Blanqueo laboral
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El Gobierno quiere debatir la reforma laboral en febrero y busca el aval del PJ
... "Tenemos que decir: bueno, hay acuerdo en el blanqueo a los trabajadores en negro y en algún otro tema. Aprobemos eso y listo, imagínate lo bueno que sería que un millón de personas más estuvieran ...
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Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 13 de Octubre de 2010, expediente L 102424
Existencia de la relación laboral. Contrato de trabajo. Sentencia. Despido
... en el mes de enero del ao 1966, desempendose en la categora laboral de "vendedor con cobranzas y entregas de productos lcteos". Al relatar los ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 27 de Abril de 2022, expediente FSM 002549/2011/CA011
... relación laboral que –por el momento- no encontró ... respaldo fehaciente y concreto en ... la efectiva realización de maniobras compatibles con el blanqueo de capitales en cuestión, pues en el caso han conformado una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 20 de Mayo de 2022, expediente FCB 040696/2017/CA002
... Así las cosas, el grueso de las operaciones de blanqueo referidas, habrían consistido en la compra/venta de vehículos ... que, sin embargo, aparecen a nombre de personas de su entorno laboral y familiar –Juan Bautista Ruiz, Patricia Noemí Villena, Angela Liliana ...
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Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 6 de Junio de 2001, expediente L 67380
... que intimada por el trabajador la registración de una relación laboral y no cumplida por el empleador, aquél tendrá derecho a la percepción de ... mora por su parte respecto a la obligación de la empresaria del blanqueo" de la relación laboral con arreglo a lo dispuesto en el art. 11 de la ley\xC2" ...
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El oasis del segundo semestre es todavía un espejismo
Alfonso Prat-Gay no quera que el blanqueo saliera del modo en que fue escrito en el proyecto que Macri enviar al ... importaciones desde Brasil y China complican todava ms el panorama laboral. "Es verdad, lo planteo siempre en las reuniones de gabinete", contest el ...
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El oasis del segundo semestre es todavía un espejismo
Alfonso Prat-Gay no quera que el blanqueo saliera del modo en que fue escrito en el proyecto que Macri enviar al ... importaciones desde Brasil y China complican todava ms el panorama laboral. "Es verdad, lo planteo siempre en las reuniones de gabinete", contest el ...
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Evolución de la legislación antilavado en el Uruguay: Propósitos e incongruencias
... 1 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la ... sin perjuicio de los plazos que exijan las normativas tributaria, laboral, societaria, etcétera ... Los documentos, formularios, correspondencia ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 06 de Julio de 2018
... La fabricación de: Las operaciones como blanqueo, teñido, calandrado, perchado, encogimiento, estampado y tejidos ... a las de internación: consultorios médicos servicios de medicina laboral ... Las actividades de los consultorios odontológicos que se desarrollen ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 28 de Marzo de 2018, expediente CNT 006953/2013/CA003
... laboral de Iannace (quien estaba como monotributista) y que ante dichos reclamos ... al personal en nómina a trabajar en blanco y agrega “…que el blanqueo siempre se pide retroactivo ... Que en caso del actor se pidió así. Que ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 8 de Febrero de 2018, expediente CFP 001322/2010/CA010
... formalizada en el año 2008, y al producido de su actividad laboral y comercial (fs. 3296/3329 del principal) ... Indicamos que la imputada ... de treinta y siete mil pesos ($ 37.000)- para acogerse al plan de blanqueo" de capitales implementado por dicha ley, bajo el régimen de exteriorizaci\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 10 de Agosto de 2022, expediente CNT 027557/2017/CA001
... ón que los unió con el accionante no puede ser tipificada como laboral y que ello conduce al rechazo del reclamo punitorio e indemnizatorio; c) ... año 1991- no contribuyó al blanqueo de las relaciones clandestinas ya que, en la mayoría de las situaciones, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 13 de Agosto de 2020, expediente FTU 007190/2016/1/CA001
... una actividad económica, ni una relación de dependencia laboral. En este sentido, Fabián Roberto Bestani, no posee inscripciones ... - la “(…) procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo solo requiere la comprobación genérica de una actividad delictiva previa ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 8 de Noviembre de 2022, expediente FMP 032006228/2013/152/CA084
... blanqueo alguna y, aún si se considerara que ha tenido alguna participación, ... inculpados no podría ser justificada con la actividad comercial o laboral declarada, lo cual se refleja claramente de la situación de los ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Octubre de 2018, expediente CFP 011352/2014/64
... Laboral y de Minería de Río Gallegos) ... Posteriormente, con fecha 13-09-2006, ... obtenidos en forma lícita” (BLANCO CORDERO, I.: El Delito de Blanqueo de Capitales, Ed ... Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 101; cit. por ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 22 de Febrero de 2019, expediente FCB 071023/2018/1/CA001
... DE CAMARA #32397941#224788252#20190222133523693 actividad laboral atendiendo un kiosco situado al lado de su domicilio y goza de buen ... Abraham Benito Bastidas Ramírez el “delito mayor continuado de blanqueo de dinero proveniente de la corrupción pública” conforme los arts. 409 ...
