Blanqueo laboral
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Resolución General 4320. Procedimiento. Personas humanas. Tramitación y obtención de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) Digital.
... de identidad argentino y Código Único de Identificación Laboral (CUIL) o Clave de Identificación (CDI), a los fines de tramitar y obtener ... Incorpórase en el inciso b) del Apartado "D - PROCEDIMIENTO DE BLANQUEO DE LA CONTRASEÑA", el siguiente punto: ... "4. A través del sitio "web" ...
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Impulsan cambios en las horas de trabajo y en las indemnizaciones
... a 6 o a 4 horas en industrias en crisis, promover un fondo de cese laboral en actividades temporales para sustituir la indemnizacin y habilitar cada ... iniciativa ms acotada, con la inclusin nicamente del tramo sobre blanqueo de trabajadores, que prev eximir del pago de multas al empresario que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 29 de Julio de 2016, expediente FSM 024005417/2011/14/CA008
... cerrar el circuito de la actividad sin la visibilización o “blanqueo” del capital obtenido en la economía informal o negra ... Recuérdese ... DE San Martín Secretaria Nº 2 Registro de Cámara:7588 historial laboral, no está registrado en la ANSES desde 2007, y no figura como autónomo en ...
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Sentencia nº 285 de Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (Penal) del 03-08-2023
RECURSO DE CASACIÓN. Motivo formal. SENTENCIA. Fundamentos. Duda razonable. In dubio pro reo.Por sentencia, la Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Cruz del Eje resolvió, en lo que aquí interesa, declarar al imputado autor penalmente responsable del delito de defraudación por el uso indebido de tarjeta de débito e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de tres años y...
... También consideró probado ... que, a los fines de proceder al blanqueo de la cuenta de Ceballos, y de esta manera poder ... modificar la clave de ... evaluación de desempeño laboral por él realizado previo al hecho objeto de autos, donde ... indicó, como ... -
La recaudación sigue a buen ritmo y muestra el salto importador
... comparacin inusualmente elevada "ya que en noviembre de 2016 el blanqueo haba aportado importantes ingresos adicionales", aclar ayer el jefe de ese ... hace esperar "un buen desempeo de los indicadores del mercado laboral en el ltimo trimestre del ao" y el salto del 110,8% en Bienes Personales ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 22 de Noviembre de 2023, expediente CNT 019300/2019/CA001
... pues el trabajador puede iniciar acción judicial para lograr el blanqueo de irregularidades sin, necesariamente, romper el vínculo como hizo Rosso ... El 7 de septiembre de 2.022, los integrantes de la Cámara Laboral, reunidos en acuerdo general, procedieron a debatir si se mantendrían las ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ii, 21 de Noviembre de 2016, expediente CNT 031453/2011/CA001
... a la que empleadora no registraba adecuadamente la relación laboral pues no estaba consignada la real fecha de ingreso ni la verdadera ... referida aol momento en el cual se habría producido el “blanqueo” (principios de 2010) no concuerda con lo afirmado por la actora en la ...
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Sentencia Nº 14846/08 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2009
... Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los ... 13 (vgr. blanqueo de la jornada laboral, despido e interrupción de tareas durante los meses ...
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Sentencia nº 150477 de Sexta Cámara Laboral de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción, 28 de Agosto de 2018
Si el objetivo social de una Cooperativa se desvía, la persona jurídica pierde sentido, convirtiéndose en un esquema instrumental de una relación jurídica o de una actividad para posibilitar a sus titulares reales, el incumplimiento de sus obligaciones con la limitación indebida de su responsabilidad.
... laboral que al momento del despido no estuviese registrada o lo esté de modo deficiente …..esta norma ha tenido por finalidad alentar el blanqueo de las relaciones laborales ... Se deduce entonces, que si dedicha falencia se derivó un perjuicio para el trabajador, como son la falta de ingreso ... -
CNAT, Boletin Mensual de Jurisprudencia Nº 280, Mayo de 2008
... (y de las que era dueña y guardiana) proveía al plantel laboral de elementos de seguridad. Es que, cuando juega un factor de atribución ... Si el actor solicitó el blanqueo de su situación tras haber sido víctima de un despido por parte de la ...
