blanqueo de capitales proyecto de ley
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Banco Santander Rio S.A.
... b) El importe en concepto de capitales de las obligaciones al 31 de diciembre de 2009 y ... álisis y Resolución de prevención del blanqueo de capitales ... Riesgo de Cumplimiento ... (Ver Proyecto de Distribución de Utilidades) ... 19 ...
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Nicolás Posse se reunió con legisladores de La Libertad Avanza para trazar la estrategia oficial en el Congreso
... que quedaron truncos con la cada del proyecto; segn trascendi, las nuevas iniciativas vendrn ... inclua una moratoria impositiva y un blanqueo de capitales; segn trascendi, el oficialismo ...
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Brexit y orden de detención europea
... , en ese momento, sólo del texto de un proyecto de acuerdo, “publicado por el grupo de trabajo ... en materia penal; lucha contra el blanqueo de capitales y la inanciación del terrorismo” ...
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El embajador de EE.UU. dijo que con Cristina hablaron del 'amor por la familia', los países y los chocolates
... Estados Unidos apoyara la propuesta de blanqueo de bienes y capitales de argentinos en el ... solicit la colaboracin de su pas con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores para ...
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El embajador de EE.UU. dijo que con Cristina hablaron del 'amor por la familia', los países y los chocolates
... Estados Unidos apoyara la propuesta de blanqueo de bienes y capitales de argentinos en el ... solicit la colaboracin de su pas con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores para ...
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Novedades legislativas 2017: Resumen
El 2017 ha sido en la Argentina un año en el que se aprobaron importantes leyes, se presentaron varias iniciativas de reforma y se reglamentaron algunas normas aprobadas en el 2016. Los profesionales de Marval analizaron estas novedades legislativas en varios artículos del Marval News. Por la trascendencia y vigencia de las normas tratadas, destacamos los siguientes y los invitamos a leerlos si...
... para los casos de corrupción” y “Proyecto de ley sobre responsabilidad penal empresaria y ... ó al Congreso” y “Reforma Laboral: Blanqueo y moratoria” dan cuenta de las modificaciones ... Mercado de Capitales ... El 14 de noviembre, el Poder Ejecutivo ... -
Para el nuevo titular de la UIF, la corrupción 'se instala' para no 'discutir la evasión'
... grandes empresas, la transferencia de capitales al exterior, el control debido de la fuga de ... una ley de indemnidad como el ltimo blanqueo". "Cuando no se puedan sancionar leyes que puedan ... Gabinete entrante, anunci que enviarn un proyecto al Congreso para reformar la AFI. "Sern reformas ...
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Una metodología para las ciencias jurídicas enfocada hacia las ciencias penales y criminológicas
La presente exposición, sólo intenta presentar un cuadro sintético de las cuestiones elementales sobre Metodología de las Investigaciones Jurídicas, pretendiendo servir de soporte que los juristas y estudiantes de Derecho adquieran y amplíen los conocimientos y habilidades de carácter básico relacionados con la planificación y ejecución de las indagaciones científicas en su campo de acción, por...
... * Ficha o Proyecto de la Investigación, ... * Y otros ... , la regulación del narcotráfico, blanqueo de capitales, terrorismo, y otras figuras ... -
Banco Do Brasil S.A. Agencia Buenos Aires
... és del cual se propicia el denominado 'blanqueo de capitales', conteniendo grandes beneficios ... 81882) se ha presentado el proyecto de distribución de fondos. Se publican edictos ...
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DECRETO Nº 2126
... análisis el proyecto referente a la creación de un ... dispositivo de ... susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero ... a fin de prevenir y detectar todas ... económico y bancario, mercado de capitales, delitos ... tributarios y contrabando, etc.; ...
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Calidad del empleo y subcontratación en la industria petroquímica
El objetivo de este artículo es analizar las implicancias de la subcontratación sobre la calidad del empleo a partir del caso de dos empresas petroquímicas en la Argentina. Se ofrece un abordaje cualitativo, basado en el análisis documental y de entrevistas en profundidad. Se exploran tres dimensiones en las cuales se expresa la degradación del empleo: la (in)estabilidad del empleo; los niveles...
... país: el CPBB, con empresas de capitales mixtos. El núcleo de este complejo era ... , aparece otra diferencia que refiere al blanqueo de ese salario. Etchemendy et al. (2018) ... Lima: Proyecto FSAL-OIT ... Esponda, M. A. (2017) ... -
Decreto 20/1999
... blanqueo de activos financieros derivados de la ... 2. Intervenir en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional propiciado por el ... de información sobre mercados de capitales y el registro del endeudamiento público ... 6 ...
