denuncia cheque sin fondos
2163 resultados para denuncia cheque sin fondos
- 2º Sección: Judiciales
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 24 DE LA CAPITAL FEDERAL, 13 de Septiembre de 2019, expediente CCC 016765/2011/TO01
...ó conocimiento de los sucesos aquí denunciados, anoticiándose que se había tratado de una ...que lo vendería y aplicaría los fondos a otros negocios. Luego, durante el transcurso ...ó anular la reserva, retirando mediante un cheque el monto que había sido adelantado por Mendieta ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 31 de Julio de 2018, expediente FTU 401190/2005/CFC006
... llevada a cabo mediante el uso de “los cheques" del Banco Empresario de Tucumán, serie “Y” n\xC3"... delictuales que estaba obligado a denunciar, después de VEINTIDOS (22) DIAS hábiles ... afirmar que Rigourd fue quien aportó los fondos para que Cristina de Fátima Atim pudiese ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 26 de Diciembre de 2017, expediente COM 054599/2001
... última le fueron sustraídos diversos cheques del talonario oportunamente provisto por su ... carecía de toda causa para retener tales fondos. Firmado por: PABLO DAMIAN HEREDIA, JUEZ DE ... devolución de lo pagado, realizó una denuncia penal contra un empleado de ella José Miguel ...
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