denuncia cheque sin fondos
7723 resultados para denuncia cheque sin fondos
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Vigente
Versión original
Ley 24.452 de Cheques
... ARTCULO 7 ... Los fondos que recaude el Banco Central de la Repblica ... CAPTULO I Del cheque comn ... ARTCULO 2 ... El cheque comn ... del cheque por causa que haya originado denuncia penal del librador o tenedor, la entidad girada ...
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... pública como fiduciarios o a administrar fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de ... Cuando las actuaciones se inicien por denuncia ante la Comisión Nacional de Valores, el ... Cheque ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 10 de Octubre de 1996, C. 249. XXXII
Delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos. Competencia. Juez con jurisdicción sobre el domicilio. Denuncia
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
Versión original
Código Penal
... el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos ... la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes ... ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.- ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión-, empresas o bienes que en ... deudor principal o se hubiere formulado denuncia penal en su contra. Esta responsabilidad ... úblicos autorice a ese efecto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del ...
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Vigente
Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
... la correspondencia existente entre la denuncia del deudor y sus registros contables o ... la evolucin de la empresa, si existen fondos lquidos disponibles y el cumplimiento de las ... , quienes debern solicitar la emisin de cheque por parte del juzgado ... Si el acreedor o ...
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
... , bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado ... haber hecho efectivo el ingreso de los fondos retenidos. La imposición de la sanción ... ARTÍCULO 224. Suspensión preventiva. Denuncia del empleador y de terceros ... Cuando la ...
- Recurso de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal nº 5.320/04 del 07 de Marzo de 2006.
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Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... –circuito de expatriación y reingreso de fondos- y “B” – ... adquisición de la estancia ... denuncia en paralelo la violación de derechos y ... Hizo referencia al cheque número 15186501 del Banco de la Nación ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
... se iniciaron como consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación Protectora de ... en estas operatorias clandestinas de fondos conocidas como ‘mesas de dinero’ que se ... que yo estuviera pendiente para firmar el cheque a nadie”, que “tenía múltiples ...
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2º Sección: Judiciales
... ondiciones: Sin Base, dinero de contado o cheque certificado, mejor postor, post. mín. $ 5000, ... T rejo N° 253, locales 8 y 9 (conforme denuncia de los socios gerentes en el escrito inicial ... Fondos en Garantía de fecha 07 de septiembre de 2017 ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS
... de funcionarios públicos, sustrajeron fondos públicos cuya administración tenían a su cargo ... ón ocular en el Mercado, presenta una denuncia judicial por amenazas y deja de trabajar ... que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como ...
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TALLERES NAVALES ARGENTINOS S.R.L. c/ BANCO PATAGONIA S.A. s/ORDINARIO
... entidad bancaria por la causal “sin fondos suficientes” y que, en virtud de ello, ... de que la emplazada hubiera rechazado cada cheque únicamente por la causal “sin fondos ... ó haber realizado la correspondiente denuncia inmediatamente después de detectar el primer ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO
... 3. Solicitó la nulidad de la denuncia y testimonio de Roxana Natalia Britez ... Luego se reemplazó el cheque a nombre de Olmedo, por un cheque a nombre de ... la UIF que no se sabía el origen de los fondos. Que se entregó el dinero, creía que eran ...
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Legajo Nº 26 - DENUNCIANTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL - PROCURADURIA DE CRIMINALIDAD ECONOCMICA Y LAVADO DE ACTIVOS , (PROCELA) REMITE CASO N°37072/2018 Y OTROS IMPUTADO: SUAREZ, GABRIEL SERGIO Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... a enero de 2018 la trazabilidad de los fondos no estaría debidamente identificada, ya que en ... En el caso un cheque por $50.000 librado a favor de “Tropicanas Emp ... fue detallada por la PROCELAC en su denuncia, indicando que Molina Herrera habría apostado en ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 3 de Octubre de 2023, CCC 062158/2016/TO01/CS001
PLURALIDAD DE DELITOS
... hechos consistentes en la entrega de un cheque en el que se habría falsificado la firma del rador y la falsa denuncia de robo del cartular con posterioridad a su ... de pago con cheques sin provisión de fondos –que también había incluido la querella en su ... -
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BAFARO, FERNANDO ANDRES s/RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PUBLICO y AMENAZAS DAMNIFICADO: MAMMOLI, LILIANA ALICIA
... dirigían a la comisaría a concretar la denuncia, Bafaro fue observado sobre la calle Acha, donde ... #28227115#194931699#20171227091053236 del cheque 4003000, María Celeste Borrel quien lo denunció ... y pretendió justificar el origen de los fondos mediante distintas facturas. Al mismo tiempo, ...
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Comunicación \. Ref.: Circular SINAP 1 - 52. Sistema Nacional de Pagos. Cheques y otros instrumentos compensables. Actualización de texto ordenado.
... \u2022 R16 "Documento no es cheque" ... \u2022 R24 "Transacción duplicada" (para ... \u2022 R08 "Denuncia de extravío o sustracción de cheque" (orden de no pagar), ... \u2022 R10 "Sin fondos suficientes disponibles", ... \u2022 R13 ...
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Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... , más allá de la evasión del impuesto al cheque (ley 25.413), que era en definitiva la finalidad ... suficiente para cambiar el origen de los fondos. Así explicó que “Los bienes no fueron ... nombrado y de terceros) que presentaban denuncia como robados y/o sin fondos suficientes en las ...
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MDQ SALTO S.A. c/ BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. Y OTRO s/ORDINARIO
... un cheque rechazado “sin fondos” girado contra su ... carga de acreditar la formulación de la denuncia judicial en tiempo y forma, tal como le es ...
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Vigente
Ley N° 22.248 - Régimen Nacional del Trabajo Agrario
... y se lo podrá realizar en efectivo, cheque a nombre del trabajador no transferible por ... detención, cuando ella se originare en denuncia formulada por el empleador. Cuando mediare ... de la explotación, con los primeros fondos que se recaudaren o con el producto de los bienes ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BOUDOU, AMADO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265) y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260) QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y OTRO
... ó que allí se investiga el origen de los fondos para el levantamiento de la quiebra de la firma ... ” vinculada con el depósito de un cheque de fecha 28 de septiembre de 2010, en la cuenta ... 6 -formada con motivo de la denuncia formulada por el propio Núñez Carmona contra ...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
... i) que, estando obligadas, omiten la denuncia de los hechos que dan lugar a la apertura de la ... El tutor no puede retirar fondos, títulos o valores sin autorización judicial ... ARTICULO 2662.- Cheque. La ley del domicilio del banco girado determina: ...
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Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... débitos en cuentas bancarias (Impuesto al Cheque), en las que habrían depositados este tipo de ... que se utilizaban para el depósito de fondos públicos provenientes del sistema de transporte, ... , no corresponderá la formulación de la denuncia penal, por entenderse que se encuentran reunidas ...