retencion indebida de documentacion
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 15 de Agosto de 2019, expediente FCB 021258/2016/CA002
... Primero y Tercero- y de “Apropiación Indebida de Tributos” -hecho nominado Décimo Tercero- ... probada la calidad de agentes de retención Fecha de firma: 15/08/2019 de FG Cereales S.A., y ... la desintervención de la documentación secuestrada a partir de la causa "Cuello, ...
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Disposición N° 2430/DGDYPC/17
... diez (10) días, los libros y documentación relativos a su administración y al consorcio, no ... ejercer en ningún caso, la retención" de los mismos ... \"; Que dicha imputación se bas\xC3" ... , ejerciendo así una retención indebida; Que el sumariado debidamente notificado, no ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 de Mayo de 2017, expediente CCC 035169/2008/TO01
... respectivo, consistente en la documentación aportada por la denunciante obrante en fotocopias ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2022, expediente CFP 012390/2009/TO01/CFC004
... de aquel expediente, la documentación originalmente presentada fue observada y ... suscribió una constancia de retención de documentación con la leyenda “transferencia ... que no se observaba una dilación indebida en el trámite del caso ... En efecto, sopesaron ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... conflictos de intereses o influencia indebida. La resolución debe establecer la condición y ... ón, deliberación, decisiones y documentación; ... m) el procedimiento de liquidación; ... , y los privilegios y el derecho de retención si lo hay ... ARTICULO 919.- Límites. La ...
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Judiciales
... h)Documentación" a presentar: 1)Índice General de la presentaci\xC3" ... de lo oportunamente percibido de manera indebida, a través de un acuerdo extrajudicial, ... los Ingresos Brutos como Agent e de Retención bajo el Nº 380002086, y en la A.F .I.P ... con la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 7 de Agosto de 2019, expediente CCC 007840/2016/TO01/CNC001
... otra parte hizo referencia a la documentación que fue incorporada al debate: ... documento de ... del delito de defraudación por retención indebida, en calidad de autor (arts. 45 y 173, ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 8 de Septiembre de 2015, expediente CAF 062934/2014/CA001
... , por un lado la entrega de la documentación que la empresa Renault Argentina SA le estaba ... ños y perjuicios correspondientes a la indebida retención de documentación y a la consecuente ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 005570/2019/CA001
... conteste la denuncia y documentación presentada; los Fecha de firma: 02/12/2022 ... del Fisco Nacional (apropiación indebida de tributos, ... Fecha de firma: 02/12/2022 ... al fisco, mediante la apropiación y/o retención de montos dinerarios que, en realidad, debían ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Agosto de 2022, expediente FCB 012000113/2007/TO01/CFC003
... firmó contrato de arrendamiento, documentación alguna a la AFIP, presentó ... documentación en ... con su ex pareja Soulé, malos tratos, retención y/o ocultación de su DNI, imposibilidad de ver a ... determinante como lo es la dilación indebida de este proceso en particular, que vulneró ...
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UNIÓN CÍVICA RADICAL Distrito San Luis
... la ficha de afiliación y la documentación correspondiente. Artículo 10: Adherentes. Son ... en adulteración, sustracción o retención indebida del registro de adherentes, libros de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala G, 25 de Febrero de 2015, expediente CIV 018891/2010/CA001
... AREÁN su deber de presentar la documentación del ente y que se hallaba en su poder ... II.- ... formulada por el consorcio por retención indebida de documentación resultaba ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 14 de Junio de 2022, expediente COM 024190/2017/CA002
... contra Samaagro por defraudación y retención indebida, ya que durante cinco (5) años, ... por ... y compulsado la totalidad de la documentación de respaldo entregada con relación a las ...
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Sentencia de SALA 1, 14 de Agosto de 2015, expediente CFP 007563/2014/1/CA001
... presunta comisión de los delitos de retención indebida de documentación pública y ...
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Judiciales
... 5)Documentación legal, económica y nanciera sobre el ... de lo oportunamente percibido de manera indebida, a través de un acuerdo extrajudicial, ... los Ingresos Brutos como Agent e de Retención bajo el Nº 380002086, y en la A.F .I.P ... con la ...
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Judiciales
... h) Documentación a presen - tar: 1)Índice General de la ... de lo oportunamente percibido de manera indebida, a través de un acuerdo extrajudicial, ... los Ingresos Brutos como Agent e de Retención bajo el Nº 380002086, y en la A.F .I.P ... con la ...
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Sentencia Nº 5763/16y5764/16 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2017
... pagó el pastaje ni le entregó la documentación de SENASA, y además lo denunció penalmente por supuesta retención indebida de 85 animales, causa en la que fue ...
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Sentencia Nº 6252/18 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018
... de la accionante de suscribir la documentación laboral sin invocar presiones o ... la causal de distracto vinculada a la retención indebida de aportes y contribuciones patronales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 3, 28 de Octubre de 2015, expediente CCC 025360/2013/3/CFC001
... E. –defraudación por retención indebida- s/ recurso de casación”, de cuyas ... descargos de las imputadas y la documentación presentada por aquellas- cuando fue presentada la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 15 de Marzo de 2019, expediente COM 027691/2013/CA002
... de dinero por la suma de $ 2.000y documentación referida a los clientes. Enfatizó que fueron los ... concesionario a su cargo y, asimismo, la indebida retención de la suma de $ 9.500 percibidos por ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 18 de Octubre de 2019, expediente COM 032848/2015
... Desconoció la totalidad de la documentación acompañada por la contraria, en particular, la ... Sostuvo que la retención y descuento realizado por su parte respecto de ... reforma en el caso, puede implicar una indebida aplicación retroactiva ... Debe recordarse que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL NRO. 13 DE LA CAPITAL FEDERAL, 7 de Noviembre de 2016, expediente CCC 034900/2011/TO02/CFC001
... ón fraudulenta (Hechos I y II a) y Retención indebida (Hecho II b), (fs. 1024/31), ... rendición de cuentas y documentación legal respaldatoria, no habiéndose restituido y ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
... Incorporación por lectura de la documentación, constancias y demás probanzas de toda índole ... de $7.823.531,94, la cual sufrió una retención de $156.370,64 por parte de la AFIP, figurando ... , además, los actos de injerencias indebida ante ciertos organismos del poder central, que ...
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Delitos contra la propiedad
... 28 de junio 2012. Retención indebida (art. 173.2° C.P.) distinción con el ... propia víctima hizo entrega de la documentación para la realización de trámites personales ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 7 de Febrero de 2003, C. 1101. XXXVIII
... de Cochón, Juana s/ defraudación por retención indebida ... Procuración General de la Nación ... intimando la devolución de la documentación y los fondos pertenecientes al consorcio, no ...