Blanqueo laboral
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 23 de Agosto de 2023, expediente FRE 005460/2016/TO01/CFC003
... en el territorio nacional, debido a que no pertenecía al ambiente laboral policial ( ... ) acreditaciones bancarias registra movimientos por ... y autoría culpable de Claudio Rafael Toledo en maniobras de blanqueo de dinero a través de depósitos injustificados en su cuenta bancaria, ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2022, expediente FCB 039955/2019
... e Ignacio Herrera, cuyo objeto social era la venta de indumentaria laboral a las mismas empresas a las que le vendía Bonaldi anteriormente. Conforme ... probatorios a considerar al momento de evaluar maniobras de blanqueo de capitales. De este modo, con cita de profusa doctrina y jurisprudencia, ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Septiembre de 2022, expediente FSM 034505/2018/51/CA009
... manera habitual y constante desarrolló maniobras financieras de blanqueo de activos, ... tendientes a poner en circulación y administrar dentro ... ía tal monto, y en consecuencia, teniendo en cuenta la actividad laboral descripta por la nombrada, ... no resulta verosímil que hubiera podido ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 10 de Julio de 2017, expediente CFP 001322/2010/11/CA009
... ó con fecha 19/06/09 el formulario para acogerse al plan de blanqueo de capitales implementado por la ley 26.476 -solicitud a la postre ... ón de la sociedad conyugal, y el producido de su actividad laboral y comercial justificaron los fondos que destinó a esa adquisición (fs ...
-
Recuperación de activos de la corrupción mediante el decomiso
... ón y prevención, en unos primeros años, del narcotráĺco y el blanqueo de capitales, y sin solución de continuidad del terrorismo, del crimen ... ías, asistencia de drogodependientes e inserción social y laboral de éstos; intensiĺcación y mejora de las actuaciones de prevención, ...
-
Ley Nº 8.523
... Por solicitud de revisión de incapacidad laboral ... Por autorización de centralización de documentos ... Por ... ACABADO TEXTIL(HILAD/TEJID) ... EXCP.TEJ DE PUNTO ... BLANQUEO/TEÑIDO/ESTAMPADO IND.TEXT ... TEJIDO DE LANA ... TEJEDURIAS ... TEJIDO DE ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 30 de Marzo de 2017, expediente CPE 000960/2013/TO01/CFC002
... , ambos imputados tomaron a su cargo la actividad ilícita del “blanqueo” del dinero con el cual fue adquirió ... y administrada la citada finca ... laboral que tenían los comunicadores que solo hablaban de la venta del campo”, ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Viii, 4 de Junio de 2021, expediente CNT 021425/2014/CA001
... entre otros puntos, a la regularización de la fecha de ingreso y blanqueo de pagos en negro, bajo apercibimiento de lo normado en la ley 24013. Pero ... , de todos modos, y aunque ya estuviera extinguida la relación laboral, ello no resultaba óbice para que la empleadora procediera a satisfacer ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Agosto de 2022, expediente CPE 000411/2015/32
... H. M. dejó de intervenir en la operatoria de ese supuesto blanqueo. Él no formó parte del ´segundo tramo´ ... al que se ha hecho ... también se daba por la relación laboral que los unía ... Asimismo, puso de manifiesto que “…pese a que en ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 29 de Septiembre de 2020, expediente CNT 074534/2015/CA001
... Afirma que no existió relación laboral dependiente, sino una locación de servicios ocasional entre el 1/07/05 al ... Bauque que eran la misma autoridad antes y después del blanqueo, que eso no se modificó, que si un médico de guardia se ausentaba se ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Viii, 5 de Marzo de 2020, expediente CNT 047087/2015
... ón sexual, invocados por el actor para disolver el vínculo laboral ... El Señor Juez a quo para así decidir hizo mérito de las ... Cuando el actor blanqueó su homosexualidad en el trabajo cada vez que la testigo bajaba al sector ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 21 de Abril de 2022, expediente CNT 001257/2016/CA001
... funciones que importaban una degradación de su categoría laboral (v. fs. 6vta./8) ... La accionada, en su responde de fs. 119/142, ... que le pagó durante los primeros meses hasta que la blanqueó OPESA…cuando la testigo ingresó a trabajar, la actora trabajaba para ...
-
El blanqueo le dio oxígeno a la recaudación de noviembre
... Pero, adems, que tengas un buen nivel de recaudacin por seguridad social muestra que por ahora en el mercado laboral no hay un problema grave", subray ... Tambin, dice el economista, es destacable el dato del IVA Aduana, ya que est a su juicio muy relacionado con ...
