Cheque falso
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Detectan otro mecanismo que usó el financista de los Kirchner para lavar plata
... ; la principal perteneciente al propio Clarens.El proveedor falso no cobraba el cheque, sino que lo endosaba hacia terceros, en la gran ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o ... ARTICULO 2662.- Cheque. La ley del domicilio del banco girado determina: ... a) su ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 004723/2012/TO01/CFC005
... Provincia por $ 3970 … Que cuando dice valor se refiere a un cheque del Banco Provincia. Que está la factura B n° 00000055, donde se factura ... campaña para publicitar al Mercado Central y especificó que “es falso que se hayan desviado fondos públicos, así como es falso que en algún ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 15 de Mayo de 2019, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... Cheque ... solicita se remita las actuaciones por falso testimonio y considera que está en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Julio de 2019, expediente CFP 001302/2012/TO01/26/CFC009
... Fund y con ese dinero, como presidente de The Old Fund, mediante cheque, le pago a London Supply…” ... La defensa impugnó la actividad ... 4 CFP 1302/2012/TO1/26/CFC9 contra Gabella por el presunto delito de falso testimonio y que se incorporara por lectura al debate- en la cual se ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA - SECRETARIA, 3 de Abril de 2018, expediente FCR 012007138/2005/TO01
... pago iba a Presupuesto y se imputaba el pago y emitía la orden y cheque" a Tesorería quien lo confeccionaba y se entregaba al beneficiario, si hab\xC3" ... no le consta, la facturación ese momento era válida y es falso que gestionó personalmente ese pago y que se lo llevaron a su oficina, la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Marzo de 2018, expediente FTU 007782/2015/TO01
... , como ha pasado, testigo que miente y después no son acusados por falso testimonio. Entonces ¿cómo son estas causas? así. Entonces, bueno, si ... panfleteo hecho para Auad, el cual le había pagado $70.000.000 con cheque, pero como querían efectivo intervino el Chueco García que les había ...
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Judiciales
... en el acto de la compra el 20% de su importe ( en efectivo o cheque certicado) con más la comisión de ley del martillero y saldo al ... observación conducen al juzgador a discernir lo verdadero de lo falso (SC Buenos aires, Rep. LL, X-1246, sum 4432)” .- “En el proceso de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 24 de Mayo de 2019, expediente FSA 011195/2014/TO01
... sido hecha por la fiscalía, quien recibió de aquella el documento falso, esa denuncia es nula justamente con todo lo actuado en consecuencia” ... plata de las carnicerías, en total cien mil pesos, incluido un cheque de treinta mil. La acompañó un empleado de la carnicería, le recibió ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 22 de Febrero de 2023, expediente FCB 027705/2019/CA001
... En el caso de cheques se informaba el tipo y número de cheque, la fecha estimada de acreditación el importe y una marca respecto de si ... sumamente razonable el planteo de la defensa esgrime que “…es falso que el suscripto conociera o haya podido conocer que los montos ...
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Judiciales
... (B.I.) Condi- ciones: 20% seña acto remate en dinero ef ectivo o cheque certicado, más comisión de ley del Martillero y más 4% s/precio ... la observación conducen al juzgador a discernir lo verdadero de lo falso (SC Buenos ai - res, Rep. LL, X-1 246, sum 4432)”.- “En el proceso ...
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Publicaciones de la Sección Judicial de 02 de Noviembre de 2017
... La seña o parte de ella puede abonarse en efectivo, con cheque certificado de cuenta personal y/o depósito bancario en la cuenta de ... ) seguida al nombrado en orden al delito de Uso de Documento Público Falso, que tramita ante este Juzgado en lo Correccional N° 3 del Departamento ...
