operatoria cuenta corriente
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 1 de Julio de 2021, expediente FMP 005081/2017/CA001
... acompaña la presentación indicios de operatoria relacionada con la presunta intermediación ... ón especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, ... la entidad financiera girada, la cuenta corriente, la fecha de emisión del mismo, su vencimiento, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Marzo de 2023, expediente FCB 017952/2019/26/CA002
... efectivo de sumas importantes, tanto de la cuenta de Banco Nación como de la que el Sindicato ... y Navarro en contra de la cuenta corriente que el Sindicato tenía en el Banco Nación, por ... lo expuesto, entiendo que la irregular operatoria utilizada por los organizadores de la asociación ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 17 de Julio de 2015, expediente COM 020700/2007
... pidió se determine el saldo de una cuenta corriente mercantil y demandó el cobro de la ... de tal hacer, había conformado esa operatoria por no haber observado los resúmenes de la ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 12 de Marzo de 2019, expediente COM 031672/2011
... los recibía generalmente como abonos “a cuenta” sin individualización de la operación a la ... en la existencia de una cuenta corriente según lo había invocado Kia Argentina S.A., ya ... operatoria -como la que describe dicha parte- que aprehende ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 12 de Octubre de 2018, expediente CFP 005926/2004/TO01/CFC001
... ón para el día 15 de marzo del corriente año, oportunidad en que las defensas de Carlos ... cuenta del cobro de sobresueldos ... Aclaró que el ... que les avisaría cómo debía ser la operatoria, y Fecha de firma: 12/10/2018 Firmado por: ANGELA ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2022, expediente CFP 012390/2009/TO01/CFC004
... de los informes periciales que daban cuenta de que las firmas en los casilleros del ... que caracterizan a la normal operatoria en estos casos, es decir dejando allí su cédula ... realizarse el día 16 de diciembre del corriente año y atento a la necesidad formulada según el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Mayo de 2019, expediente CFP 006082/2007/TO01/35/CFC005
... facturó por sus servicios lo corriente en el arancel; 3) no hay retornos de dinero entre ... Ni se ha tenido en cuenta que según las propias manifestaciones de Piana y ... Sostuvo que existió una operatoria genuina de exportación de productos de oro y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 28 de Junio de 2021, expediente FSA 024746/2017/CA013
... relacionada con esa empresa, sin tener en cuenta trabajó en Arcadio desde mayo de 2017 hasta ... , dos talonarios de cheques de cuenta corriente y tres chequeras de pago diferido; lo cual, a su ... delegadas dejan claro que conocía la operatoria que realizaba la empresa; y su avanzada ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 10 de Marzo de 2015, expediente COM 028120/2014
... 85/9 ... II. En el marco de la operatoria bancaria, la cuenta corriente bancaria –además ...
- Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 24 de Agosto de 2006, expediente AFF5
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 8 de Septiembre de 2017, expediente CPE 990000306/2009/TO01/1/CFC001
... 23 de la ley 22.415, teniendo en cuenta que la importación de ambas sustancias ... sine qua non’ para poder realizar la operatoria, su participación en los hechos resultó ... aquel concuerda con la aceptación corriente en el entendimiento común y la técnica legal ...
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Resolución General 3806. Procedimiento. Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Régimen especial de facilidades de pago para la cancelación de deudas impositivas de los recursos de la seguridad social y aduaneras, vencidas al 30 de septiembre de 2015. Su modificación.
... Que, asimismo, teniendo en cuenta el éxito obtenido en lo que respecta al ... opere en el mes de noviembre del corriente año, siendo este requisito condición ... las particularidades de la respectiva operatoria ... Art. 13. -- El ingreso fuera de término de ...
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Disposicion 276/2008 - Afip
... entregue a cada agente fiscal, teniendo en cuenta los títulos que resulten asignados y no ... de dependencia y superiores sobre la operatoria de que se trata ... 5.7.5. Sociedades de Hecho: ... bancaria con destino a la cuenta corriente Nº 2764 --Ingresos no Tributarios-- del Banco de ...
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Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 23 de Septiembre de 2016, expediente CCF 003700/2012/CA002
... Banco no le informó correctamente la operatoria a seguir para la aplicación de sus fondos ... en el Banco de la Nacion Argentina en una cuenta habilitada a tal efecto (cuenta n° 90627767), ... a realizar la apertura de la cuenta corriente para efectuar la operación bursátil ...
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Resolución General 3756
... c) Los anticipos y/o pagos a cuenta ... d) El impuesto al valor agregado que se ... Bancaria Uniforme (C.B.U.) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán ... las particularidades de la respectiva operatoria ... Art. 9° — El ingreso fuera de ...
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AFIP 3451/13. Aportes y Contribuciones. Régimen de Facilidades de Pago
... necesario establecer un anticipo o pago a cuenta en virtud de que el establecimiento del régimen ... intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro, el día 26 del mismo mes, ... las particularidades de la respectiva operatoria bancaria ... aRt. 11. – Los sujetos que ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 13 de Noviembre de 2007, C. 1133. XLIII
... cartular entregado en el marco de una operatoria comercial de cuenta corriente en la cual no ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 26 de Noviembre de 2009, expediente 40.677/99
... N° 27400058 por la suma de $ 270 de su cuenta corriente N° 0080-10788-0; ii) ... indebida ... de crédito, mientras que para la operatoria de cuenta corriente, las partes acordaron que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 18 de Octubre de 2023, expediente COM 047019/2008/1/CA006
... es el único y genuino recurso con el que cuenta la empresa para cumplir con el objeto social ... y la decisión de continuar con la operatoria comercial sin adoptar las medidas pertinentes ... de $1.616.088 mientras que el activo corriente era del $951.459; al 30/6/2018 (rectius 2008) el ...
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Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 17 de Octubre de 2018, expediente C 119562
Publicidad. Sentencia. Indemnización por daño moral. Derechos de los consumidores
... la demanda, declarando la nulidad de la cuenta corriente abierta a nombre de la accionante y ... negligencia del Banco en toda la operatoria que devino en la declaración de nulidad de la ... -
Resolución General 3587
... Que teniendo en cuenta la significación de las modificaciones ... Bancaria Uniforme (C.B.U.) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán ... las particularidades de la respectiva operatoria bancaria ... Art. 26. — La primera cuota ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 30 de Mayo de 2023, expediente CAF 018829/2021/CA001
... de los riesgos existentes en la operatoria" comercial a su cargo; no cumplió con la obligaci\xC3" ... la sanción debía graduarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 49 LDC, y sostiene ... “Durante los días 1 y 2 de julio del corriente año me vaciaron mi caja de ahorro del banco ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 12 de Septiembre de 2018, expediente COM 024420/2004/CA001
... su imposibilidad de cumplirlos teniendo en cuenta la situación del mercado automotor ... También ... financieras que se incorporaron a la operatoria. Ello así, por cuanto consideró la primera ... , “fecha en la que cerraron la cuenta corriente con la que operaba la fallida en Banco ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 1 de Junio de 2018, expediente CPE 001328/2013/TO01
... se imputaba -importación realizada por cuenta y orden de terceros en infracción a lo dispuesto ... había tenido problemas con la operatoria propia y había decidido tercerizar el punto ... Que era corriente que en esa época se hagan ajusten en fábricas, ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 19 de Abril de 2021, expediente COM 035480/2015/CA002
... cargos o comisiones encubiertas en la operatoria de adquisición de dólares para viajes y turismo ... producido las ofrecidas del modo que da cuenta la certificación actuarial de fs. 623, los autos ... el suyo mediante el memorial corriente en fs. 712/30, habiendo merecido respuesta este ...