asociacion ilicita tributaria
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Septiembre de 2019, expediente FSA 024746/2017/7/CFC002
... imputado de ser el jefe de una asociación ilícita tributaria -delito previsto y reprimido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 19 de Mayo de 2020, expediente FSA 007992/2014/TO01/1/CFC006
... “… coautor del delito de asociación ilícita tributaria, en calidad de miembro (art. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 26 de Diciembre de 2019, expediente FRO 032000894/2008/6/CFC001
... encuentra procesado por el delito de asociación ilícita tributaria previsto en el art. 15 inc. C ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 20 de Diciembre de 2018, expediente FSA 007782/2017/2/CA001
... I FSA 7782/2017/2/CA1 delito de “asociación ilícita tributaria” en calidad de partícipe, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 23 de Agosto de 2016, expediente FMP 000270/2014/11
... de ser encuadradas bajo la figura de asociación ilícita tributaría, evasión simple y agravada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 19 de Junio de 2019, expediente FCB 015789/2013/2/CA003
... MARTINAT, PABLO SEBASTIAN Y OTROS POR ASOCIACIÓN ILICITA FISCAL” (EXPTE. FCB 15789/2013/2), ...15 inc. “c” de la Ley Penal Tributaria- el beneficio extintivo de la acción penal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 28 de Octubre de 2019, expediente CPE 000528/2008/12
...de una asociación…que, de manera habitual, entre los años 2003 y ... la Nación que haya existido asociación ilícita alguna, ni que el nombrado haya participado de la ...La llamada asociación ilícita tributaria" sólo podría desplazar al tipo penal de asociaci\xC3"...
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
... El contrato por el cual una sociedad, asociación, comunidad o grupo de personas, con o sin ... y su Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T);. #Inciso sustituido por el artículo 1 ... en un sitio de trabajo en el cual fuere ilícita o prohibida su presencia, sin conocimiento del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Junio de 2017, expediente FCB 012000035/2012/5/CFC002
... relación al delito calificado como Asociación Ilícita Fiscal (art. 15 inc. “c” Ley ... del delito de asociación ilícita tributaria que se les atribuye a los imputados en esta ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Mayo de 2020, expediente CPE 000804/2018/21/CA002
... o un actuar organizado propio de una asociación ilícita. Finalmente, se agravió sosteniendo que ...ón La llamada asociación ilícita tributaria" sólo podría desplazar al tipo penal de asociaci\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 11 de Marzo de 2022, expediente FMZ 054017330/2009/TO01/1/CFC006
...15 de la Ley Penal Tributaria, pues si bien en la asociación ilícita se ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Junio de 2019, expediente CPE 000804/2018/10/CA001
...como jefe de la supuesta asociación ilícita, sin contar aun con ninguna prueba ...La llamada asociación ilícita tributaria" sólo podría desplazar al tipo penal de asociaci\xC3"...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Junio de 2019, expediente CPE 000650/2019/5/CA001
...como jefe de la supuesta asociación ilícita, sin contar aun con alguna prueba ...La llamada asociación ilícita tributaria" sólo podría desplazar al tipo penal de asociaci\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 12 de Octubre de 2016, expediente FCB 062000069/2008/28/CA003
...LUJAN, Julio Daniel y otros por asociación ilícita fiscal”. (Expte. FCB ... de los delitos de evasión tributaria y apropiación indebida de tributos endilgados a ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 5 de Septiembre de 2018, expediente FPA 008941/2014/23/CA004
... ARAQUISTAIN, SERGIO OSCAR Y OTROS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL´”, proveniente del Juzgado ... #31945775#215328814#20180905130035018 tributaria, en sus roles de jefes u organizadores, previsto ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Octubre de 2018, expediente CPE 001321/2017/10/CA003
... penalmente responsable del delito de asociación ilícita tributaria, en calidad de miembro…”. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 21 de Febrero de 2018, expediente FMZ 033721/2017/7/CA005
... ORTEGA, CARLOS FERNANDO Y OTROS POR ASOCIACION ILICITA FISCAL”. En la ciudad de Mendoza, a los ... a la conducta de asociación ilícita tributaria que se les enrostra, considerando que los ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 5 de Octubre de 2021, expediente FMP 000270/2014/34
... lo concerniente al delito de evasión tributaria simple respecto del IVA por los periodos fiscales ...; en concurso real con el hecho N° 3, asociación ilícita tributaria (art. 279 decimoquinto ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2017, expediente FMP 000270/2014/15/1/CFC001
... de evasión fiscal, por la figura de asociación ilícita tributaria (arts. 15, ley 24.769), por ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 10 de Mayo de 2018, expediente FRO 018651/2013/15/CA007
... facie” responsable del delito de asociación ilícita tributaria, previsto y reprimido por el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 26 de Noviembre de 2021, expediente FSA 024746/2017/34/CA016
... asistido del 29/6/20 por el delito de asociación ilícita tributaria en carácter de miembro, se ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 15 de Septiembre de 2022, expediente CFP 010451/2014/31/CA014
..., Franco Nicolás por Asociación Ilícita Fiscal’”, proveniente ...tributaria...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 14 de Abril de 2021, expediente FRO 006727/2020/15/CA004
...303 Asociación ilícita fiscal” (del Juzgado Federal de Santa ... miembros de la asociación ilícita tributaria investigada posee una proyección ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Junio de 2019, expediente FLP 040388/2016/325/CFC013
... organización delictiva penal tributaria en la que participaron un gran número de ... de autos, y del funcionamiento de la asociación ilícita, supera ampliamente (como así mismo el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 25 de Junio de 2019, expediente FLP 040388/2016/310/CFC012
... organización delictiva penal tributaria en la que participaron un gran número de ... probatorio, los miembros de dicha asociación contaron con suficientes medios para cometer el ... se investiga a una presunta asociación ilícita, integrada por más de diez personas, que han ...