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Delitos contra la administración pública
... de origen delictivo, tambien llamado “blanqueo de capitales”, es “el conjunto de operaciones ... Proyecto de Carlos Tejedor establecía que “por la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 22 de Diciembre de 2014, expediente FMZ 062000727/2012/5/CA001
... las Naciones Unidas en 1954 elaboró un Proyecto de Código sobre Crimines Contra la Paz y la ... al terrorismo, al narcotráfico o al blanqueo de capitales ... (…) Se trata, precisamente, ...
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Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
Convención de las naciones unidas contra la corrupción naciones unidas oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito. Viena - Nueva York, 2004
... a fin de que examinara y preparara un proyecto de mandato para la negociación de ese ... de actos de corrupción, incluido el blanqueo de capitales, así como para repatriarlos-, ... -
Sociedades Publicadas en la Fecha 9 de Enero de 2004
... préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades comerciales, realizar ... Abogado ... L.P. 26.237 ... PROYECTO CAMPO S.A ... POR 1 DIA - 1) Los cóny. 1eras ... Blanqueo, teñido, estampado y acabado de hilos y tejidos; ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 26 de Junio de 2014, expediente FMZ 054004604/1976/9
... las Naciones Unidas en 1954 elaboró un Proyecto de Código sobre Crimines Contra la Paz y la ... al terrorismo, al narcotráfico o al blanqueo de capitales. (…) Se trata, precisamente, de ...
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Resolución 385/2011
... representantes en Nueva York y en las capitales, teniendo en cuenta las observaciones de los ... en las cuarenta recomendaciones sobre el blanqueo de dinero del Grupo de Acción Financiera y sus ... antes de la aprobación del presente proyecto de resolución, a que especifiquen si el Comité ...
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Ley n° 7.321
... ón de fondos, de formación de capitales y ahorro para fines determinados ... b) Del Uno ... - Por la certificación de copias de proyecto de loteo con constancia del ... estado del ... TEJ ... BLANQUEO/TEÑIDO/ESTAMPADO IND. TEXT. (1) ... TEJEDURIAS ...
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Tasas de interés y derechos humanos: Ajustando las primas de riesgo
El presente artículo propone una innovadora interpretación basada en los derechos humanos, en la que las tasas de interés y las primas de riesgo aplicadas en préstamos públicos y privados, puedan ser ajustadas luego de cumplirse el pago completo del capital. La/os prestataria/os de riesgo pagan más por el mismo préstamo que la/os clienta/es de bajo riesgo debido a las tasas de interés ponderadas...
... ya ha sido presentada en Suiza como proyecto de ley. Pero cuando en el referéndum de la ... ón del sistema inanciero para ines de blanqueo de capitales o inanciación del terrorismo, 2015 ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 1 de Octubre de 2014, expediente FMZ 082037390/2013/11
... las Naciones Unidas en 1954 elaboró un Proyecto de Código sobre Crimines Contra la Paz y la ... al terrorismo, al narcotráfico o al blanqueo de capitales ... (…) Se trata, precisamente, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 12 de Noviembre de 2014, expediente FMZ 081037335/2012/6/CA001
... las Naciones Unidas en 1954 elaboró un Proyecto de Código sobre Crimines Contra la Paz y la ... al terrorismo, al narcotráfico o al blanqueo de capitales. (…) Se trata, precisamente, de ...
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Una sede de Cablevisión fue baleada por desconocidos
... al decir que no podran hacer uso del blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno ... El ... de diputados kirchneristas present un proyecto de ley para expropiar Papel Prensa, propiedad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 5 de Agosto de 2015, expediente FMZ 014000015/2004/35/CA014
... las Naciones Unidas en 1954 elaboró un Proyecto de Código sobre Crimines Contra la Paz y la ... al terrorismo, al narcotráfico o al blanqueo de capitales (al respecto: Silva Sánchez, Jesús ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 10 de Septiembre de 2014, expediente FMZ 081014942/2013
... las Naciones Unidas en 1954 elaboró un Proyecto de Código sobre Crimines Contra la Paz y la ... al terrorismo, al narcotráfico o al blanqueo de capitales ... (…) Se trata, precisamente, ...