grandes contribuyentes afip
4737 resultados para grandes contribuyentes afip
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DE MARCHI, DARDO LUIS JOSE c/ EN-AFIP-DGI-DEPARTAMENTO LEGAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
I.- Que por sentencia del 02/06/2022 el Tribunal a quo hizo lugar a la demanda incoada por el señor Dardo Luis José De Marchi contra la Administración Federal de Ingresos Públicos -Dirección General Impositiva y, en consecuencia, revocó la Resolución nº 176/17 (DE LGCN) y ordenó se proceda a la devolución de la suma de $ 3.467.581,02 con más intere...
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Legajo Nº 16 - QUERELLANTE: AFIP (DEPARTAMENTO LEGAL GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES) Y OTROS IMPUTADO: VARGAS, JESÚS SEBASTIÁN OSCAR Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
Maximiliano Alejandro Fernández, Carlos Alberto Lorenzetti, Eduardo Luis Llanos, Miguel Ángel De Godoy, Gabriel Alejandro Marino, Jesús Sebastián Oscar Vargas, Joaquín Martínez Christensen, Carlos Manuel Vidal, Mariano Ricardo Fuentes, Castor Fuentes, Mariano García Mithieux, Emilio Basavilbaso, “Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA” (
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Legajo Nº 17 - QUERELLANTE: AFIP (DEPARTAMENTO LEGAL GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES) Y OTROS IMPUTADO: GARCÍA, VERÓNICA ELIZABETH s/LEGAJO DE APELACION
I. Vienen las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación -en subsidio al de reposición que fue denegado- interpuesto por la defensa particular de Verónica Elizabeth García, contra la providencia emitida por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín, de fecha 14 de abril del corrie...
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Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - AFIP GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y OTRO IMPUTADO: S. , M. s/LEGAJO DE APELACION
Los recursos de apelación interpuestos por el señor representante del Ministerio Público Fiscal que actúa ante la instancia anterior y por la representación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fs. 54/55 vta. y 56/61, respectivamente, de este legajo contra la resolución de fs. 51/52 vta. del mismo legajo, por la cual el juzgado “a q...
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Recurso Queja Nº 4 - IMPUTADO: SANCHEZ , MANUEL s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - AFIP GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES
de la C.S.J.N. y 15/20 de la C.F.C.P., para resolver en la presente causa FLP 55738/2019/4/RH2 acerca de la queja, por recurso de casación denegado, interpuesta por la AFIP como parte querellante, contra la decisión de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que confirmó el rechazo parcial del requerimiento fiscal de i...
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Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES DE A.F.I.P. CONTRIBUYENTE: FINNING ARGENTINA S.A Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
... , por un monto de $12.651.433,44, –mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas– a partir de la fiscalización sustanciada la AFIP-DGI, que verificó que la empresa habría declarado, engañosamente, en diversos documentos -despachos de exportación, facturas comerciales ...
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IMPUTADO: 'CATTORINI HNOS. S.A.C.I.F.E.I. - CUIT N° 30-54173905-6' Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRESENTANTE: VAZQUEZ CINTIA ERICA - AFIP GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y OTRO
extinguida la acción penal en la causa por prescripción, conforme lo normado en los artículos 59, inciso 3 y 62, inciso 2, del Código Penal de la Nación y decretó el sobreseimiento de Humberto Omar Cattorini, Enrique Francisco Cattorini, Marta Juana Cattorini y Natalio Farseti, responsables de la firma CATTORINI HNOS. S.A.C.I.F.E.I, en relación al
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Anticipo extraordinario de Ganancias: el Gobierno oficializó el cobro a los 'grandes contribuyentes' para financiar el bono a trabajadores informales
Sali la resolucin de la AFIP ... El Gobierno oficializ hoy el anticipo extraordinario de Ganancias a los "grandes contribuyentes" para financiar el bono para trabajadores ...
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Disposición Nº 34/2013
... VISTO la Disposición AFIP Nº 417 del 21 de noviembre de 2012, y ... ón General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección ...
