retencion indebida de fondos
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 1 de Junio de 2023, expediente FSM 038469/2020/3/CA002
... responsable del delito de apropiación indebida de los aportes retenidos con destino al sistema ... , ello, en su carácter de agente de retención por la contribuyente “Service Company And ... Amarilla utilizó en beneficio propio los fondos retenidos. De este modo, ... consideró que la ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B, 15 de Septiembre de 2023, expediente FRO 003187/2015/1/CA001
... , beneficios previsionales, asignaciones y fondos de desempleo- por la suma de $ 522.780,47 con ... que se ejecuta en los presentes es la retención conforme a derecho del impuesto a las ganancias y ... más los intereses desde la retención indebida hasta el efectivo pago ... En atención al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Diciembre de 2019, expediente FCB 045904/2016/CA004
... y embargado las cuentas bancarias con los fondos de los ahorristas. Que, ante numerosos pedidos ... de origen ilícito y la utilización indebida" de un beneficio tributario de reducción de la al\xC3" ... carácter jurídico bajo el sistema de retención de los haberes de los asociados, el INAES deberá ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 17 de Noviembre de 2023, expediente COM 027090/2017
... como exclusivo medio para la obtención de fondos…” (página 12 de la expresión de agravios), ... , respuesta 5ª); que se hacía una retención en concepto de aforo o garantía (fs. 301, ... Labanca, J., La ignorancia voluntaria e indebida como presupuesto de la revocatoria concursal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2019, expediente FCB 011978/2017/CA001
... Y OTRO S/ APROPIACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL” (Expte ... /2013 se atribuye por denuncia de AFIP, retención de $117.491,94, cuando en los dos meses ... ósito se habría omitido, no constituirán fondos propios de los cuales se podría disponer ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Septiembre de 2018, expediente FLP 051011566/2013/CFC001
... imputado por la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social de los ... allegarse con normalidad y suficiencia los fondos necesarios, hasta donde los recursos de la ... suficientes para que su respectiva retención configurara el delito previsto en el artículo 9 ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Noviembre de 2020, CCC 056294/2017/6/CS001
PRONUNCIAMIENTO INOFICIOSO CONFLICTO DE COMPETENCIA DECLINATORIA
... , Claudia y otros s/ defraudación por retención indebida y administración fraudulenta CCC ... puesto a disposición del mandante de los fondos constituidos por el capital y la renta del ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Mayo de 2019, expediente FPO 006242/2015/CFC001
... en el delito de apropiación indebida de recursos de seguridad social ... Fecha de ... allegarse con normalidad y suficiencia los fondos necesarios, hasta donde los recursos de la ... éntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ...
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Resolución Nº RES 5 de Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 03-02-2014, ST1 20651/2
... ón del delito de defraudación por retención indeb ida de fondos (art. 173 inc. 2 del C.P.) ... de defraudación por retención indebida de fondos (conf. art. 173 inc. 2° del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Septiembre de 2021, expediente FSM 036317/2017/4/CFC001
... Argüelles Ugarteburu por la supuesta retención indebida de tributos (art. 6° de la ley 24.769), ... tributos retenidos por no contar con los fondos líquidos suficientes pues carecía de la ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 09 de Diciembre de 2021
... de bienes físicos, los movimientos de fondos, valores y demás ... activos y pasivos, así ... retenidas con código de retención vinculado al rubro de recurso presupuestario ... encuentra su origen en la percepción indebida de los haberes jubilatorios por parte de la ...
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Sentencia nº 117681 de Cámara en lo Civil y Comercial Sala I de Provincia de Jujuy, de 23 de Abril de 2007
... del decreto que dispone el embargo de fondos del Municipio y que rola a Fs. 24 de autos, esa ... procedimientos ilícitos como lo es la retención" indebida de fondos, lo que dio lugar a la promoci\xC3" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Mayo de 2021, expediente CPE 000510/2018/6/CA002
... S.R.L. no contaba con fondos suficientes para cubrir las sumas cuya omisión ... a algunos de los hechos de apropiación indebida de aportes correspondientes al Sistema Único de ... que antecede, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ...
