estructura interna bancaria
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... ó recibir al Doctor Jorge Rendo, de la estructura de conducción del Grupo Clarín, a las órdenes ... , no tenían ninguna reglamentación interna. Que las funciones del gerente general cree que ... que puede ser efectivo o transferencia bancaria, puede ser cheques si viene al local hay tarjetas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 3 de Junio de 2022, expediente CFP 007650/2014/TO01/56/CFC044
... legal necesario para crear una estructura societaria de apariencia legal, como así ... último, donde se dirigió a la zona bancaria, al igual que el viaje realizado ya avanzado el ... ón Penal En el orden de la jurisprudencia interna, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... la ley la exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica ... En ausencia de ... Cuenta corriente bancaria ... ARTICULO 1393.- Definición. La cuenta ... derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... /2016 - C ontribuyente: “LEVEL FOOD INTERNA TIONAL S.A.” VISTO: el expediente Nº ... deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimien - to a sus ... ó - micas exceda la capacidad de la estructura estatal, deba administrarse en la conciencia de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 31 de Agosto de 2018, expediente FTU 081810081/2012/TO01/CFC003
... ó que no había sido miembro de una estructura ilícita ni realizado los hechos reprochados, ni ... en el juicio la actuación de la guardia interna de Gendarmería Nacional en los “traslados o ... el uso de una cuenta corriente bancaria o proveyendo documentos de identidad falsos, ...
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BANK OF AMERICA N.A. SUCURSAL ARGENTINA<\/p>
... mensualmente en función de la tasa interna de rendimiento, de acuerdo a lo establecido por ... ("ISSB") en una obra social (Obra Social Bancaria Argentina, "OSBA") regida por la Ley Nº 23.660, ... 4. Estructura de los controles internos Estructura y ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... ardid de la maniobra contra la entidad bancaria ... En estas condiciones, cuestionaron que el a ... de personas con objetivos comunes, estructura y permanencia, división de trabajo, toma de ... “… debe tener una fuerte organización interna, que exige deberes de los integrantes hacia la ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... Atento a lo dispuesto en Resolución Interna N° 110 de fecha 24 de setiembre de 2013 y las ... deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus ... PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS INST ALACIO Y LA ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 17 de Noviembre de 2021, expediente CAF 000127/2021/CA001
... ), por las deficiencias en la auditoría interna anual, faltando a los deberes impuestos por el ... como de su estructura societaria y de control. Y, de igual modo, ... los remedios intentados por la entidad bancaria y por las personas humanas mencionadas, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 18 de Septiembre de 2018, expediente FCB 005650/2014/78
... ilícitas se habrían valido de la estructura de la firma “CBI-Cordubensis SA”, de la cual ... puente, eran transferidos a la cuenta bancaria “Fondo de transporte”, cuenta estipulada en ... que pasara muchos cheques de la cartera interna de CBI, esto es cheques de terceros comprados por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 11 de Diciembre de 2017, expediente FCB 005650/2014/74
... ilícitas se habrían valido de la estructura de la firma “CBI-Cordubensis S.A.”, de la ... mediante transferencia bancaria), acordando el pago de un interés del 23 por ... se manifiesta en el marco de la relación interna entre quien tiene a su cargo la tutela de los ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 06 de Mayo de 2021
... en el Artículo 1° en la Cuenta Bancaria N° 4029-501137/0, Banco Provincia, CBU ... 15.164 y en el Decreto de Estructura Orgánico Funcional N° 54/20 ... EL MINISTRO DE ... Seguridad Interna Casino de Tigre - Solicitud Derecho de Exclusión ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Diciembre de 2021, expediente CFP 001322/2010/TO01/CFC006
... Y ... que la contradicción interna de la decisión se encuentra en el análisis del ... Bancaria Argentina- y en su posterior retiro de los saldos ... y contradicciones que comprometen su estructura lógica, pues el temperamento adoptado se ha ...
