Evasión del impuesto
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 16 de Abril de 2019, expediente FLP 014425/2014/CFC001
... Eduardo Vázquez Estévez con relación a la presunta evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado a la que estaba obligada la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 23 de Marzo de 2017, expediente CPE 033000029/2007/12/CA004
... prescripción, la acción penal emergente del hecho supuesto de evasión del Impuesto a las Ganancias a cuyo pago ALIMENTAR S.A. habría estado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Agosto de 2019, expediente FLP 056217/2017/CFC001
... #240057753#20190812125728352 a la presunta comisión del delito de evasión simple, previsto y reprimido por los artículos 1º y 14º de la ley ... 2/11 vta., se investiga en autos la presunta evasión simple del Impuesto al Valor Agregado por parte de la contribuyente “Compañía Comercial ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 21 de Junio de 2017, expediente FMP 091029837/2002/TO01/CFC001
... Oscar Cardelino y Alfredo Leonardo Castellani, por el delito de evasión tributaria, en relación al Impuesto al Valor Agregado de la firma ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 22 de Junio de 2021, expediente FMP 007856/2020/CA001
... E. M. en orden al delito de evasión tributaria agravada del IMPUESTO A LAS GANANCIAS, períodos fiscales 2015 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 29 de Diciembre de 2022, expediente CPE 001558/2014/TO01/6/CFC004
... diciembre/2010 ($158.709,30) y c) la presunta evasion, ... en su caracter de responsables de ECOAVE S.A., haber evadido el pago del impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio anual 2009 ́ ... (periodos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 13 de Noviembre de 2018, expediente FSM 035003719/2012/2/CFC001
... que dispuso sobreseer a Ana María Bardone en orden al delito de evasión simple del pago del Impuesto al Valor Agregado ... Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Diciembre de 2018, expediente FSM 064028147/2007/CFC001
... ía aplicar retroactivamente la ley 27.430 a los supuestos de evasión tributaria que conforman el objeto procesal de autos (cfr. fs. 803). Por ... apócrifa para socavar la base imponible a tributar respecto del Impuesto al Valor Agregado –I.V.A.- ... generando un perjuicio al erario público ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 29 de Marzo de 2019, expediente FRO 020047/2016/3/CA001
... por la presunta comisión del delito de evasión fiscal simple respecto al Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 22 de Abril de 2022, expediente FCB 077054/2018/2/CA001
... CUIT 33-70961131-9, por los delitos de evasión tributaria agravada descriptos como Hecho Primero y Hecho Segundo del ... (CUIT 33-70961131-9), del delito de evasión al Impuesto al Valor Agregado, agravada por la utilización de facturas apócrifas, ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 28 de Marzo de 2018, expediente CPE 001918/2013/TO01
... 2 inc. a) de la ley n° 24.769 vinculado a la presunta evasión agravada al impuesto al Valor Agregado correspondiente el ejercicio fiscal ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 26 de Marzo de 2018, expediente CPE 000108/2013/TO01
... 2 inc. b) de la ley n° 24.769 vinculado a la presunta evasión agravada al impuesto a las ganancias correspondiente a los ejercicios ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 9 de Diciembre de 2019, expediente FSM 033000138/2008/3/CFC002
... 294 y siguientes del C.P.P.N., concernientes a la presunta evasión del pago de montos dinerarios en concepto de IVA de los ejercicios ... 22, C.N.), advierto que el delito de evasión del impuesto al valor agregado de los ejercicios fiscales 2003 ($1.414.064,86); 2006 ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 21 de Agosto de 2018, expediente CPE 000885/2013/TO01/4
... 1.617.855,28 del impuesto a las ganancias del período fiscal 2010, mediante la declaración de un ... CPE 885/2013/TO1/4 a CENTURION (evasión de impuesto a las ganancias por el ejercicio 2010) debe ser calificada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 26 de Marzo de 2018, expediente CPE 001426/2013/21/CFC004
... Soloaga y de Karina Biasioli por los hechos consistentes en la evasión presunta del Impuesto a las Fecha de firma: 26/03/2018 Firmado por: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Mayo de 2019, expediente CPE 000489/2018/2/CFC001
... Público Fiscal interviniente…” con relación a la posible evasión de pago por parte de los responsables de Proyecto Experience S.R.L. del ... , septiembre, octubre y noviembre de 2014) por $657.514,84 y del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2014 por la suma de $1.317.245,19 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Junio de 2017, expediente FMZ 032019491/2010/CFC001
... reclamado a esta instancia se centra en definir si la maniobra de evasión tributaria que ha sido en concreto enrostrada en el caso y respecto de ... 1 de la ley 24.769); concretamente, por la evasión del Impuesto a las Ganancias, período 2005, por un monto de $ 572.247,83 y del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Marzo de 2018, expediente CPE 001008/2008/5/CA004
... , “prima facie”, partícipe necesario del delito de evasión tributaria agravado por las circunstancias establecidas por el art. 2, ... se habría encontrado obligada por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y Otras Operaciones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Octubre de 2019, expediente CPE 001050/2014/CA003
... y de R.H.C., con relación al hecho consistente en la evasión presunta del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 9 de Junio de 2020, expediente CPE 001068/2019/CA001
... a).la presunta evasión de la suma de $ 2.548.176,40, a cuyo pago Q. S.A. se habría encontrado ligada por el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual 2015; ... b).la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 17 de Mayo de 2022, expediente FRO 051000507/2010/TO01/3/RH001
... a Alevi Leonardo Bechis, de la imputación por el delito de evasión simple de tributos, previsto y penado por el art. 1º de la Ley 24.769” ... Alberto Dayer su intervención en la presunta evasión del Impuesto al Valor Agregado por el periodo fiscal 2007, por la suma de $411.044,79 ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 21 de Marzo de 2023, expediente CAF 023117/2016/CA001 - CA002
... ían determinado de oficio las obligaciones de la actora frente al Impuesto a las Ganancias (período fiscal 2006), con más sus intereses ... en el marco de un convenio para evitar la doble imposición y la evasión fiscal. En este sentido, se le anotició la diferencia a ingresar en el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 1 de Junio de 2023, expediente CPE 000783/2022/1/CA001
... requerimiento fiscal de instrucción formulado con relación a la evasión presunta del Impuesto Sobre los Bienes Personales correspondiente al ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Octubre de 2016, expediente CPE 033000068/2007/7/CA002
... L.E.D., de F.R.G.y de L.D.F., con relación al hecho supuesto de evasión del Impuesto al Valor Agregado a cuyo pago CEREALES Y SERVICIOS S.R.L ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Mayo de 2019, expediente CPE 001129/2018/CA001
... presente, con relación a los hechos consistentes en la supuesta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2013 y la ...