evasión impositiva
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE BAHÍA BLANCA - SECRETARIA, 10 de Abril de 2019, expediente FBB 012000113/2010/TO01/13
... vez que a su criterio la conducta de sus asistidos encuadra en la evasión impositiva agravada por la cantidad de sujetos intervinientes (arts. 1, 2 ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 27 de Noviembre de 2014, G. 850. XLIX. RHE
Expedientes Acumulados:CSJ 779/2013 - Ruckauf, Guillermo Alberto s/causa nº 16295CSJ 1100/2013 - Badano, Agustin Héctor y otros s/causa nº 899/13CSJ 996/2013 - Ale, Rodolfo José y otro s/causa nº 17200CSJ 839/2013 - Gilardi, Atilio Carlos y Maringer, Dennis Ricardo s/causa nº 16741CSJ 892/2013 - Simone, Mario y otros s/causa nº 129/13CSJ 626/2013 - De Lisa, Marcela Laura Inés s/causa nº 17361CSJ
... ón Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) en las causas 'Gauthier, A y otros si causa ... n° 16.823'; ... -
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Mayo de 2018, expediente CFP 006204/2011/8
... la supuesta evasión del pago del impuesto a los créditos y débitos bancarios… a través de ... diferente de tal maniobra -en aquel fuero, la posible evasión impositiva y, en este proceso, la disimulación del origen delictivo de los activos ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 29 de Septiembre de 2022, expediente COM 004765/2020/CA002
... de un marco regulatorio con el propsito de prevenir la evasin impositiva y el lavado de dinero; y cuando, como en el caso, se encuentra acreditada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 15 de Octubre de 2021, expediente FSM 010942/2021/1/1/CFC001
... el sobreseimiento de Oscar Mario Santa Cruz en orden al delito de evasión impositiva agravada del Impuesto al Valor Agregado -período fiscal 2016- ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Septiembre de 2019, expediente CPE 001208/2018/1/CA001
... ón Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva ubicada en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, contra Lino Andrés Quispe Choque por supuesta evasión impositiva y defraudación al fisco en el marco de la administración de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 21 de Mayo de 2020, expediente FLP 115182/2018/CA001
... delito de evasión ... presunta comisión del delito de evasión impositiva agravado por la utilización de ... facturación ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 22 de Octubre de 2019, expediente COM 014631/2016/187
... que la ley 25.345 tiene por objetivo la prevención de la evasión impositiva y el lavado de dinero también se remitirán fotocopias ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 28 de Septiembre de 2018, expediente FPA 009883/2017/2/CA001
... el sobreseimiento de Luis Alberto Percara en orden al delito de evasión impositiva previsto y reprimido por el art. 1º de la Ley 24.769 –Ley ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Mayo de 2017, expediente CPE 001342/2015/1/CA001
... en lo Penal Económico N° 3, se investigan hechos diversos de evasión impositiva cometidos presuntamente por los responsables de SCRAPSERVICE ...
- Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata , 11 de Junio de 1996, expediente 15.857
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Mayo de 2019, expediente CPE 990000189/2012/TO01/2/CFC002
... 1590/1599 y 1601/1609, consistente en la presunta evasión del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2004 al ... - SALA 4 CPE 990000189/2012/TO1/2/CFC2 las conductas de evasión impositiva referidas en el primer acápite de los resultandos de esta sentencia ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 3 de Mayo de 2018, expediente FMZ 010161/2015/CA006
... 10161/2015/CA6, CARATULADOS: “MATAR, Emilio Gustavo y otros s/ Evasión Simple Tributaria” ... En la ciudad de Mendoza, a los dos días del mes ... juradas, y AFIP al fiscalizarlos es quien nota dicha evasión impositiva. Considera que el dinero evadido es sumamente cuantioso ... También ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Agosto de 2016, expediente FTU 400817/2010/4/CFC001
... Que el hecho investigado era la evasión del impuesto a las ganancias por el ejercicio anual 2005 por la suma de $ ... a los fines de la configuración del delito de evasión impositiva simple o agravada son elementos del tipo penal objetivo, y no condiciones ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Septiembre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/CA004
... a cometer ilícitos tributarios, concretamente delitos de evasión fiscal, obteniendo en consecuencia importantes beneficios económicos en ... y que Ceva prestaba asesoramiento profesional en materia impositiva y contable. Por último, cabe hacer mención al aporte realizado por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 2 de Septiembre de 2019, expediente FMP 072000647/2012/2/CFC001
... SOBRESEER A MIGUEL RAMÓN ORTIZ (…) en orden al delito de Evasión Simple Tributaria – ... cuatro hechos en concurso real-; cerrando en ... señala que los delitos previstos en la ley 24.769, de evasión impositiva, no aceptan como remanente, en caso de atipicidad, algún otro tipo penal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Diciembre de 2018, expediente FSM 064028147/2007/CFC001
... ía aplicar retroactivamente la ley 27.430 a los supuestos de evasión tributaria que conforman el objeto procesal de autos (cfr. fs. 803). Por ... tipificación de las figuras de delitos relativos a la evasión impositiva ... Con la sanción del RPT de la ley 27.430, el legislador ha zanjado a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Septiembre de 2019, expediente FMP 019229/2016/2/CFC001
... A HUGO ALBERTO GABRIEL SERRA (…) en orden al delito de Evasión Agravada Tributaria; cerrando en forma definitiva e irrevocable el ... señala que los delitos previstos en la ley 24.769, de evasión impositiva, no aceptan como remanente, en caso de atipicidad, algún otro tipo penal ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Diciembre de 2016, expediente CPE 001451/2008/3/CFC001
... por parte de las personas que fueron sobreseídas en el delito de evasión tributaria simple perpetrado, en tanto se encuentra acreditado que ... participación específica, asimismo, en el hecho de evasión impositiva concreta cometido por una de las empresas usuarias ... Fecha de firma: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Agosto de 2018, expediente CPE 001109/2017/CFC001
... 92.310.423), con relación a la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias, correspondiente al ejercicio anual ... como evadidas en orden a la comisión del delito de evasión impositiva, señalados en la descripción fáctica efectuada, no alcanzan el monto de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 11 de Agosto de 2017, expediente CPE 001760/2014/2/CFC001
... el hecho por el cual había sido indagado, relativo a la presunta evasión del pago del impuesto a las ganancias al que se encontrara obligada ... el crédito referido ut supra de acuerdo a la normativa impositiva aplicable. El error o la incorrección en el modo de computar los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 11 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 025411/2015/CA001
... N° FMZ 25411/2015/CA1, caratulados: “OCHI, MIGUEL ÁNGEL s/ EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”, venidos del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, , ... da cuenta de la presunta comisión del ilícito de evasión impositiva simple previsto y reprimido por el artículo 1° de la ley 24.769, por un ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 23 de Agosto de 2018, expediente FBB 007556/2014
... Evasión Simple Tributaria e Insolvencia Fiscal Fraudulenta”, ... penal más benigna a los cuatro hechos de evasión impositiva simple ... denunciados en autos (impuesto a las ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 12 de Marzo de 2019, expediente FBB 022373/2018/CA001
... Larraburu, Jorge s/ evasión simple tributaria”, originario del Juzgado Federal nro. 1 ... constitutivos del delito de evasión impositiva simple por cuatro hechos en concurso ... real en relación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 7 de Febrero de 2019, expediente FBB 019912/2018/CA001
... Alberto, BRAVO, Juan Alberto s/ Evasión Agravada Tributaria”, originario del ... presunta comisión del delito de evasión impositiva agravado por el uso de facturas ...