Indagatoria penal
102859 resultados para Indagatoria penal
-
Legajo Nº 8 - QUERELLANTE: RPB S.A. DENUNCIADO: BAGGIO, JUAN ALEJANDRO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... , lavado de activos, evasión tributaria e infracción al régimen penal cambiario ... b) Conforme surge de las actuaciones obrantes en el Sistema ... las actuaciones principales, se dispuso recibir declaración indagatoria en orden a lo normado por el art. 294 del Código Procesal Penal de la ...
-
FRANCOLINO STAGNO, OVIDIO GUSTAVO MARTIN c/ CPACF (EX 31617/20) s/EJERCICIO DE LA ABOGACIA - LEY 23187 - ART 47
... Stagno, en virtud de la comunicación realizada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n° 27 de la Capital Federal (v. fs. 1/6 de ... un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; ... c) El requerimiento acusatorio de apertura ...
-
Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: BOCAFUSCA , DOMINGO ANTONIO s/INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
... ón de la Independencia Nacional Cámara Federal de Casación Penal - Sala I - 990000208 Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP IMPUTADO: ... en que los imputados fueron citados a prestar declaración indagatoria ... ” (fs. 101vta.) ... En este sentido señaló que “ ... en el presente ...
-
Legajo Nº 30 - IMPUTADO: PEÑA, ARIEL ADRIAN Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... ón Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia -Chaco- Secretaría Penal N° 2- ... momento de ejercer su defensa material en la indagatoria, explicando qué función cumplió ...
-
IMPUTADO: BURGOS, DANIELA CAROLINA s/INFRACCION LEY 23.737
... (artículos 306, 310 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación) de DANIELA CAROLINA BURGOS, cuyas condiciones personales ... en fecha 20 de mayo de 2022, ordenó recepcionar declaración indagatoria a tenor de lo normado por el artículo 294 del Código Procesal Penal de ...
-
Sentencia nº AyS 1997 I, 703 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 1 de Abril de 1997, expediente P 42725
... 143/146; arts. 45, 55 y 119, Código Penal) ... Contra dicho pronunciamiento deduce el encartado, con asistencia ...
-
Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 5 de Marzo de 1996, expediente P 50569
... 45 y 164 del Código Penal (fs. 110/117) ... Contra este pronunciamiento interpone recurso ... Cuando de los hechos relatados en la indagatoria se infieren otros distintos, éstos podrán llegar a acreditarse de otra ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: GIL, DANIEL Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO D, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO D, INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C), INFRACCION LEY 23.737 (ART.11 INC.A), INFRACCION LEY 23.737 (ART.11 INC.C), INFRACCION LEY 23.737 (ART.11 INC.D), COHECHO, EXTORSION y USURPACION DE AUTORIDAD (ART.246 INC.1)
... ón de la Presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal), quien actuara como ... le atribuyese en idéntico sentido 5) la declaración indagatoria ...
-
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: ESCUDERO, CARLOS RUBEN Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION
Cámara Federal de Casación Penal - Sala I - FCB 53010050/2012/TO1/8/1/CFC2 Legajo Nº 1 - IMPUTADO: ... inalterados en las diversas piezas procesales de relevancia –indagatoria, procesamiento, requerimientos de elevación a juicio y acusaciones- ...
- Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 268 del 17 de Marzo de 1995.
-
IMPUTADO: GONZALEZ,, LUCAS ALEJANDRO s/ADULTERACION O SUSTITUCION DE NUMERACION O PLACA y USO DE DOCUMENTO ADULTERADO O FALSO (ART.296)
... 292 del Código Penal), trabando embargo sobre sus bienes, hasta cubrir la ... indagatoria. ...
- Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 1972.2 del 11 de Mayo de 1998.
-
Publicaciones de la Sección Judicial de 28 de Marzo de 2017
... ón de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de este Departamento Judicial, caratulada "García Fernández Fernando s/ ... del proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado. c) El requerimiento acusatorio de apertura o ...
