retencion indebida de fondos
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Publicaciones de la Sección Judicial de 08 de Abril de 2022
... Aires o transferir electrónicamente los fondos a la cuenta judicial que se le indicare en ...retención ni gravamen alguno, de aquellos que hicieran ... Miugel s/Defraudación por retención Indebida, víctima: Tello Elba Guillermina"; IPP N° ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Diciembre de 2020, expediente CPE 000149/2018/5/CA002
... la ley 27.430 se prevé: “Apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Será ...éntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ...ósito se habría omitido, no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA CIVIL 3, 5 de Mayo de 2023, expediente FRE 041001365/2010/CA001
... ANSES, no podrán ser objeto de retención . ... 20) precisó “La intervención indebida que . ... de que la entidad no devuelva los fondos. La tasa pasiva . promedio que publica ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2019, expediente FCB 011978/2017/CA001
...Y OTRO S/ APROPIACIÓN INDEBIDA DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL” (Expte. .../2013 se atribuye por denuncia de AFIP, retención de $117.491,94, cuando en los dos meses ...ósito se habría omitido, no constituirán fondos propios de los cuales se podría disponer ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 12 de Septiembre de 2018, expediente FLP 051011566/2013/CFC001
... imputado por la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social de los ... allegarse con normalidad y suficiencia los fondos necesarios, hasta donde los recursos de la ... suficientes para que su respectiva retención configurara el delito previsto en el artículo 9 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Mayo de 2019, expediente FPO 006242/2015/CFC001
... en el delito de apropiación indebida de recursos de seguridad social. Fecha de firma: ... allegarse con normalidad y suficiencia los fondos necesarios, hasta donde los recursos de la ...éntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 09 de Diciembre de 2021
... de bienes físicos, los movimientos de fondos, valores y demás. activos y pasivos, así como ...retenidas con código de retención vinculado al rubro de recurso presupuestario ... encuentra su origen en la percepción indebida de los haberes jubilatorios por parte de la ...
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Resolución Nº RES 5 de Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 03-02-2014, ST1 20651/2
...ón del delito de defraudación por retención indeb ida de fondos (art. 173 inc. 2 del C.P.). ... de defraudación por retención indebida de fondos (conf. art. 173 inc. 2° del ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Noviembre de 2020, CCC 056294/2017/6/CS001
PRONUNCIAMIENTO INOFICIOSO CONFLICTO DE COMPETENCIA DECLINATORIA
... , Claudia y otros s/ defraudación por retención indebida y administración fraudulenta CCC ... puesto a disposición del mandante de los fondos constituidos por el capital y la renta del ... -
Sentencia nº 117681 de Cámara en lo Civil y Comercial Sala I de Provincia de Jujuy, de 23 de Abril de 2007
... del decreto que dispone el embargo de fondos del Municipio y que rola a Fs. 24 de autos, esa ... procedimientos ilícitos como lo es la retención" indebida de fondos, lo que dio lugar a la promoci\xC3"...
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Ley Nro. 9024 - -NORMAS PARA LA SEGURIDAD VIAL-
...Queda prohibida la retención o demora del conductor, de su vehículo, de la ...Se afectarán para ello los fondos recaudados en cada Municipio por el Ministerio de ... en condiciones, produciendo la emisión indebida de gases contaminantes y sonoros;. 48. Causar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
..., oportunidad en que fue detenido-, con fondos de procedencia ilícita, las siguientes ... Atanor, que actuaba como agente de retención. Dijo que en los cheques están los servicios de ... mercado, de dineros obtenidos de manera indebida. En tanto la estructura del tipo objetivo del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Mayo de 2021, expediente CPE 000510/2018/6/CA002
...S.R.L. no contaba con fondos suficientes para cubrir las sumas cuya omisión ... a algunos de los hechos de apropiación indebida de aportes correspondientes al Sistema Único de ... que antecede, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 26 de Diciembre de 2019, CAF 039109/2014/3/RH002
IMPUESTO A LAS GANANCIAS MUTUO MODIFICACION DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA REALIDAD ECONOMICA CAPITALIZACION DE INTERESES INTERPRETACION DE LA LEY
..., la intención de restituir los fondos, la relación con los activos, la tasa de ..., como en este caso, por un agente de retención -carácter en que actuó la actora-. Agregó que, ...Allí indica, una la el indebida crisis mercado en lo esencial, del que que la ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 22 de Septiembre de 2021, expediente FSM 036317/2017/4/CFC001
... Argüelles Ugarteburu por la supuesta retención indebida de tributos (art. 6° de la ley 24.769), ... tributos retenidos por no contar con los fondos líquidos suficientes pues carecía de la ...