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Sentencia nº 272539 de Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Provincia de Jujuy, de 15 de Mayo de 2012
... por "FALTA DE RENDICION DE CUENTAS, RETENCION INDEBIDA DE FONDOS, MALVERSACION DE LOS MISMOS" ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 26 de Diciembre de 2019, CAF 039109/2014/3/RH002
IMPUESTO A LAS GANANCIAS MUTUO MODIFICACION DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA REALIDAD ECONOMICA CAPITALIZACION DE INTERESES INTERPRETACION DE LA LEY
... , la intención de restituir los fondos, la relación con los activos, la tasa de ... , como en este caso, por un agente de retención -carácter en que actuó la actora-. Agregó que, ... Allí indica, una la el indebida crisis mercado en lo esencial, del que que la ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 15 de Noviembre de 2023, expediente FMP 000459/2023/2/CA001
... responsable del delito de apropiación indebida de los aportes retenidos con destino al sistema ... , ello, en su carácter de agente de retención por la contribuyente “Frigorífico Villa de ... agentes pueden utilizar para hacerse de fondos que no son suyos, ni escudarse en esa ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 16 de Agosto de 2018, expediente FRO 061000454/2011/TO01/CFC001
... esta causa por el delito de apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social, previsto ... allegarse con normalidad y suficiencia los fondos necesarios, hasta donde los recursos de la ... a seis años el empleador o agente de retención que no depositare total o parcialmente dentro de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2017, expediente FCB 042001023/2012/CA002
... , Héctor Vicente sobre Apropiación indebida de recursos de la seguridad social” (Expte. FCB ... hechos, haya existido disponibilidad de fondos líquidos para hacer frente a las obligaciones ... plazo de tiempo, b) la efectiva retención de los aportes: ... dicha situación se verifica ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 14 de Diciembre de 2021
... fondos provenientes de Rentas Generales ... Que el ... verificar si hubo percepción indebida de haberes ... Departamento Resoluciones ... noviembre de 2018, se procedió a la retención del ... pago del beneficio N° 7-5163746080, a ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Septiembre de 2023, CAF 079966/2018/CS001
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SALIDAS NO DOCUMENTADAS MULTAS
... cuando se efectúa una deducción indebida del gasto en el impuesto a las ganancias o se ... ART, surge la efectiva salida de los fondos para abonar a Shoshana S.A. mediante el empleo de ... h) Que Shoshana S.A. estuvo sujeta a retención del impuesto a las ganancias por parte de nueve ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala X, 1 de Marzo de 2023, expediente CNT 008957/2019/CA001
... de la indemnización referida –retención indebida de aportes y requerimiento expreso de la ... haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos”. Por ende en esta misma causa, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 29 de Agosto de 2017, expediente CAF 049217/2016/CA001
... que con motivo del manejo de los fondos efectuados por los mismos (se refiere a los ... de los hechos y, con relación a la retención indebida de sumas de dinero, sostuvo el Tribunal ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 31 de Octubre de 2023, expediente CNT 035823/2019/CA001
... los que se habra producido la retencin indebida -desde enero de 2018 y hasta la fecha de la ... Poder Judicial de la Nacin fondos retenidos, todo ello con ms los intereses a ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Junio de 2021, expediente CPE 000480/2018/3/CA001
... con relación a la presunta apropiación indebida por parte de SNOW TRAVEL ARGENTINA S.A. de las ... Poder Judicial de la Nación contar con fondos en sus cuentas, [a la empresa] le era ... investigados, la calidad de agente de retención del Impuesto a las Ganancias; que en aquella ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 27 de Diciembre de 2023, expediente CPE 001599/2018/3/CA001
... responsable del delito de apropiación indebida de los aportes al Sistema Único de la Seguridad ... que revestía la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ... con la supuesta falta de disponibilidad de fondos para afrontar las obligaciones derivadas de la ...