objeto licito con actividad ilicita
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Vigente
Versión original
Ley 25.246
... por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito; ... 3) El que recibiere dinero u ... jurdicas sin fines de lucro cuya actividad habitual sea la recaudacin o desembolso de fondos ...
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Vigente
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales
... Las asociaciones, cualquiera fuere su objeto, que adopten la forma de sociedad bajo algunos de ... Sociedad de objeto lícito, con actividad ilícita ... ARTÍCULO 19 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... 19 de la Ley 19.550, como sociedades de objeto lícito con actividad ilícita comprobada de ...
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 13 de Septiembre de 2021, expediente COM 026024/2012/CA002 - CA005
... ñaló que, en supuestos de simulación ilícita invocada por terceros ajenos al acto, resultaba ... en punto a que efectivamente el objeto de la acción promovida por los Sres. Salvato ... por objeto ilícito o, en su caso, actividad ilícita (supuestos abarcados en las normas ... el siguiente refiere al ente con objeto lícito, ... pero que ejerce una actividad ilícita ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 13 de Mayo de 2003, expediente HT4
- Sentencia nº 93977 de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 2 de Diciembre de 2005, expediente 26243/03
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Vigente
Versión original
Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad
... , siempre que sean nuevas, entraen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin ... e) Habr aplicacin industrial cuando el objeto de la invencin conduzca a la obtencin de un ...
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Resolución General 5/2020
... :Que el alcance del concepto de objeto social previsto en el artculo 11 inciso 3) de la ... , al objeto ilcito, al objeto lcito y actividad ilcita y al objeto prohibido de la sociedad; b) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
... Andrea Tellechea Suárez, con el objeto de dictar sentencia en la causa N° FSA ... Organizador de una supuesta Asociación Ilícita, también he quedado absuelto del supuesto cobro ... actividad que desarrollaba la asociación ilícita (como se ... adquiriendo la apariencia de origen lícito ... 6) Calificar como partícipe ...
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Ley 25632
... ñen el intento o la consumación de la actividad delictiva: ... i) El acuerdo con una o más ... la comisión de un acto que tenga por objeto" llevar adelante el acuerdo concertado con el prop\xC3" ... a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros ... , reproducirse o expedirse de forma ilícita y ... b) Garantizar la integridad y la seguridad ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA CIVIL, 13 de Abril de 2022, expediente FPA 021005693/1991/CA002
... Art.19: Sociedad de objeto lícito con actividad ilícita ... Cuando la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... , como autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe respecto del hecho descripto ... que conocía sobre la actividad ilegal de Erwin Loza, pues este adquiría ... Objetó que se hubiera tomado como parámetro atenuante ... Adujo que ese dinero era de origen lícito, pues provenía del rendimiento obtenido en la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 22 de Marzo de 2017, expediente COM 053475/2005/1/CA002
... efectuada por dos acreedores que tuvo como objeto “esclarecer si la concursada había desplegado ... por tratarse de una sociedad con objeto lícito y actividad ilícita, ulterior quiebra y ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Diciembre de 2022, CSJ 000351/2020/RH001
ASOCIACION ILICITA ADMINISTRACION FRAUDULENTA CUESTION DE DERECHO COMUN CUESTIONES DE HECHO CUESTION DE DERECHO LOCAL EXTORSION PRUEBA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA
... ilícita, fraude a la administración pública y ... ón dedicada a cometer delitos que tuvo actividad entre los años 2013 y 2015 ... El tribunal ... sojuzgados por las amenazas de que fueron objeto por parte de Milagro Sala y los integrantes de la ... en autos era lo ilícito, no lo lícito, lo cual las llevó a concluir que la prueba ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... ilegales denunciados también son objeto de examen en la causa 14.149/2020 ... Concluyó: ... en que allí se imputa una asociación ilícita, un delito que no genera ningún bien jurídico ... no proviene de un ilícito, sino de una actividad lícita que genera la obligación de tributar” ... sostuvieron que “… el dinero fue lícito y fue la evasión impositiva lo que lo ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... Bernial y Javier Francisco Scollo, con el objeto de rubricar y dar lectura a los fundamentos de la ... por considerarlo jefe de una asociación ilícita y autor de los delitos de estafa en perjuicio de ... ] hacer creer que habían delegado su actividad marginal, en parte, con la connivencia de las ... Postuló que era lícito prestar dinero a empresas o personas vinculadas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
... María NUÑEZ del delito de asociación ilícita, art. 210 del C ... Fecha de firma: 13/07/2023 ... cobrando una comisión por esta actividad, más allá de la evasión del impuesto al cheque ... implica de alguna manera una mutación del objeto: de ser un documento o valor de crédito a ser ... se conforma con un objetivo presuntamente lícito, pero con el fin de realizar actividades que en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 12 de Octubre de 2022, expediente CNT 046940/2016/CA001
... -sin más- con la noción de “actividad” que emplean otros segmentos del articulado en ... ente colectivo que, no obstante gozar de objeto social lícito, luego dedica su despliegue ario a desarrollar una “actividad ilícita”, y con tal orientación prescribe: “[c]uando ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 29 de Diciembre de 2022, expediente FMZ 018369/2015/TO01/11/CFC010
... de los miembros de la asociación ilícita afirmada en el fallo, por considerar que la ... de la causa principal para soslayar la actividad probatoria correspondiente a la falsedad ... la afectación al erario público como objeto de protección de la norma e insuficiente la mera ... del imputado a los fines del ejercicio lícito de su profesión ... En la misma oportunidad, la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... responsable del delito de asociación ilícita en condición de miembro; a Guillermo Jorge ... ón del plazo razonable excedían el objeto de la causa, por haber dictado el tribunal ... que él se limitó solo a realizar su actividad comercial, sin que se hubiera demostrado que ... ó que dicho nexo constituyó un acto lícito y propio de la actividad de negocios de las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 28 de Junio de 2022, expediente FSA 052000969/2009/TO01/CFC004
... resultar autor del delito de Asociación Ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el ... de lavado de dinero, proveniente de la actividad ilegal de contrabando de estupefacientes ... Cifre y Ramón Alberto Parada con el objeto de operar con una empresa nueva que pudiera ... otros individuos relacionados en modo lícito con esta causa…” (el resaltado no es del ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Febrero de 2021, CFP 009961/2016/CS001
EXTRADICION PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION TRATADO DE EXTRADICION PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACION
... comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos (fs. 558/573) ... interna lo cual atenta, además, contra el objeto de la citada convención universal llamada a ... adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre ... Ministerio Público Procuración ... internacionales propias de la actividad allí imputada, lo cual desnaturalizaría el ... -
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 22 de Diciembre de 2023, expediente FSA 052000148/2006/TO01/CFC010
... ción ilícita en calidad de jefe y organizador, en concurso ... habida cuenta que los mismos no resultaron objeto de secuestro ni de medida cautelar alguna en la ... ía 21 años y no había sido detectada actividad alguna del mismo recién hasta 2006, sin que a su ... riencia de origen lícito. Además, se ordenaba a la perpetra- ... ción de ...