retencion indebida de fondos
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Sentencia nº 4864 de Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, 24 de Octubre de 2007
... ejecutivo de que no había percibido los fondos respectivos, fueron acompañados recibos por las ... objeto de sanciones disciplinarias la retención indebida de fondos o efectos pertenecientes a sus ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Marzo de 2020, expediente CPE 000490/2018/2/CA001
... comisión del delito de apropiación indebida de tributos, tipificado por el artículo 4. de la ... cierta la existencia efectiva de la retención cuando no se ha producido ni una sola prueba que ...S.A. determinó que el flujo de fondos fuera manejado por orden de prioridades y de ...
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Sentencia nº 5429 de Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, 25 de Septiembre de 2008
... penal en su contra por una supuesta retención indebida de fondos depositados y correspondientes ...
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Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 22 de Octubre de 2003, expediente B 57701
...Retención indebida de fondos. Como consecuencia de la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 10 de Julio de 2019, expediente CPE 964/2016/6
... investiga “…la presunta apropiación indebida del Impuesto a las Ganancias retenido por los ... ningún modo, disponer libremente de los fondos" que allí se encontraren depositados…”, que \xE2\x80"... investigados la calidad de agente de retención del Impuesto a las Ganancias correspondiente a ...
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Resolución Normativa N° 1 1º Sección: Legislación – Normativas
... ción entidades recaudadoras de tributos y fondos especiales) y los diver - sos regímenes de ... o N° 320/2021 en el régimen de retención especial previsto en el Título VIII del Libro ... efec - tuadas erróneamente o en forma indebida, o por devoluciones, descuentos o quitas, las ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 14 de Febrero de 2019, expediente COM 029133/2013/CA001
... opción a los fines de recuperar tales fondos fue abonar el automotor al contado y llevarse el ... reforma en el caso, puede implicar una indebida aplicación retroactiva. Debe recordarse que se ...s/ defraudación por retención indebida”, traída ad effectum videndi et ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 19 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 010439/2015/CA001
... pues, sin pago de sueldos, no hay retención ni omisión del depósito de aquello que no fue ... Social y una posterior retención indebida En segundo lugar, expresa que, como no existió ... tenía que ver con la disponibilidad de fondos de la misma y que en ese sentido, la División ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Septiembre de 2020, expediente FCB 012812/2015/CA004
... que lo tengan aprobado pueden captar fondos de sus asociados y prestarlos a otros asociados. ... carácter jurídico bajo el sistema de retención de Fecha de firma: 03/09/2020. Alta en sistema: ...evasión tributaria, apropiación indebida de tributos, entre otros). Ahora bien, el ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 13 de Septiembre de 2021
...íferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de ... de la correcta utilización de los fondos en un. plazo máximo de ciento veinte (120) días ... todo lo que hubiere percibido de manera indebida, lo que conlleva la carga de restituir lo ...
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Sentencia Nº 5623/15 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2016
... son dos, una es la injustificada retención de aportes, y la segunda es la negativa de la ...ón, diferencias salariales y retención indebida de aportes, y por otra parte pondera a la ... dañosas de la omisión del ingreso de los fondos, podrá reclamar ante el empleador, y previa ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 8 de Octubre de 2019, expediente CPE 000647/2017/5/CA001
... propias sobre las que practicar la retención. Alega, por otra parte, que si bien Z. y C. se ... un fin determinado, en tanto se trata de fondos ajenos, no depende de la solvencia de quien los ... de los hechos de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social detallados ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SANTA FE - SECRETARIA, 3 de Mayo de 2017, expediente FRO 061000822/2012/TO01
... (ncp) -en su calidad de agente de retención- practicó retenciones del impuesto a las ... responsable del delito de apropiación indebida de tributos nacionales (art. 6to. de la ley ... surge que sabía que estaba utilizando fondos retenidos para otros fines. Concluye su alegato ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - Sala II, 12 de Mayo de 2015, expediente FLP 053016497/2011/CA001
... dichas anomalías consistían en la retención indebida a ciertos beneficiarios de la ...ón apropiarse intencionalmente de dichos fondos, no hubiese liquidado de forma contemporánea el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 1 de Abril de 2019, expediente FRO 000317/2017/CFC001
... comisión del delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social ... allegarse con normalidad y suficiencia los fondos necesarios, hasta donde los recursos de la ... el caso las referentes a la presunta retención indebida de los aportes de la seguridad social. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 22 de Septiembre de 2016, expediente FMZ 002935/2014/CA001
...INDEBIDA DE RECURSOS DE LA . SEGURIDAD SOCIAL ...apropiarse de fondos... su calidad de agente de retención, de la obligación de . depositar ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 6 de Septiembre de 2019, expediente CPE 001564/2017/1/CFC001
... con relación a la presunta apropiación indebida de los importes retenidos a los empleados en ... allegarse con normalidad y suficiencia los fondos necesarios, hasta donde los recursos de la ... de la seguridad social, y el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 25 de Junio de 2019, expediente COM 018957/2016/CA001
...Respecto del reclamo por retención indebida, aclaró que luego de acontecido el ... de efectuar dichos pagos con parte de los fondos retenidos por Unilever (con acuerdo de Civelmec). ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 14 de Septiembre de 2022, expediente CNT 094221/2016
... aportes en su carácter de agente de retención. A continuación, objeta el rechazó del daño ... haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos.”. Sentado ello, en el caso, se ..., en tanto convierte a la retención en indebida. Dentro de estos parámetros de análisis, se ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Abril de 2022, expediente CPE 001740/2016/CA001
... comprobada la falta de disponibilidad de fondos para hacer frente a las obligaciones, se concluye ... relación a los hechos de apropiación indebida de tributos investigados mencionados por el ... fondos suficientes para efectuar la retención efectiva de las sumas correspondientes a los ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Noviembre de 2019, expediente CPE 957/2015
... comisión del delito de Apropiación Indebida de los Recursos de la Seguridad Social (art. 9 de ...y L. S.A. disponían de fondos suficientes para hacer frente al depósito de los ...éntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B - SECRETARIA PREVISIONAL, 10 de Septiembre de 2021, expediente FMZ 049719/2019/CA001
...18)” y que: “..La intervención indebida que lleva a cabo el Poder Ejecutivo Nacional -a ... mínima, ya que la Anses no cuenta con los fondos para hacerle frente a ese gasto. El esquema ...4) Respecto al pedido de no retención del impuesto a las ganancias sobre las sumas que ...
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Sentencia nº 10400 de Cámara de Apelaciones C. y C. Sala II de Provincia de Jujuy, de 10 de Marzo de 2009
... judicial y 2) falta de disposición de los fondos por orden judicial. Agrega que las dos ...Por lo demás, la retención indebida de fondos de la Caja perjudica en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 8 de Marzo de 2019, expediente FCR 014189/2015/CFC001
...ímite de punibilidad de la apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. En ese ... suficientes para que su respectiva retención configurara el delito previsto en el artículo 9 ... deberá contener un análisis de flujo de fondos (cash flow). Asimismo deberá establecerse si en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 10 de Julio de 2019, expediente CPE 970/2016/4
... investiga “…la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social retenidos a ... investigados, la calidad de agente de retención de aportes con destino al Sistema Único de la ... es que la falta de disponibilidad de fondos aludida no se encuentra, por el momento, ...