-
María Becerra blanqueó su relación con J Rei y dejó en claro lo bien que se lleva con su suegra: 'La más linda'
... fans de Mara Becerra y J Rei dejaron claras sus sospechas, durante las ltimas semanas, de que entre ellos exista una relacin algo ms que laboral y amistosa. Finalmente, la cantante asumi lo que todos esperaban , y solo hizo falta un comentario en Instagram ... Fue hace tan solo unos das, ...
-
Ley Nº 8.264
... Por solicitud de revisión de incapacidad laboral ... Por autorización de centralización de documentos ... Por ... ALGOD. HILAND ... ACABADO TEXTIL (HILAD/TEJID) EXCP. TEJ ... BLANQUEO/TEÑIDO/ESTAMPADO IND. TEXT. (1) ... TEJEDURIAS ... TEJIDO DE ALGODON ...
-
Resolución General 5048/2021
... 2.- Los procedimientos para la obtencin y en su caso blanqueo de la Clave Fiscal se detallan en el Anexo I de la presente.El nivel de ... de Identificacin Tributaria (CUIT), Cdigo nico de Identificacin Laboral (CUIL) o Clave de Identificacin (CDI) y Clave Fiscal con Nivel de ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 13 de Junio de 2018, expediente CFP 003017/2013/257/CFC010
... del año 2010 comenzó a trazarse un esquema para el millonario blanqueo de bienes con Lázaro Báez a la cabeza, y que muchas de las personas que ... , Secretaria de Cámara #30934670#208721907#20180613113130286 laboral y afectiva. Él lo admiraba mucho a Roberto, tal es así que salían a ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2021, expediente FCT 012000024/2012/TO01/CFC005
... la AFIP el 13/08/2013 con CUIL (Clave Única de Identificación Laboral), no tributando por impuesto alguno. No poseía inmuebles inscriptos a su ... , HERRERA y SOSA, un conjunto de acciones para llevar adelante el blanqueo de capitales. Estos últimos cumplían diversas funciones o roles en la ...
-
Ley de Bases: los detalles, punto por punto, de la iniciativa que impulsa el Gobierno
... " cuenta con 101 artículos e incluye, entre otras cosas, un blanqueo de capitales, la reimposición del impuesto a las ganancias, cambios ... Respecto de la reforma laboral, está previsto que en los próximos días la UCR remita al oficialismo su ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 3 de Marzo de 2022, expediente CNT 009472/2017/CA001
... 1º de la ley 25323, porque la relación laboral se encontraba registrada de manera correcta ... Tuvo en cuenta que el ... 132, LCT, y a un eventual “blanqueo” ... El 10/05/2016 la demandada negó enfáticamente los hechos ...
-
Sentencia Nº 20309 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019
... la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los ... Es que no puede dejar de merituarse que, ante el reclamo de blanqueo de la actora denunciando una fecha de ingreso (24/08/10) y otra jornada ...
-
La apasionada foto con la que Daniel Osvaldo y Daniela Ballester negaron los rumores de ruptura
A un mes del blanqueo de su romance, la pareja enfrent rumores de ruptura (Foto Instagram ... atencin de los medios de comunicacin, pero no por su nuevo rumbo laboral, sino por los romances que suele tener ... Jimena Barn y Gianinna Maradona ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 17 de Mayo de 2017, expediente FMP 032006228/2013/58/CA029
... con apariencia de licitud pero cuya actividad económica o laboral regular no permite justificar, es válido presumir en base a tales ... la reconstrucción material de los hechos propios del delito de blanqueo de capitales, resulta lícito recurrir a la prueba de indicios, y que la ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vi, 29 de Noviembre de 2023, expediente CNT 013147/2021/CA001
... ón de una relación de trabajo extinguida ya el actor solicito el blanqueo con fecha y 6 de febrero de 2.020 y c) en nuestro sistema positivo la ... De hecho, de un vínculo laboral que duró 6 meses, ... el actor únicamente prestó servicios efectivos ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 21 de Junio de 2018, expediente CNT 029369/2010/CA001
... ón al considerar que no estaba probada la existencia de relación laboral entre él y la Asociación demandada. Afirma que en el juicio iniciado por ... ón de $ 2.000 y que en el año 2004 la institución “lo blanqueó” pero lo hizo figurar en los recibos de ley al señor Basilio Rodríguez ...