facturas falsas
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 23 de Agosto de 2017, expediente FRO 015693/2013/1/CA001
... ón de haber mediado para ello la utilización total o parcial de facturas ideológicas o materialmente falsas, en relación al impuesto a las ...
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Sentencia de Sala B, 10 de Julio de 2015, expediente CPE 001009/2007/13/CA002
... fiscales supuestamente ficticios, respaldados contablemente con facturas presuntamente falsas emitidas a Fecha de firma: 10/07/2015 Firmado por: ...
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Difunden una lista de firmas sospechadas
... ) public en su pgina oficial de Internet una lista con de emitir facturas falsas ... El listado abarca tanto firmas emisoras de esas facturas ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Mayo de 2016, expediente CPE 033000108/2008/11/CA003
... válido y se habrían pretendido respaldar contablemente con facturas presuntamente falsas de SILVER TRADE S.A., de CONSULT QUINT S.A. y de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 20 de Noviembre de 2020, expediente FSM 009177/2013/CA002
... maniobra denunciada habría consistido en la utilización de las facturas y/o liquidaciones de compras apócrifas mediante la empresa “Delta ... álisis tiene previsto la utilización de facturas ideológicamente falsas, con el objetivo de que demuestren algo que no ha acontecido y con lo que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 4 de Mayo de 2017, expediente FSM 033000161/2009
... ; ello, en virtud de haber detectado más proveedores cuyas facturas resultaron impugnadas por la Administración –Confr. Fs. 3420- ... álisis tiene previsto la utilización de facturas ideológicamente falsas, con el objetivo de que demuestren algo que no ha acontecido y con lo que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2017, expediente FCB 022015654/2010/22/CA003
... Rudminsky a los fines de simular pagos en relación a las facturas de compra falsas (Solytec), presentadas por las firmas allanadas ante la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Agosto de 2020, expediente FTU 400634/2011/CFC001
... ía encuadrarse jurídicamente como evasión agravada por uso de facturas apócrifas, cuya pena máximo en 3 ... Fecha de firma: 14/08/2020 ... Es decir, ... habría utilizado facturas que se presumen falsas o apócrifas al haber sido emitidas por sujetos que carecen de la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Mayo de 2016, expediente CPE 000401/2015/8/CA001
... ón de la Independencia Nacional u$s 2.495 y se acompañaron las facturas emitidas presuntamente por NEW SUPPORT SERVICES Nos. 1930 y 1931 por el ... ían acompañado al despacho mencionado dos facturas presuntamente falsas, a fin de someter la mercadería a un tratamiento aduanero más ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 3, 20 de Diciembre de 2016, expediente FSM 025005886/2012/CA001
... ón solicitada por la AFIP, hizo entrega no solamente de las facturas –ahora cuestionadas-, sino también de los remitos, de sus asientos en ... álisis tiene previsto la utilización de facturas ideológicamente falsas, con el objetivo de que demuestren algo que no ha acontecido y con lo que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 28 de Septiembre de 2021, expediente FMZ 009206/2021/CA001
... (evasión tributaria agravada por la utilización de facturas ideológicamente falsas), ... respecto al Impuesto al ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 17 de Diciembre de 2015, expediente FCB 012000140/2006/4/CFC001
... reiteración mediante el mismo modus operandi, la elaboración de facturas falsas tendientes a burlar el control aduanero, el ingreso de divisas sin ...
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Citan a indagatoria al empresario Marcelo Mindlin y a exdirectores de Edenor acusados de usar facturas truchas
... La defensa ... Allegados a los exdirectores de Edenor dijeron a LA NACION que es imposible que se hubieran utilizado facturas falsas para simular obras que no se hicieron y as generar gastos para pagar menos impuestos. Sealaron que cada vez que se realiza una obra debe estar ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 23 de Junio de 2015, CPE 001341/2011/1/CS001
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS ESTAFA LUGAR DEL DELITO COMPETENCIA LOCAL
... en que se investiga la presunta falsificación de facturas correspondientes a la empresa "L S.A.LC.", que habrían sido ... "C S.A." le remitió las facturas, que resultaron falsas (fs. 187, 188 Y siguientes). Descartada la concurrencia de ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Abril de 2023, expediente FSM 039321/2020/2/CA001
... (CUIT 30-71520898-5) por los hechos consistentes en la emisión de Facturas tipo ‘A’ por parte de las empresas de mención a nombre del ... 91456/2017 por la emisión de facturas material e ideológicamente falsas a nombre de diversos contribuyentes ... Por su parte, en las presentes ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 23 de Septiembre de 2022, expediente FPA 004986/2018/39/CA039
... FPA 4986/2018/39/CA39 ... facturas que fueron tildadas de apócrifas cuando sus inspectores constataron lo ... “…yo no dije que Guillermo Bahr hizo facturas electrónicas falsas y tampoco di el teléfono…”, por lo que sostiene que los hechos ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 20 de Septiembre de 2010, expediente 9.163
... C) La imputación que se construye sobre las facturas a las que se subsume en el concepto de falsas y de créditos inexistentes ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Marzo de 2021, expediente CPE 000364/2014/14/CA002
... ón acompañada no presenta rasgos de falsedad a simple vista, las facturas de origen no poseen números coincidentes, ni se manifiestan ... se habrían incorporado facturas y actuaciones del INAL que serían falsas, pues no habrían sido expedidas a nombre de SHIMISA ... DE COMERCIO ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 1 de Diciembre de 2015, R. 934. XLIX. RHE
FALTA DE MERITO SOBRESEIMIENTO
... de exportación de divisas mediante la presentación de facturas ideológicamente falsas (arts. 863, 864 Y 865 del Código Aduanero), sino ... -
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 7 de Marzo de 2017, expediente FSM 047004993/2013/6/CA004
... independientes y escindibles, esto es, por un lado, la cesión de facturas de la empresa Tedim SA a favor de Iván Reyes Valenzuela, y por el otro, ... monto de dinero que se desprende de las facturas que se reputan falsas, luego que “Belgrano Cargas SA” firmara un “acuerdo convencional” ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 8 de Junio de 2023, expediente FGR 017869/2022/10/CA008
... cuanto a las diferencias de fechas de emisión y generación de facturas de los contribuyentes “ Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA” ... facturas emitidas podrían resultar apócrifas y/o ideológicamente falsas, emitidas con fines espurios o al solo efecto de encubrir los ilícitos ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 31 de Julio de 2013, expediente 48.012
... en la contabilidad de la empresa a través del empleo de facturas y remitos falsos librados por el inexistente “Laboratorio Sbrancia y ... En el caso que nos ocupa, los agentes emplearon remitos y facturas falsas con la finalidad de disimular el origen ilícito del medicamento ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 20 de Septiembre de 2019, expediente CPE 000604/2019/CA001
... crédito fiscal mediante la presunta utilización de facturas ideológica y materialmente falsas ... Fecha de firma: 20/09/2019 Alta en ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 7 de Marzo de 2017, expediente FSM 047004993/2013/7/CA005
... abogado en representación de “Alumtrade”, cesionaria de las facturas cuestionadas, al suscribirse el día 13 de mayo de 2010 un acuerdo de pago ... monto de dinero que se desprende de las facturas que se reputan falsas, luego que “Belgrano Cargas SA” firmara un “acuerdo convencional” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 3, 21 de Diciembre de 2015, expediente FMP 061007863/2009/2/1/CFC002
... las inexistentes operaciones comerciales formalizadas en las facturas" falsas, es dable presumir que en los domicilios de aquellas podrían tambi\xC3" ...