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Resolución 418/1999
... Contribuyentes y responsables inscriptos ante la Dirección de ... inscriptos ante la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales ... Que ello tiene su ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Septiembre de 2021, CAF 001351/2014/CS001
Expedientes Acumulados: CAF 1351/2014 - Recurso Queja Nº 1 - MOLINOS RIO DE LA PLATA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... adecuó su accionar a un dictamen de la AFIP-DGI (actuación n° 665, del día 29 de octubre ... asignadas por los contribuyentes a sus actos o negocios, y le permite ... (Int.) de de la División Fiscalización Grandes Externa III de la ... Fiscalización ... -
Legajo Nº 9 - QUERELLANTE: AFIP/DGI IMPUTADO: B., A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... y el subdirector General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la A.F.I.P.-D.G.I., para la cual resultó ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 25 de Octubre de 2022, CAF 005894/2014/CS001
Expedientes Acumulados: CAF 5894/2014 - Recurso Queja Nº 1 - TELEFONICA DE ARGENTINA SA c/ EN-AFIP-DGI s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
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Incidente Nº 10 - QUERELLANTE: AFIP - DGI IMPUTADO: BOTINELLI , JONATHAN PABLO s/INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27260
... Judiciales de la División Penal Tributaria del Departamento Legal Grandes Contribuyentes Nacionales de la A.F.I.P., a fin de remitir copia de la ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - DENUNCIADO: ECHEGARAY, RICARDO Y OTROS s/FALSO TESTIMONIO QUERELLANTE: PRAT GAY, ALFONSO
... la denuncia más importante que efectuó la AFIP. Señaló, además, que nunca hubo dolo en su ... Aires, con el objetivo de trabajar en grandes Fecha de firma: 08/11/2019 Alta en sistema: ... la información de todos los contribuyentes ... Destacó que el trabajo de dicha área de ...
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Resolución N° 2068/GCABA/SS/02
... PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES DE LA AFIP, EN ...
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PETROLERA EL TREBOL SA (TF 46711-A) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... de la Resolución General de AFIP Nº 3920/16 ... II.- Que a fojas 788/793, la ... F408 ante la División Recaudación- Grandes Contribuyentes de la AFIP-DGI y manifestó que ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BOUDOU, AMADO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO
... por la empresa Calcográfica ante la AFIP, a la interrupción de la licitación pública ... documentos y valores que requerían grandes medidas de seguridad, como ser, además de ... particulares, a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en ...
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Sentencia de Camara Federal de San Martin - Sala II - Secretaria Penal 4, 06-08-2024, expediente FSM 058258/2017/19/CA007
Vía pública por las firmas. Delito de administración. Registros de contrataciones. Declaración testimonial
... "Legajo Nº 19 - QUERELLANTE: AFIP (DEPARTAMENTO LEGAL GRANDES CONTRIBUYENTES ... -
Incidente Nº 2 - INCIDENTISTA: AFIP Y OTRO s/INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO
... la División Jurídica del Departamento Técnico Legal, Dirección Grandes Contribuyentes Nacionales de AFIP ... Si bien de allí resultó que ...
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Incidente Nº 1 - ACTOR: BREST, JUAN TOMAS DEMANDADO: EN-AFIP-LEY 27605 s/INC DE MEDIDA CAUTELAR
... de la Dirección Control Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos ...
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OLEAGINOSA OESTE S.A. c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... 622, resolución general AFIP 702/99), es decir, los precios que surgen ... Oficio del Departamento Técnico Legal de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP DGI, se ...
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CICCONE, NICOLAS TADEO (TF 47484697-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 27 de Septiembre de 2022, CAF 054920/2018/1/CS001
CONFLICTO DE COMPETENCIA PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS PRONUNCIAMIENTO INOFICIOSO PODER JUDICIAL
... "BU del Departamento Subdirección Contribuyentes Técnico General Grandes de Contribuyentes ... Impositivas ... Grandes de ... Nacionales (AFIP), ... Administración ... Ingresos Públicos ... -
BANCO HIPOTECARIO SA (TF 57598025-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
... Oficio “A” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, de la AFIP-DGI, con ...