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Resolución N° 31
... y caracteres de los títulos cambiarios: letra de cambio, pagaré y cheque. Sus requisitos formales. Cláusulas facultativas: 1) "no a la orden", 2) ... incompleto(Art.8), cláusula de intereses(Art.9), firmas falsas y falso mandato(Art. 10), garantía esencial del librador(Art.11), ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 28 de Junio de 2022, expediente CCF 007374/2019/CA001
... á a los agentes las siguientes alternativas: - mediante entrega de cheque en el domicilio del ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED), - mediante ... Afirmó que, desde esa óptica, es falso que el domicilio de CAMMESA sea el lugar de cumplimiento de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 30 de Abril de 2021, expediente COM 035207/2015/CA003
... vista del cliente abiertas en una entidad financiera o con pago con cheque de la cuenta propia del cliente ... Apuntó que, como antecedente a esta ... relación al fondo del asunto, la entidad accionada afirmó que era falso que su parte hubiera cobrado una comisión encubierta en las operaciones ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 5 DE LA CAPITAL FEDERAL, 4 de Mayo de 2017, expediente CCC 056141/2014/TO01
... luego de hacerle saber las penas con las que se reprime el delito de falso testimonio le recibió ... juramento de decir verdad por sus creencias en ... ón de foja 202 que incorpora las notas de fojas 54 y 59, más el cheque reservado en autos. A continuación el señor presidente le concede la ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 28 de Diciembre de 2017, expediente CCC 000973/2015/TO01
... Agregó que Mizdragi, dijo que a los proveedores se les pagaba con cheque. Señaló, además, que de la propia declaración del co imputado Giménez ... para la averiguación de la supuesta comisión del delito de falso testimonio ... Continuó su alegato refriendo que a efectos de continuar ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 22 DE LA CAPITAL FEDERAL, 5 de Agosto de 2019, expediente CCC 018692/2016/TO01
... reiteradas, tres hechos (c/ 5741); uso de documento privado falso (c/ 5748); estafa en concurso ideal con uso de documento privados ... nuevamente al local, entregándole a Adams el cheque de pago diferido Nro ... 0008312 del BBVA Banco Francés, perteneciente a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... 1 o 2 inciso ‘d’ del régimen penal tributario” pero que es falso que haya facturación apócrifa, o que este “hecho falso” configure ... día siguiente porque de Arcadio ya había hecho el depósito del cheque, y le dieron otra más porque faltaba a ver si la hacían para el día ...
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La derrota de una cultura política y la irrupción de lo desconocido
... Si creyera que ha recibido un cheque en blanco, iniciara su gobierno con un paso en falso. Ha recibido un ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 10 de Octubre de 2023, expediente COM 005115/2017/CA001
... En ese marco, expresó que era falso que Optical World S.R.L., ... durante el año 2012, se haya encontrado en ... ó el pago de las sumas aseguradas mediante la acreditación de un cheque" emitido por SMG con fecha 24.06.2015 (acompañado en autos como “Anexo 4\xE2" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE LA RIOJA - SECRETARIA, 19 de Febrero de 2019, expediente FCB 071001828/2000/TO01
... Planteos de falso testimonio El Dr. Rubén Blanco, en ejercicio de la defensa técnica del ... se aplica en la guerra, denominado Derecho Humanitario, extiende un cheque en blanco a las intervenciones armadas "una mención especial y destacada ...
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Sentecia definitiva Nº 225 de Secretaría Penal STJ N2, 28-11-2007
... FALSA DENUNCIA EN CONCURSO REAL CON CONTRAORDEN INDEBIDA DE PAGO DE CHEQUE FALSO TESTIMONIOOBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERALVOCES: FECHA: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 11 de Marzo de 2021, expediente FCB 062001675/2012/TO01/CFC001
... de la ciudad de Río Tercero, utilizando para tal fin el nombre falso de Héctor González, arrogándose el simulado título de ingeniero, e ... abril de 2013, José le escribe ´Dice mi viejo si vas a traer el cheque´. Días más tarde, el 12 de abril de 2013 José le envía el comprobante ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 27 DE LA CAPITAL FEDERAL, 12 de Noviembre de 2019, expediente CCC 043979/2012/TO01
... Cassina, que con sus aportes permitieron que se efectuara el falso reclamo ante la Compañía de Seguros. Así, Valdez, y Martínez, ... porque Lobos y Fagundez no tenían cuenta bancaria, y cuando el cheque supera los cincuenta mil pesos no se puede cobrar por ventanilla por ...