regimen nulidades sociedades comerciales
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Junio de 2019, expediente CPE 000648/2019/2/CA001
... (pues no reflejarían operaciones comerciales reales), con los Fecha de firma: 21/06/2019 ... rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La ... ón supuestamente emitida en nombre de sociedades de existencia meramente formal, en cuya creación ... 1° del Régimen Penal Tributario establecido por la ley 27.430 ...
-
Enriquecimiento ilícito y derecho hebreo
... se parte de un grupo que instala un régimen legal caracterizado por un sentido teocrático, ... que muestran las realidades de sociedades y épocas diferentes de las cuales emergieron y ... , Derecho de obligaciones civiles y comerciales, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995, pág. 257 ... de la regulación de los efectos de las nulidades contractuales, guiada por el principio de no ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Julio de 2022, expediente CPE 000019/2016/38/CA003
... rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La ... causa, como por ejemplo el atinente al régimen de la libertad provisoria, el recurso de ... ” constan agregadas las facturas comerciales del supuesto proveedor del exterior, todas las ... dictó el auto de procesamiento de las sociedades" mencionadas, ... por considerarla “prima facie\xE2\x80" ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 19 de Septiembre de 2023, expediente CPE 1265/2017/54
... rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos y la ... ”, dos ejemplares de las facturas comerciales vinculadas a las operaciones en consideración ... y de conveniencia, entre un grupo de sociedades, en principio beneficiadas por la tramitación de ... actual, ha establecido: “ ... el régimen aduanero de importación por cuenta y orden de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 1 de Junio de 2017, expediente FSA 008564/2014/CA002
... 303 del C.P.), infracción al Régimen Penal Cambiario (ley 19.359), asociación ... cabo la mayor cantidad de operaciones comerciales o financieras para confundir sobre la procedencia ... ón de carnicerías en distintas sociedades de responsabilidad limitada junto a los otros ... estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo 167 Fecha de firma: ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Junio de 2019, expediente FRO 032000894/2008/6/CA001
... un poder especial para gestiones comerciales y que no debe soslayarse que en la denuncia ... profesionales (inscripción de sociedades en el RPC) normales para su profesión ... , 21/12/2006) (Marcos Alberto Sequeira -Régimen Penal Tributario. Ley 24.769 con Fecha de firma: ... entendiendo que: “(…) en materia de nulidades debe primar un criterio de interpretación ...
-
Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 23 de Agosto de 2019, expediente FPA 004986/2018/12/CA004
... la resolución apelada, se decreten las nulidades impetradas precedentemente y Fecha de firma: ... sociedades pantallas, mediante la inscripción de personas ... Régimen Penal Tributario y Previsional Ley 24.769 con las ... el a quo respecto a las actividades comerciales irregulares que llevaron a un incremento ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 17 de Junio de 2021, expediente FCB 045904/2016/23/CA008
... mutual y haber formado parte de otras sociedades sin especificar que conducta de intermediación ... efectuado, debo hacer alusión al régimen procesal establecido por nuestro Código Ritual n materia de nulidades ... En ese orden, las nulidades absolutas quedan ... ocultamiento de diversas operaciones comerciales y financieras, las cuales en parte eran ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Agosto de 2022, expediente CPE 000411/2015/32
... Judicial de la Nación abusaron de un régimen de excepción en la adquisición de divisas. O, ... extender sus beneficios laborales y/o comerciales de manera personal, decisión de la cual el ... rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La ... )-, lo que implicó privar a aquellas sociedades de la posibilidad de ejercer el derecho a la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Mayo de 2022, expediente FCB 005761/2015/CA007
... , en infracción a las disposiciones del Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359) ... Sobre dicha ... aparente La regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal resulta de lo ... la forma jurídica de casas de cambio, sociedades de bolsa, ... compañías financieras, ... declarados, las actividades comerciales inscriptas ante AFIP, su capacidad económica y ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Julio de 2019, expediente CPE 000971/2016/7/CA003
... la adhesión de la contribuyente al régimen de dación en pago previsto por el Decreto ... rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La ... y BALKBRUG S.A. -sociedades que también se presumen pertenecientes al ... , por atender otras obligaciones comerciales, o de otro tipo, de la sociedad ... Las ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Octubre de 2020, expediente CPE 000529/2016(-C)/143/CA135
... rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La ... Horacio Félix Alais, Régimen Infraccional Aduanero pág. 175, ... Ed. Marcial ... ón de mercaderías a nombre de sociedades comerciales constituidas con aquel único fin – ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 15 de Abril de 2019, expediente CNT 099916/2016/CA001
... , es en el único aspecto en el que las nulidades procesales no son relativas. Es decir, en la ... Ni el régimen de la Ley de Sociedades Comerciales ni el del ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Agosto de 2022, expediente CPE 001360/2013/11/CA002
... rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La ... 1, ... inc. b), de la ley del Régimen Penal Cambiario. El domicilio mencionado fue ... de testaferros o la creación de sociedades comerciales u otras personas jurídicas ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28 de Julio de 2022, expediente FTU 032142/2019/CA005
... ilícita, cuando son los socios de las sociedades los que deciden la administración y dirección ... e-fisco, en el rubro Informados - Régimen" Informativo de compras y ventas, el listado con \xE2\x80" ... registra diversas actividades comerciales: Prestación de servicios de comercialización de ... , se debe tener presente que las nulidades procesales no tienen por finalidad satisfacer ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Diciembre de 2019, expediente CPE 454/2019/31
... rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos. La ... de testaferros o la creación de sociedades comerciales u otras personas jurídicas ... la presente, en cuanto se vincula con el régimen de la libertad provisoria, se advierte que la ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 3 de Marzo de 2022, expediente CFP 001376/2004/55/CA027
... Asimismo, crearon diferentes sociedades que llevaban a cabo actividades de ... a los cautivos que cumplían un supuesto régimen de “libertad vigilada” ... “Por otra ... (no únicamente personales, sino comerciales), repetidas, contemporáneas y de negociaciones ... I. NO HACER LUGAR a las nulidades articuladas por las defensas (art. 123, 166 y ...
-
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 27 de Marzo de 2017, expediente CPE 990000433/2011/TO01
... un sistema de autoconfianza, un régimen de autodeterminación de impuestos. Que, el hecho ... sociedades a los fines luego de venderlas y su vez le ... la documentación de las operaciones comerciales –facturas y recibos- al principio los emitía ... Consecuente con ello, las nulidades del caso serán rechazadas ... C) Los planteos ...
-
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Informe de los Auditores Independientes
... F. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES (Anexo "E") 1.877.576 1.473.285 ... En entidades ... 8 de la Ley de Régimen Penal Cambiario. A fines de diciembre del año ... presentó su descargo y se dedujeron nulidades. Con fecha 2 de mayo de 2016 se presentó ... de control sobre sus actividades comerciales y operativas, principalmente en aquellas que ...
-
LEY U-0692. Código procesal civil y comercial de la nación (Antes Ley 17454 TO Decreto 1042/1981 BO 27/08/1981)
... expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o cualquier otra acción ... fuere necesaria para evitar o sanear nulidades ... III. Mantener la igualdad de las partes en ... - - ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O COMERCIALES -Cuando la medida se trabare sobre bienes ... legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas, que tuvieren facultad ...
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 22 de Mayo de 2019
... s/ sociedades - acciones derivadas de la ley de”, expediente ... condenada a salidas transitorias; régimen de semilibertad; libertad condicional; prisión ... 3) A efectos de evitar futuras nulidades y de dar estricto cumplimiento con lo dispuesto ... s/ cumplimiento de contratos civiles/comerciales\, Exp. 80.143; cita y emplaza a NORMA ESTER ...
-
... en sí mismas o al estado de las sociedades respectivas, han decidido en gran medida el ... a la im- posibilidad de cumplir un régimen jerárquico ansioso del orden. El orden se ... GIMÉNEZ CORTE, Cristian, “Usos comerciales, costumbre jurídica y nueva lex mercatoria en ... 8, “Nulidades” , Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1997, pág ...
-
Decreto 1225/2010
... acciones o cuotas partes, ingresen a sociedades licenciatarias o permisionarias, en los supuestos ... interés público, están sometidas a un régimen particular y específico ... Que si bien ... nulidades sobrevinientes de decisiones societarias ... intereses periodísticos de aquellos comerciales, financieros, particulares, gubernamentales o de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Octubre de 2022, expediente FCB 011760/2016/10/CA007
... que la regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal es la establecida por ... gravedad de tal sanción procesal, el régimen del Código Procesal Penal de la Nación conlleva ... asociaciones y sociedades civiles y comerciales (Código Penal de la ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 26 de Octubre de 2022, expediente FCB 011760/2016/10
... que la regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal es la establecida por ... gravedad de tal sanción procesal, el régimen del Código Procesal Penal de la Nación conlleva ... ajenos y aún de asociaciones y sociedades civiles y comerciales (Código Penal de la ...