-
Incidente Nº 15 - QUERELLANTE: A.F.I.P. DENUNCIADO: FERREYRA, JORGE DAVID s/INCIDENTE DE NULIDAD
... I. RECHAZAR el planteo de nulidad de la declaración indagatoria del imputado Carlos David Ferreyra, de su ampliación de declaración gatoria y de la imputación penal formulada en su contra, que fuera presentada por su defensa técnica Dr ...
-
NN: N.N. s/INFRACCION LEY 23.737
... no existen elementos suficientes para fundamentar un llamado a indagatoria conforme art. 294 del C.P.P.N.”; apela a fs. 785/787 el señor Fiscal ... de este proceso se circunscribe a determinar la entidad fáctica y penal del accionar que habrían llevado adelante un ex juez de ejecución ...
-
Legajo Nº 1 - IMPUTADO: RODRIGUEZ , FRANCO GASTON s/LEGAJO DE CASACION
... Cámara Federal de Casación Penal Registro Nro. 853/22 ... Buenos Aires, a los 4 días del mes de agosto de ... Recibida que fuere la declaración indagatoria, se le imputó haber tenido en su esfera de dominio el día 21 ... de ...
-
Sentencia nº DJBA 153, 333 de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 16 de Septiembre de 1997, expediente P 55053
... Arts. 54, 84 y 94 del Código Penal (fs. 265/268 vta.) ... Contra este fallo deduce recurso extraordinario de ... en juicio pues no existiría congruencia entre la declaración indagatoria -en la que se calificó el hecho como lesiones culposas- y la acusación ...
-
IMPUTADO: BELMONTE, JOSE MANUEL s/COHECHO ACTIVO
... 258 del Código Penal) en el carácter de autor (art. 45 del CP), ello de conformidad con lo ... la acción penal, el señor Juez receptó la declaración indagatoria del imputado, quien negó el hecho y se abstuvo de declarar a fs. 40/41 ...
- Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 765.00.3 del 30 de Noviembre de 2000.
- Recurso de Cámara de Casacion Penal nº 5239.2 del 23 de Octubre de 2002.
-
Legajo Nº 4 - IMPUTADO: AMARGAN, PEDRO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... la Nación Cámara Federal de Apelaciones Resistencia –Secretaría Penal N °2- ... ón testimonial a algunos internos y tomó declaración indagatoria a los imputados, ...
-
IMPUTADO: PACHECO, GERMAN RAMON s/FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS PRESENTANTE: JUZGADO INSTRUCCION Nº6 R/EXPTE. 125510/14 P/SUP. INF.ART 292 CP , (MOTOCICLETA ZANELLA ZB S/DOMINIO COLOCADO)
... 296 del Código Penal" Argentino, ... mandando a insertar en el orden del \xC2" ... prestar declaración indagatoria, no fue habido en el domicilio denunciado ni ...
-
Incidente Nº 4 - QUERELLANTE: ODDONE , LUIS IMPUTADO: LAVENIA , ADOLFO CARLOS s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... Cámara Federal de Casación Penal Adolfo Carlos Lavenia fue llamado a prestar declaración indagatoria en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7º del Código Penal) a quien se imputó, en su carácter de ...
-
Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: ODDONE , LUIS IMPUTADO: GONZALEZ LLANOS, FERNANDO s/INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE ACCION PENAL
... Cámara Federal de Casación Penal Fernando González Llanos fue llamado a prestar declaración indagatoria en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7º del Código Penal) a quien se imputó, en su carácter de ...
-
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MANCUSO DANIEL FRANCISCO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1) QUERELLANTE: LLONTO, PABLO Y OTROS
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4 ... CFP 3993/2007/TO1/CFC5 - CFC16 - ... Registro nro.: ... Público Fiscal requirió la ampliación de la declaración indagatoria de Miguel Osvaldo Etchecolatz, en orden a los delitos de: abuso ...