión simple del impuesto a las Ganancias PF 2004, en los términos del ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 7 de Julio de 2004, expediente 6833.1
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Diciembre de 2018, expediente FRO 015644/2014/2/CA001
... /CA1 “Legajo de Apelación en autos MEYER, Héctor Guillermo por Evasión Simple Tributaria” (del Juzgado Federal de la ciudad de Rafaela, ... en relación al delito de evasión tributaria simple respecto al Impuesto a las Ganancias período fiscal 2010 y de evasión tributaria agravada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 16 de Marzo de 2023, expediente FMP 003706/2021/1/CA002
... se le atribuyó a T… la presunta comisión del delito de evasión tributaria correspondiente al impuesto a las ganancias ejercicio 2013, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Agosto de 2016, expediente CPE 000399/2015/2/CA001
... la consideración 1° -apartado “b”-…”, es decir, por la evasión presunta del Impuesto al Valor Agregado a cuyo pago se habría encontrado ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Septiembre de 2018, expediente CPE 001652/2014/10/11/CA101
... por el hecho presunto de evasión tributaria relacionado con el Impuesto a las Ganancias del ejercicio ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 10 de Abril de 2018, expediente CPE 000387/2010/TO01
... 2 inc. a) de la ley n° 24.769 vinculado a la presunta evasión agravada al impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 7 de Febrero de 2017, expediente FCB 053140014/2007
... recurso en lo que respecta al sobreseimiento por la supuesta evasión del impuesto a las ganancias del período 2002, la apropiación indebida ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Marzo de 2018, expediente CPE 001008/2008/3/CA003
... a) la evasión presunta de la suma de $ 948.362,68 a cuyo pago SAVERSSA CEREALES S.R.L. e habría encontrado obligada por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Noviembre de 2018, expediente CPE 000753/2015/13/CFC001
... (…) y Miguel Guillermo MARGIOTTA (…), en orden a la presunta evasión del pago del impuesto a las Ganancias por Salidas No Documentadas ...