cliente macro si
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EXPTE. Nº 32.171/2016 – LEGNOVERDE, ROBERTO ESTEBAN Y OTROS s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY Y ARBITRARIEDAD EN AUTOS
... Nº 3133/2006 – LEGNOVERDE, ROBERTO ESTEBAN c/ BANCO MACRO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”; Y CONSIDERANDO: De acuerdo con el ... , sali era a rectificar su conducta equívoca ante su cliente y prometiera -por escrito- comprometer sus esfuerzos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA CIVIL 1, 19 de Septiembre de 2023, expediente FSM 042003/2022/2/CA001
... presentación verificada había sido realizada a través del Banco Macro S.A. por una SIMI que no correspondía al objeto de autos ... Sostuvo que ... previa del BCRA excepto que cuente con una declaración jurada del cliente en la que deje constancia que al momento de acceso al mercado de cambios: ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 24 de Mayo de 2016, expediente CAF 010763/2010
... ó con ese mismo rótulo a las transacciones realizadas por ese cliente con las restantes entidades Fecha de firma: 24/05/2016 Firmado por: DRA ... a Nabisco”; Sala II, causas “Emebur”, citada, y “Banco Macro SA y otros c/ UIF s/ Código Penal –Ley 25.246 –Dto. 290/07 Art ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 10 de Julio de 2018, expediente CAF 031831/2005/CA002 - CA001
... Banco Macro – BANSUD y otros s/ Daños y Perjuicios” ... En Buenos Aires, a 10 de ... comercio del Bank Boston al Standard Bank, el actor ya no era más cliente" del primero, por lo que el último no podía ser continuador de tal relaci\xC3" ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Octubre de 2020, expediente CAF 064746/2018/CA001
... implementación de políticas de prevención y de conocimiento del cliente, en lo atinente a la operatoria del club sumariado ... Particularmente, ... Macro”, causas nº ... 20.308/14 y nº 34.745/15, del 21/04/2015 y 7/04/2016, ...
- El cambio de gobierno revive el optimismo entre los empresarios
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 27 de Octubre de 2022, expediente CAF 063597/2019/CA001
... a la política de identificación y conocimiento del cliente, en especial en relación a la documentación respaldatoria de los ... re: Causa Nº 4246/2020, cit.; Causa Nº 52289/2019, cit.; “Banco Macro S.A. y Otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 27 de Octubre de 2022, expediente CAF 062978/2019/CA001
... a la política de identificación y conocimiento del cliente, en especial en relación a la documentación respaldatoria de los ... re: Causa Nº 4246/2020, cit.; Causa Nº 52289/2019, cit.; “Banco Macro S.A. y Otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
... en temas tributarios e impositivos, y que se dedica a la macro economía ... Refirió que tuvo un rol en la administración de parte de ... úa como mero patrocinante, “no tiene la representación de su cliente y su misión consiste en dirigir el litigio (…), es un asistente ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 16 de Febrero de 2023, expediente CAF 017788/2021/CA001
... interés de ésta en lo que respecta a los canales de atención al cliente para la correcta comunicación” ... —“[L]a conducta (…) ... Argentina”, “INC S.A.”, “Fallabella S.A.”, “Banco Macro S.A.”, “Telecentro S.A.”, “Fen Group”, “Jumbo Retail Argentina ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 10 de Marzo de 2021, expediente CAF 011021/2020/CA001
... que la entidad cuente con: 2.1.) una declaración jurada del cliente dejando constancia que el monto total de los pagos asociados a sus ... en cuestión, (…) ordene el libramiento dese libre oficio al Banco MACRO ... S.A., con el que esta parte realiza los giros de divisas, a fin de ...
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Resolución Nro. 236 - EX-2019-00744169-GDEMZA-INSPE#MGTYJ CARATULADO “ACTA C 3905 BANCO MACRO S.A.”
... Que la norma establece que el cliente tiene derecho a efectuar el seguimiento de su presentación, con el deber de informarle el estado del trámite cada vez que lo requiera. También ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
... Los informantes son el Banco Meridian S.A.; el Banco Macro Fecha de firma: 16/03/2018 Firmado por: DRA. MARIA ALICIA NOLI, PRESIDENTA ... Que fue guardada cuando un cliente se la olvidó en el lugar. Repitió que no funcionaba. Mostró y leyó ...
- Crecen los plazos fijos en UVA y ya hay más de 10 bancos que los ofrecen
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... ARTÍCUL O 3°- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macro- proceso de Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Ocial y ... , descendiendo Gusta- vo Dávila quien ngiendo ser un presunto cliente, pr egunta por Gustavo Ghirardo que trabaja en un taller de tornería ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... ARTÍCUL O 3°- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macro- proceso de Asistencia al Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Ocial y ... , descendiendo Gusta- vo Dávila quien ngiendo ser un presunto cliente, pr egunta por Gustavo Ghirardo que trabaja en un taller de tornería ...
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