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BANCO PIANO S.A.<\/p>
... NIIF y el informe especial de Auditoría Interna (Comunicaciones "A" 5635 y "A" 5799). Los ... ón y documentación de la estrategia, estructura, políticas y procesos relacionados con la ... que la dinámica de la actividad bancaria y de las regulaciones que la acompañan, requiere ... -
Publicaciones de la Sección Oficial de 15 de Febrero de 2022
... de Bienestar y parte de la estructura de la Institución Policial; ... Que, por Decreto ... de Cuentas e informes de Auditoría Interna del Organismo; ... Que en la comunicación ... a sus valores nominales - Fianza bancaria - Póliza de Seguros de Caución ... Apertura: ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 18 de Marzo de 2022, expediente CAF 006772/2021/CA001
... la multa que le corresponde a la entidad bancaria, más el 20% de incremento en concepto de ... de las pautas establecidas en la Circular Interna de Superintendencia Nº 23, indicó que las ... su propia constitución e integran su estructura. En ese sentido, concluyó que, quedando ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 2 de Agosto de 2023, expediente COM 019192/2017/CA001
... 643,90), abonada mediante transferencia bancaria de fecha 16.08.2016 y Factura N° 0001-000007 de ... tenía sobre “información muy valiosa interna de TELECOM y de las acciones promovidas por sus ... un hecho trascendente en su propia estructura empresarial, que fue la concreción del proceso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN JUAN, 10 de Diciembre de 2018, expediente FMZ 041001077/2011/TO01
... * Listado sobre la estructura del PC. Integrantes y cargo en manuscrito en ... 1980/1981; Caratulado LIBROS DE GUARDIA INTERNA AÑO 1980 y Libro Grande 1980 – Guardia ... ón con el Secretario de la Asociación Bancaria Arnáez… que una noche estando en su casa luego ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 21 de Febrero de 2019, expediente CAF 008989/2015/CA001
... servicios requeridos tanto por la demanda interna" como por la exportación) ... ii. Inadecuada pol\xC3" ... un estándar de conducta propio de la estructura societaria que detenta y del sistema del que ... lado, ha sostenido que “la actividad bancaria tiene una naturaleza peculiar que la diferencia ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Octubre de 2020, expediente CAF 061792/2018/CA001
... que implementar un sistema de auditoría interna anual, que tuviera por objeto verificar el ... ; y l) identificación de la/s cuenta/s bancaria/s utilizada/s en la operación ... Asimismo, ... a la Afa para el sostenimiento de su estructura, conservando la Liga para sí el 82% restante, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 28 de Junio de 2023, expediente COM 022431/2011/CA002
... , favoreciendo la idea de reemplazar la estructura actual, donde una subsidiaria de su propiedad ... términos y condiciones de la garantía bancaria que obtendría Biotoscana Farma S.A. para ... ó que dicha nota, si bien de circulación interna entre los integrantes del grupo societario, dejó ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA CIVIL I, 15 de Octubre de 2020, expediente FCB 031030017/2010/CA001
... : Depende en forma directa de la estructura de conducción, cumple tareas de dirección, ... ón y ejecución, manejo de la cuenta bancaria y firma de cheques; la circunstancia de tener la ... las mismas que excede a la coordinación interna del área a la que se alude en el Tipificador ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 1 de Noviembre de 2021, expediente FMZ 014000125/2006/TO01/10/CFC007
... ” y estaba vinculado a la comisión interna gremial de esa institución ... Luis Ocaña ... ó en uno de los ascensores de la entidad bancaria un cartel con el nombre de los integrantes de la ... (…)esta organización constituyó la estructura juvenil del Partido Revolucionario de los ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus ... su parte central (cumbrera).- 4.1.1.3) Estructura portante de la carpa de color blanco y en ... deberá comunicar la distribución interna formalmente al adjudicatario con una antelación ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 29 de Enero de 2018
... un diagrama documentado detallando la estructura legal del mismo, partiendo de la persona ... , que acredite titularidad de cuenta bancaria en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o ... y externo que incluyan, en la parte interna", Salas de Juegos, Tesoro, Cajas de Atención al p\xC3" ...