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Sentencia nº 18318 de Sexta Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 4 de Junio de 2012
Cuando con el uso de las sociedades se viola la ley, corresponde descorrer el velo so - cietario y dejar de lado la personalidad jurídica de cada una de ellas, ya qu en definitiva las entidades creadas por las codemandados constituyen una pantalla para eludir su propia responsabilidad. Por lo tanto, las consecuencias que pueden surgir del accionar de las sociedades demandadas deben ser...
... blanqueo de las relaciones laborales. Considerando la irregu-lar registración del contrato laboral y la falta de inscripción de parte de todos los ... -
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 4 de Octubre de 2022, expediente CNT 017930/2018/CA001
... Allí, conforme continuó narrando, satisfacía su prestación laboral durante una jornada de trabajo que se extendía de domingos a jueves desde ... está colapsada atento el dictado de la ley del blanqueo establecido por la ley 26.476 ( B:O: 24/12/08) y sus posteriores ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 26 de Septiembre de 2017, expediente CPE 082001705/2005/TO01/CFC001
... (ante la propia AFIP) y judiciales (ante la Justicia Nacional en lo Laboral) que realizara DOLDAN para su reincorporación al servicio de la AFIP con ... V. Extinción de la acción penal por blanqueo de capitales (ley n° 27.260) ... 34. Las defensas de los imputados DOLDAN ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 3 de Octubre de 2017, expediente CNT 021937/2013/CA001
... la fecha referida, la ex empleadora recién registró la relación laboral a partir del 3/8/12 (ver fs. 4/10) ... La ex empleadora, en el responde, ... ó que la persona que le abonaba el sueldo a Otero antes del “blanqueo” era el Sr. Fabián Porta y que se lo pagaba en efectivo y que esto lo ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 10 de Agosto de 2022, expediente CNT 064250/2017/CA001
... - con la entidad mutual demandada no podía ser tipificada como laboral, lo que motiva la impugnación de la parte actora quien entiende ... Navarro; b) el actor esperó dieciocho años para solicitar su blanqueo y lo hizo cuando había tomado la decisión de jubilarse –ver ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 31 de Julio de 2017, expediente CNT 031761/2013/CA001
... evidencian la discriminación sufrida por la actora y la violencia laboral padecida por ésta a lo largo de la relación laboral. Solicita que se ... Argumenta que el registro o blanqueo implica que el empleador asume la carga de depositar tanto las retenciones ...
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Sentencia Nº 21345 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2020
Sentencia en recurso. Relación laboral. Despido abandono de trabajo. Justipreciación
... la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en causa: ... habido cuando, al responder el pedido de regularización -blanqueo- intimado por el actor, le respondió que " ... en el plazo de ley se ... -
El blanqueo debe ser alentado
... Tampoco las autoridades han encarado reformas en el plano laboral que permitieran mejorar la competitividad ... Esas dos debilidades en el conjunto de las polticas aplicadas no han permitido construir la confianza ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 23 de Septiembre de 2019, expediente CNT 013443/2016/CA001
... firme y sin cuestionar a esta Alzada la existencia del vínculo laboral existente entre las partes; y que éste se resolvió por voluntad de la ... apreciaciones sobre el punto en análisis, y refiere un supuesto blanqueo del actor ubicándolo hacia fines del 2013, cuando en realidad no está ...