cliente macro si

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  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016 (caso BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25)

    Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6029/2014 BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25 Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.- GO VISTOS Y CONSIDERANDO: I.- Que, por presentación de fs. 2/63vta., el Ban...

    ...- y; (d) que, en el caso, no hubo incumplimiento alguno a la obligación de informar operaciones sospechosas; que se trataban de operaciones de cambio con razonable justificación para un cliente que poseía un perfil operacional aceptable para realizar las operaciones; que, cuando el cliente se presentó por primera vez en Banco Macro, le fue requerida la correspondiente información sobre ...

  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016 (caso BANCO MACRO SA Y OTROS s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25)

    Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 6021/2014 BANCO MACRO SA Y OTROS s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25 Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.- GO VISTOS Y CONSIDERANDO: I.- Que, por presentación de fs. 2/49, el Banco Macro S.

    ... y; (c) que, en el caso, no hubo incumplimiento alguno a la obligación de informar operaciones sospechosas; que se trataban de operaciones de cambio con razonable justificación para un cliente que poseía un perfil operacional aceptable para realizar las operaciones; que, cuando el cliente se presentó por primera vez en Banco Macro, le fue requerida la correspondiente información sobre ...

  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016 (caso BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25)

    Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 21294/2014 BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25 Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.- GO VISTOS Y CONSIDERANDO: I.- Que, por presentación de fs. 2/6, el Banco M...

    ...que, se trataban de operaciones de cambio con razonable justificación para un cliente que poseía un perfil operacional aceptable para realizar las operaciones; que, cuando el cliente se presentó por primera vez en Banco Macro, le fue requerida la correspondiente información sobre ...

  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016 (caso BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25)

    Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 8164/2014 BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25 Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.- GO VISTOS Y CONSIDERANDO: I.- Que, por presentación de fs. 2/63, el Banco M...

    ...que, se trataban de operaciones de cambio con razonable justificación para un cliente que poseía un perfil operacional aceptable para realizar las operaciones; que, cuando el cliente se presentó por primera vez en Banco Macro, le fue requerida la correspondiente información sobre ...

  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016 (caso BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/RECURSO DIRECTO)

    Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25754/2011 BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/ RECURSO DIRECTO Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.- GO VISTOS Y CONSIDERANDO: I.- Que, por presentación de fs. 2/44 vta., el Banco Macro S.A. y los señore...

    ... el señor Brito Devoto fue notificado de la promoción del sumario en su contra el día 17 de abril de 2009, con lo cual la acción respecto de todas aquellas operaciones celebradas con la cliente con anterioridad al 17 de abril de 2007 se encuentran prescriptas y; que, en el caso la única solución razonable es el cómputo bienal desde la realización de cada una de las operaciones; (b) que, ...

  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 31 de Octubre de 2016 (caso BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25)

    Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 2442/2015 BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25 Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.- GO VISTOS Y CONSIDERANDO: I.- Que, por presentación de fs. 2/41vta., el Ban...

    ... en que se efectuaron las operaciones, sin haber descripto la supuesta conducta típica en cabeza de aquel; (e) que se trataban de operaciones de cambio con razonable justificación para un cliente que poseía un perfil operacional aceptable para realizar las operaciones; que, cuando el cliente se presentó. por primera vez en Banco Macro, le fue requerida la correspondiente información sobre ...

  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 13 de Septiembre de 2016 (caso BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25)

    Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I C.16.411/2014 “BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25”. Buenos Aires, 13 de septiembre de 2016.- MB Y VISTOS; CONSIDERANDO: I. Que por medio de la resolución nº 110

    ...de compraventa de divisas (moneda extranjera) resultaban inusuales y carentes de justificación económica y no guardaban relación con el perfil económico del cliente, toda vez que dicho cliente no se encontraba inscripto en una actividad económica en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y tampoco registraba declaraciones juradas como ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - SALA A - CAMARA EN LO COMERCIAL, 8 de Abril de 2014 (caso Rodriguez Gimenez Jorge Alberto C Banco Bansud Sa Y Otros S Ordinario)

    Poder Judicial de la Nación 032476/2004 RODRIGUEZ GIMENEZ JORGE ALBERTO C/ BANCO BANSUD SA Y OTROS S/ ORDINARIO En Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril de dos mil catorce, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Prosecretaria Letrada de Cámara, para entender en los autos caratulados “RODRIGU...

    ... demanda por daños y perjuicios contra “Banco Bansud S.A.” (actualmente “Banco Macro Bansud S.A.”) y contra “ABN Amro Bank N. V. Sucursal Argentina”, persiguiendo el cobro de una ...Adujo que, posteriormente, devino en cliente de “Banco Macro Bansud S.A.”, en atención a la creación del “Fideicomiso Laverc”, el cual ...

  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 21 de Abril de 2015 (caso BANCO MACRO SA Y OTROS c/ UIF s/CODIGO PENAL - LEY 25246 - DTO 290/07 ART 25)

    i) Las actuaciones administrativas bajo examen se iniciaron a fin de analizar la responsabilidad que podría corresponderle al Banco Macro S.A., con relación a las operaciones efectuadas por el Sr. Ramiro Ariel Riera en dicha entidad financiera, que fueran analizadas por la Unidad de Información Financiera (en adelante, UIF) en el marco del expedien...

