Blanqueo laboral
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 25 de Marzo de 2019, expediente FCB 012000051/2013/CA001
... los hermanos Barey es jubilada y no poseía actividad comercial ni laboral que le permitiera justificar la compra de un vehículo Suzuki Swift GTI, ... probatorios a considerar al momento de evaluar maniobras de blanqueo de capitales. De este modo, con cita de profusa doctrina y jurisprudencia, ...
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Reforma laboral: El proyecto consensuado ingresó al Congreso
El 18 de noviembre, ingresó al Congreso Nacional el proyecto de reforma laboral, bajo el número INLEG-2017-28952312-APN-PTE. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional fue discutido y consensuado con las cámaras empresariales y la CGT, y sufrió numerosas modificaciones respecto de la versión original.
... Para mayor información sobre este punto, véase "Reforma laboral: Blanqueo y moratoria" ... El proyecto también propone diversos cambios a la Ley de Contrato de Trabajo N°. 20.744 (“LCT”): ... Se crearía una ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Agosto de 2021, expediente FSM 037313/2016/94
... Era de conocimiento público que se estaba por venir un blanqueo ... Después no tuve más comunicación con esta persona y al pasar un ... y corroborado por la documentación aportada, sobre la relación laboral de dependencia que RS. tenía con la empresa “B. BLL. S.A.” y el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PREVISIONAL, 11 de Marzo de 2020, expediente FMP 021091742/2010/CA001
... ser computados como servicios con aportes, por cuanto la relación laboral ya se hallaba extinguida a la fecha de operado el blanqueo y por ende el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... fin buscar, defender el Mercado en cuanto su actividad comercial y laboral; el testigo responde que sería muy soberbio de su parte si le dijera que ... de Macri, entre ellos, la del hermano del presidente que blanqueó treinta y cinco millones de dólares. ¿Alguien presupone que se puede ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 5 de Octubre de 2018, expediente FRE 000138/2018/40/CA018
... blanqueo ... por la referida firma, sin que se advierta vínculo laboral o ... comercial con la misma ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Agosto de 2022, expediente CPE 001360/2013/11/CA002
... maculado, tan sólo podría tener el alcance del pretendido blanqueo…si dichos fondos…se introducen en el mercado formal, aplicándolo[s] ... Y. G. es “…una mujer que trabajó con una actividad laboral y empresarial comprobable que no ha tenido nada que ver con el ilícito ...
- Embistió el Papa otra vez contra la corrupción y la guerra financiera
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 30 de Junio de 2010, expediente 2.244/2009
... de 2008, momento en que aquélla procedió a registrar el vínculo laboral (fs. 3 vta.) ... En este contexto deben analizarse los testimonios en ... ño, fecha que coincide con la que el accionante indicó como del blanqueo de su relación laboral, por lo que no veo motivo para descalificar el ...
- La reforma laboral hará eje en la baja de aportes y la conflictividad
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Transposición de la Directiva (UE) 2018/1673 y reforma de los tipos penales de blanqueo en España
En el presente artículo se analizan las principales novedades incorporadas, a través de la Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, en el delito de blanqueo de dinero en España. Con el objetivo de cumplir con la transposición de la Directiva (UE) 2018/1673, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, se ha realizado una nueva reforma que continúa con la tendencia...
... de la organización, cotizó durante más de 5 años en el Régimen General de la Seguridad Social al establecer formalmente su actividad laboral por cuenta ajena en la peluquería de su madre ... 51 La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 28 de Junio de 2022, expediente FSA 052000969/2009/TO01/CFC004
... indicador de dolo, ver que no había en ese momento una actividad laboral lícita que justifique el crecimiento económico que se produjo durante el ... el analista como “sensible” en cuanto al modus operandi de blanqueo de activos, a fs. 2815), y en el libro de compras de la empresa Mundicarbo ...
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Sentencia Nº 20058/17 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2018
... la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los ... ón laboral a fin que la accionada proceda al respectivo blanqueo del vínculo ... El repaso de las misivas intercambiadas demuestran de ...
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Sentencia nº 41733 de Segunda Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 13 de Noviembre de 2015
Cuando el trabajador emplaza a su empleador mediante telegrama colacionado para que en el plazo de treinta días proceda a la registración laboral, denunciando su fecha de ingreso, categoría profesional y remuneración, queda acreditado que el distracto o extinción del contrato de trabajo se produce a partir del despido indirecto o comunicado del trabajador. La duplicación de las indemnizaciones...
... blanqueo laboral, directamente opta ... por considerarse despedido, por no haber recibido respuesta ni el ... pago de los rubros reclamados el dÃa 14 de ... -
Sentencia Nº 17999/13 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2016
... la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los ... dos agravios: en el 1º) cuestiona el rechazo de la demanda por blanqueo laboral, encuadramiento convencional y pago de diferencias salariales ...
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Sentencia Nº 17999/13 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2015
... la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los ... dos agravios: en el 1º) cuestiona el rechazo de la demanda por blanqueo laboral, encuadramiento convencional y pago de diferencias salariales ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2022, expediente FMP 032006228/2013/152/CA084
... blanqueo alguna y, aún si se considerara que ha tenido alguna participación, ... inculpados no podría ser justificada con la actividad comercial o laboral declarada, lo cual se refleja claramente de la situación de los ...
- Un 'borrador' que ahora busca consensos entre gremios y empresarios
- La pobreza se agudiza en el segmento que se inclina por Javier Milei en las urnas
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - SALA I, 31 de Agosto de 2015, expediente CNT 031197/2008/CA001
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala 9, 27 de Mayo de 2015, expediente 32481/2008
... a la crítica que las demandadas exponen respecto de la categoría laboral admitida, considero que carece de relevancia. Ello en atención a lo ... en este último concepto, lo cierto es que procura el debido blanqueo de la relación laboral y en el presente caso ello no aparece ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... los autos, que Centro Motors comercializaba, fuera de horario laboral y que ese dinero luego sea depositado por quien lo custodiaba (CB ... I ... á aún en ejecución, de forma tal que las supuestas maniobras de blanqueo" son las mismas que se traducirían en la ejecución de la intermediación\xE2\x80" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 19 de Junio de 2017, expediente FSA 052000148/2006/CA003 - CA001
... fs. 7795/7811) ... Es decir, la hipótesis de blanqueo de capitales que se dio por provisoriamente probada parte de la premisa de ... detentar, pretende justificarse a partir de una indemnización laboral habida en 1990 – ... por $60000-, además de la explotación y ...
- Una de cada diez porteñas que trabaja lo hace en el servicio doméstico
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala I, 11 de Junio de 2021, expediente CIV 018457/2017/CA003
... % de la gratificación percibida por el actor por desvinculación laboral; los fondos transferidos a la cuenta del Citi NY por U$S ... 40.900 y ... de la declaración a $ 1.917.186 y que Magariños sometió al blanqueo de capitales oportunamente decretado. Esto con apoyo en que opera la ...