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La mira puesta en el país que viene
... ómico más estable, un resurgiente mercado inmobiliario y un buen blanqueo son los pilares que sustentan esa estimación ... En materia de ... se retrasa y el mercado de trabajo sigue estancado, la indigencia laboral crece y, pese al alza de las transferencias sociales, la pobreza todavía ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 13 de Octubre de 2022, expediente FMP 018136/2014/6/CA005
... de evaluar si nos encontramos en presencia de una maniobra de blanqueo de capitales o bien, el precedente “O.” ( del 21/03/06 por la Sala I) ... con apariencia de licitud pero cuya actividad económica o laboral regular no permite justificar, es Fecha de firma: 13/10/2022 ... Alta en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 31 de Octubre de 2017, expediente FCB 036337/2013/CA001
... blanqueo de capital, en virtud e la presentación efectuada por Walter Solís en ... ón investigada, manifestando que: “…tenía relación laboral con dos personas, que se llaman Walter Soliz y Cristina Kosciuk…”, y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 10 de Octubre de 2019, expediente FSM 024005417/2011/TO01
... alejado del círculo conocido de los Villalba, llevó a cabo el blanqueo de capitales mediante la Fecha de firma: 10/10/2019 Firmado por: GUSTAVO ... tramitado su baja en el año 2007; no registraba ninguna actividad laboral en relación de dependencia; no estaba inscripta en ganancias ni en bienes ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 4 de Abril de 2019, expediente FLP 055652/2017/163/CA028
... ritmo por debajo de lo deseable para prolongar así su situación laboral (declaraciones de M cons. 7; A M cons. 10) ... Pero, también, bajo ... ón de dinero y de los bienes referidos anteriormente es el “blanqueo” de nada más y nada menos que $ X que realizó M, a fines de 2016, en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Junio de 2017, expediente FCB 005650/2014/65/CA036
... laboral lícita ... Por último, sostuvo que durante el tiempo en el que el ... blanqueo en otra causa penal, mal puede ser interpretado como un indicador de ...
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El mercado financiero global
El fenómeno de la actividad financiera globalizada y especialmente cuando la misma proviene de entidades financieras off shore, es un fenómeno que afecta a todos los países y que -particularmente en Argentina- ha tenido efectos catastróficos, no sólo en el ámbito económico, que aquí nos interesa destacar, sino también fiscal. Teniendo en cuenta la sanción de la ley 26860, que permite el polémico...
... blanqueo” si no se cierran los canales de huída de divisas? Volviendo así sobre ... creación de oportunidades de empleo… Construiremos un mercado laboral justo y favorable para las familias, hombres y mujeres… Apoyaremos el ... -
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 12 de Septiembre de 2017, expediente CFP 003002/2017/43/CA026
... vehículo fue adquirido con el dinero proveniente de la actividad laboral desarrollada por la requirente ... Asimismo, el recurrente advirtió que ... presencia de otros elementos vinculados a posibles maniobras de blanqueo de capitales ... Sobre esa base, y teniendo en cuenta que se ha ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 25 de Abril de 2019, expediente CNT 031413/2014/CA001
... probable que lo haya hecho rapiñosamente, es decir efectuando un blanqueo parcial ... Lo expuesto conduce a que los montos indemnizatorios de- ... ón porque los aplicados son los regulados por la Cámara Laboral mediante ac- ... tas 2.601/14, 2.630/16 y 2.658/17 ... Por ello, no ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 5 de Septiembre de 2022, expediente FRO 000724/2020/33/CA007
... derivadas, en última instancia, del vínculo contractual laboral" ... En relación al aspecto subjetivo de la figura penal en cuestión, se\xC3" ... ó que la procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala X, 1 de Noviembre de 2021, expediente CNT 019694/2017/CA001
... que me ha precedido de considerar que la extinción del vínculo laboral del caso aconteció por decisión del actor de colocarse en situación de ... vehículo ( ... ) lo que reclamábamos era, primero y principal, el blanqueo de las comisiones en el recibo de sueldo, ... lo reclamábamos en ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 5 de Septiembre de 2022, expediente FRO 000724/2020/30/CA005
... derivadas, en última instancia, del vínculo contractual laboral" ... En relación al aspecto subjetivo de la figura penal en cuestión, se\xC3" ... ó que la procedencia criminal de los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobación de una actividad delictiva previa de ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Ix, 24 de Agosto de 2017, expediente CNT 002943/2009/CA001
... , que es cuando la apelante procedió a registrar la contratación laboral ... El primero de los nombrados manifestó ... conocer al accionante en ... fecha de ingreso asentada en los registros, cuando finalmente se blanqueó la situación. Todo lo cual permite inferir una actuación encuadrable en ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 27 de Junio de 2019, expediente CNT 049561/2014/CA001
... momento, peticiones tendientes a lograr una correcta inscripción laboral y su actuación no puede ser descalificada como ilícita y/o maliciosa, ... las comisiones y parte de las extras laboradas y, al solicitar el blanqueo de la relación de trabajo, denunció como salario devengado la suma de $ ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 19 de Diciembre de 2016, expediente CFP 010079/1998/55/CFC001
... A partir de ese momento quedó convertido en un paria en materia laboral porque a ninguna empresa seria le interesa la colaboración de alguien ... blanqueo de dinero A su vez, en el Preámbulo de la Convención Interamericana ...