    ...“stock a disposición” aportado el Banco Central a fs. 1/6). Bajo esta comprensión, consideró que el sujeto obligado omitió requerir al cliente la correspondiente declaración jurada sobre el origen y la licitud de los fondos, como así también la documentación respaldatoria en los casos en que ello era necesario. c) Tampoco se efectuó un ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 2 de Junio de 2016 (caso LARRIQUETA, ELIANA INES c/ METLIFE SEGUROS S.A. s/ORDINARIO)

    En Buenos Aires a los dos días del mes de junio de 2016, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “LARRIQUETA, ELIANA INES c/ METLIFE SEGUROS S.A. s/ORDINARIO”, EXPTE. COM 35516/2011 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial...

    ...Luego, mencionó que el Banco Macro S.A., el cual tenía por cliente al Sr. Barrera, era tomador de una póliza contratada con Metlife ...

  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 17 de Noviembre de 2016 (caso CITIBANK NA -SUCURSAL ARGENTINA- Y OTRO c/ DNCI s/DEFENSA DEL CONSUMIDOR - LEY 24240 - ART 45)

    I.- Que el caso arribó a esta Sala, a fin de dar tratamiento a los recursos deducidos por la firma Citibank N.A. Sucursal Argentina (en adelante: Citibank) y por la Sra. Marcela F. Argüelles (como titular de una firma dedicada al alquiler de vehículos), contra el acto administrativo dictado por la Dirección Nacional de Comercio Interior (de ahora e...

    ... que, luego de haberse comunicado con varias personas en la sección de Atención al Cliente (cuyos nombres identifica a fs. 1/2), quienes –según refiere–. no le habrían brindado ....634/04”, causa nº 14.876/08, del 22 de marzo del corriente año; y, en especial: “Banco Macro S.A. c/ DNCI s/ Defensa del consumidor – Ley 24.240 –. Art. 45”, causa nº 82.450/2015, sent. ...

  • Se agilizó en la City la venta de dólares para ahorro, con casi 22.000 operaciones

    Con compras por US$ 12,6 millones, superó ampliamente la cifra del primer día del nuevo cepo; la mayoría de los bancos y casas de cambio operó en forma normal; subsisten discusiones sobre el cobro del 20% de anticipo de Ganancias

    ... Banco Francés, seguido por el Galicia, Santander, ICBC, HSBC, Citibank, Nación, Patagonia, Macro y Provincia. La situación varió mucho según cada banco; en la casa central del Nación ayer a ...Al parecer, la operatoria fue "normal para los clientes y un poco más compleja para los no clientes", se indicó desde la entidad. En la calle, había ...

  • Crédito hipotecario: qué hay que mirar antes de elegir

    Influyen el nivel de ahorros, los ingresos y las perspectivas económicas

    ... el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), entonces el banco deberá ofrecer al cliente la opción de prolongar en hasta un 25% el plazo del crédito. Por ahora, los bancos que ofrecen s hipotecas indexadas son el Provincia, el Macro, el Ciudad, el Hipotecario y el Galicia. Y están desarrollando el producto el Santander Río, BBVA ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 14 de Agosto de 2015 (caso AHUN JOSE C/ BANSUD S.A. (HOY MACRO S.A.) S/ MEDIDA PREPARATORIA)
  • El cambio de gobierno revive el optimismo entre los empresarios

    Una encuesta mostró que la mayoría espera un mejor clima de negocios; hacía cinco años que no predominaban las expectativas favorables

    ...Las empresas empiezan a considerar que es peor perder a un empleado clave que a un cliente. Las demandas del sector empresario en inversiones macro esta vez ponen al tope y muy priorizada ...

  • Resolución N° 78

    ...EJE TEMÁTICO 2:. SERVICIO Y ATENCIÓN. AL CLIENTE Y ATENCIÒN. TELEFÓNICA. Contenidos conceptuales. • Concepto tradicional y moderno de cliente. • ...Cavidades corporales. • Sistema esquelético: Huesos: tipos y anatomía macro y microscópica. Huesos del cuerpo humano: cabeza, columna, caja torácica, miembros superior e ...

  • Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, 4 de Mayo de 2016 (caso Legajo Nº 2 - QUERELLANTE: AFIP, DGI IMPUTADO: OLEJNIK, CARLA TERESITA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION)

    Fecha de firma: 04/05/2016 Firmado por: ANA LIA CACERES DE MENGONI, JUEZ DE CAMARA Firmado por: MIRTA TYDEN DE SKANATA, JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: MARIA MARLEN RAICZAKOWSKY, SECRETARIO DE CAMARA #27585473#152551359#20160504115500181 fs.   104/109   radica   en   los   siguientes   aspectos:  a)  Nulidad   de   la  resolución recaída por e...