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Sentencia nº 272539 de Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Provincia de Jujuy, de 15 de Mayo de 2012
... por "FALTA DE RENDICION DE CUENTAS, RETENCION INDEBIDA DE FONDOS, MALVERSACION DE LOS MISMOS". ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 14 de Diciembre de 2021
...fondos provenientes de Rentas Generales. Que el ...verificar si hubo percepción indebida de haberes. Departamento Resoluciones. Eduardo ... noviembre de 2018, se procedió a la retención del. pago del beneficio N° 7-5163746080, a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Junio de 2022, expediente FCB 077139/2018
... de los delitos de Apropiación Indebida de Recursos de la Seguridad Social, previsto en ...ños a ella, lo cual imposibilitó la retención y el respectivo pago de los tributos y recursos ... del fideicomiso, sustrayendo como se dijo, fondos que debían permanecer en sus cuentas para cubrir ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 23 de Marzo de 2021, expediente FMZ 008424/2019/CA001
... queja del rechazo al planteo de la no retención del impuesto a las ganancias sobre las sumas ...18)” y que: “..La intervención indebida que lleva a cabo el Poder Ejecutivo Nacional -a ... mínima, ya que la Anses no cuenta con los fondos para hacerle frente a ese gasto. El esquema ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 16 de Agosto de 2018, expediente FRO 061000454/2011/TO01/CFC001
... esta causa por el delito de apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social, previsto ... allegarse con normalidad y suficiencia los fondos necesarios, hasta donde los recursos de la ... a seis años el empleador o agente de retención que no depositare total o parcialmente dentro de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2017, expediente FCB 042001023/2012/CA002
..., Héctor Vicente sobre Apropiación indebida de recursos de la seguridad social” (Expte. FCB ... hechos, haya existido disponibilidad de fondos líquidos para hacer frente a las obligaciones ... plazo de tiempo, b) la efectiva retención de los aportes:. dicha situación se verifica ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Septiembre de 2023, CAF 079966/2018/CS001
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SALIDAS NO DOCUMENTADAS MULTAS
... cuando se efectúa una deducción indebida del gasto en el impuesto a las ganancias o se ... ART, surge la efectiva salida de los fondos para abonar a Shoshana S.A. mediante el empleo de ...h) Que Shoshana S.A. estuvo sujeta a retención del impuesto a las ganancias por parte de nueve ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Junio de 2021, expediente CPE 000480/2018/3/CA001
... con relación a la presunta apropiación indebida por parte de SNOW TRAVEL ARGENTINA S.A. de las ...Poder Judicial de la Nación contar con fondos en sus cuentas, [a la empresa] le era ... investigados, la calidad de agente de retención del Impuesto a las Ganancias; que en aquella ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 27 de Abril de 2018, expediente CFP 004943/2016/19/CFC003
... 23.966); de manera que no es agente de retención o percepción, que es la calidad especial ... son los que tienen que ingresar al fisco fondos que “no son propios”, pero que al estar en ... obligaciones fiscales por apropiación indebida de tributos en los términos del artículo 6 de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 16 de Abril de 2021, expediente CPE 000979/2016/8/CA002
... con relación a la presunta apropiación indebida de los recursos de la seguridad social ... que, o bien impidió efectuar la retención de la porción de los salarios destinados al ...ón efectivamente se realizó, que los fondos para su cumplimiento existieron, y que ...