    ...Finan  en   el   macro   o   nación…nos   vamos   a   ahorrar   muchos . problemas…”. De   Javier   ...atañe a la misma firma:. Cliente Concepto Banco  Ch. Nº Vto. Ch. Entradas Salidas SAMI SRL Pago a cuenta­ MENTIRA MACRO ...

  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 13 de Julio de 2010 (caso Compañía Financiera Argentina S.a. C/Banco Macro S.a. S/ Medidas Cautelares.)

    VISTOS: los recursos de apelación interpuestos a fs. 125 –fundado mediante la presentación de fs. 173/183, contestada a fs. 191/197- contra el auto de fs. 110; a fs. 189 –sustentado en el memorial de fs. 199/207, que contó con la réplica de fs. 210/218- contra lo decidido a fs. 160; y a fs. 227 –mantenido con el escrito obrante a fs. 258/266, cuyo

  • Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 10 de Marzo de 2015 (caso DE TULLIO CARLOS BLAS c/ PEN-LEY 25561-DTOS 1570/01 214/02 Y OTRO s/AMPARO LEY 16.986)

    Estos autos, para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto y fundado el codemandado Banco Macro SA (entidad continuadora del Nuevo Banco Bisel SA) a fs. 526/540, cuya contestación de traslado obra a fs. 542/543, contra el decisorio de fs. 491/492; y CONSIDERANDO: I. Que, la Sra. Jueza de la anterior instancia rechazó, en los términos del

    ... autos, para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto y fundado el codemandado Banco Macro SA (entidad continuadora del Nuevo Banco Bisel SA) a fs. 526/540, cuya contestación de traslado ... apunta el recurrente, el artículo 62 de la Ley 21.839 exige que “[t]oda notificación al cliente, deberá realizarse en el domicilio real de éste, o en el que especialmente hubiere constituido a ...

  • Resolución 519.

    ... de barros y residuos mercuriados ya sea por estabilización con retro excavadora o por macro encapsulado, descarga y movimiento de bolsones de cal o material estabilizante, carga de barros ... especiales características que implican algunas de las actividades desarrolladas por el Cliente de "LA EMPRESA" que implica una mayor carga de trabajo y responsabilidad en el desarrollo de las ...

  • Sentencia de SALA 1, 9 de Junio de 2014 (caso BOUDOU AMADO s/INCIDENTE DE NULIDAD)

    I. El Dr. Diego Pirota, letrado del Sr. Amado Boudou, interpuso recurso de apelación contra el pronunciamiento por el cual el juez de grado rechazó el planteo de nulidad deducido contra el auto de fecha 3 de diciembre de 2013, que le impidió a los abogados defensores asistir a la declaración testimonial recibida ese mismo día al Sr. Guillermo Reinw...

    ...Asimismo en virtud de la asistencia financiera que prestara el Banco Macro, a lo que se suma que funcionarios del mismo integraron el directorio de algunas de las empresas ... levantamiento de la quiebra, no pueden pasar inadvertidas -como si se trataran de un ignoto cliente menor- las cuentas de The Old Found S.A. abiertas en el Banco Macro ni la caja de seguridad que ...

  • Sentencia de SALA 1, 9 de Junio de 2014 (caso BOUDOU AMADO s/INCIDENTE DE NULIDAD)

    I. El Dr. Diego Pirota, letrado del Sr. Amado Boudou, interpuso recurso de apelación contra el pronunciamiento por el cual el juez de grado rechazó el planteo de nulidad deducido contra el auto de fecha 5 de diciembre de 2013, que le impidió a los abogados defensores asistir a la declaración testimonial recibida ese mismo día al Sr. Nicolás Tadeo C...

    ...Asimismo en virtud de la asistencia financiera que prestara el Banco Macro, a lo que se suma que funcionarios del mismo integraron el directorio de algunas de las empresas ... levantamiento de la quiebra, no pueden pasar inadvertidas -como si se trataran de un ignoto cliente menor- las cuentas de The Old Found S.A. abiertas en el Banco Macro ni la caja de seguridad que ...

  • BANCO SANTANDER RIO S.A.

    ... de la sanción: Supuesto incumplimiento a la obligación de reportar operaciones de un cliente (persona física), realizadas entre el 09/01/2009 y el 18/03/2009 que ascendieron a la suma de ..., siendo un soporte para la optimización de procesos vinculados al entorno macroeconómico y la toma de decisiones. . Es necesario destacar que, una prueba de estrés integral no es ...

  • BANCO SANTANDER RIO S.A.

    ... de la sanción: Supuesto incumplimiento a la obligación de reportar operaciones de un cliente (persona física), realizadas entre el 09/01/2009 y el 18/03/2009 que ascendieron a la suma de 322. ... gestión, siendo un soporte para la optimización de procesos vinculados al entorno macroeconómico y la toma de decisiones. Es necesario destacar que, una prueba de estrés integral no es ...

  • Resolución 36/2011

    Apruébase el programa de fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

    ... Al analizar los procesos resulta necesario realizar un relevamiento macro de todos los procesos principales que se desarrollan en la organización, teniendo siempre como unto de partida, al cliente/ciudadano. El análisis será posible cuando se conozcan las características básicas de ...