denuncia cheque sin fondos
2778 resultados para denuncia cheque sin fondos
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Vigente
Versión original
Ley 24.452 de Cheques
...Incisos 2), 3) y 4). ARTÍCULO 7. Los fondos que recaude el Banco Central de la República ...Cheques de pago diferido. CAPÍTULO I Del cheque común. ARTÍCULO 2. El cheque común debe ... del cheque por causa que haya originado denuncia penal del librador o tenedor, la entidad girada ...
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Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
... pública como fiduciarios o a administrar fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de ...Cuando las actuaciones se inicien por denuncia ante la Comisión Nacional de Valores, el ...Título XV. Cheque...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 10 de Octubre de 1996, C. 249. XXXII
Delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos. Competencia. Juez con jurisdicción sobre el domicilio. Denuncia
. PIZARRO, RICARDO S/ DENUNCIA LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS. ... - Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Vigente
Versión original
Código Penal
... el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos ... la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes ...ía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.-. ...
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
...La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los ..., bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado ...ARTÍCULO 224. Suspensión preventiva. Denuncia del empleador y de terceros. Cuando la ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión-, empresas o bienes que en ... deudor principal o se hubiere formulado denuncia penal en su contra. Esta responsabilidad ...úblicos autorice a ese efecto, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario a la orden del ...
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Vigente
Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
... la correspondencia existente entre la denuncia del deudor y sus registros contables o ... la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las ..., quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte del juzgado. Si el acreedor o tercero ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 7 de Marzo de 2006, expediente 5.320/04
COMPETENCIA: RECTIFICACIÓN DE UNA BASE DE DATOS QUE SE DENUNCIA ERRÓNEA Y DE LA QUE EMANA INFORMACIÓN PERJUDICIAL. ATRIBUCIÓN AL FUERO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL. El actor no pretende en autos hacer efectiva una responsabilidad de tipo administrativo del B.C.R.A. -en tanto órgano de control del sistema bancario y financiero nacional- sino obtener la rectificación de una base de datos que se...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
...–circuito de expatriación y reingreso de fondos- y “B” –. adquisición de la estancia “El ...denuncia en paralelo la violación de derechos y ...Hizo referencia al cheque número 15186501 del Banco de la Nación ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... se iniciaron como consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación Protectora de ... en estas operatorias clandestinas de fondos conocidas como ‘mesas de dinero’ que se ... que yo estuviera pendiente para firmar el cheque a nadie”, que “tenía múltiples ...
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2º Sección: Judiciales
...o cheque certic. c/20% seña acto subasta más ...édula a los herederos conocidos previa denuncia de sus nombres y domicilios.- Asimismo cítese y ... Oeste, lindando con el Canal en medio con fondos del lote 38 y parte del lote 37; 49,59m en el ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 5, 26 de Diciembre de 2017, expediente CFP 004723/2012/TO01
... de funcionarios públicos, sustrajeron fondos públicos cuya administración tenían a su cargo ...ón ocular en el Mercado, presenta una denuncia judicial por amenazas y deja de trabajar. ... que él no tiene ninguna factura ni cheque firmado, que lo único que firmaba como ...
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2º Sección: Judiciales
...cheque cert. acto r emate, más 4% Ley 9505, más ... liberar fondos. INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA ...- ciones a practicarse en los domicilios denuncia- dos y en los términos prescriptos por los art. ...
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2º Sección: Judiciales
... ondiciones: Sin Base, dinero de contado o cheque certificado, mejor postor, post. mín. $ 5000, ... T rejo N° 253, locales 8 y 9 (conforme denuncia de los socios gerentes en el escrito inicial ...Fondos en Garantía de fecha 07 de septiembre de 2017 ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 25 de Octubre de 2021, expediente COM 020910/2006/CA004
... 28.02.1996 realizaron la correspondiente denuncia policial por el extravío de veinte (20) cheques ...ó dicho cartular por la causal “sin fondos acreditados en la cuenta”. Añadieron que, ... al tenedor depositante como si fuera un cheque legítimo, sin que a su respecto constara ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 28 de Marzo de 2023, expediente FCB 017952/2019/26/CA002
... a enero de 2018 la trazabilidad de los fondos no estaría debidamente identificada, ya que en ...En el caso un cheque por $50.000 librado a favor de “Tropicanas Emp. ... fue detallada por la PROCELAC en su denuncia, indicando que Molina Herrera habría apostado en ...
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Ley Nro. 9001 - CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO
...V.- En caso de denuncia de litis, la misma se solicitará dentro del ... documentada de la utilización de tales fondos que le hubieran sido adelantados y depositar, en ... en subasta se pagará, en efectivo o cheque certificado: a) En el caso de bienes muebles no ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 18 de Octubre de 2022, expediente COM 007402/2017/CA001
... cuenta que poseía en el Banco Ciudad un cheque por doscientos cincuenta y siete mil pesos ...1-26-14823/08, iniciada por la denuncia de la cuentacorrentista, se había establecido ... la cuenta en cuestión y si había allí fondos suficientes para proceder a su pago. Apuntó que ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 27 de Diciembre de 2017, expediente CCC 053735/2014/TO01
... dirigían a la comisaría a concretar la denuncia, Bafaro fue observado sobre la calle Acha, donde ... #28227115#194931699#20171227091053236 del cheque 4003000, María Celeste Borrel quien lo denunció ... y pretendió justificar el origen de los fondos mediante distintas facturas. Al mismo tiempo, ...
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Comunicación \. Ref.: Circular SINAP 1 - 52. Sistema Nacional de Pagos. Cheques y otros instrumentos compensables. Actualización de texto ordenado.
...\u2022 R16 "Documento no es cheque". \u2022 R24 "Transacción duplicada" (para ...\u2022 R08 "Denuncia de extravío o sustracción de cheque" (orden de no pagar),. \u2022 R10 "Sin fondos suficientes disponibles",. \u2022 R13 "Sucursal / ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 18 de Abril de 2023, expediente FSA 011195/2014/TO01/CFC012
...3. Solicitó la nulidad de la denuncia y testimonio de Roxana Natalia Britez ...Luego se reemplazó el cheque a nombre de Olmedo, por un cheque a nombre de ... la UIF que no se sabía el origen de los fondos. Que se entregó el dinero, creía que eran ...
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Decreto N° 320 1º Sección: Legislación – Normativas
... sociales, incluidas las cuotas partes de fondos comunes de inversión a que se reeren el ... y determinará la procedencia de la denuncia. En el caso que los hechos alegados fueran ... medio , ex- cepto mediante el uso de cheque, con destino a otras cuentas donde gure como ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 16 de Marzo de 2018, expediente FTU 032191/2013/TO01
..., oportunidad en que fue detenido-, con fondos de procedencia ilícita, las siguientes ... análisis efectuadas, entendemos que la denuncia formulada….reuniría elementos suficientes para ...ás cobró o apretó a nadie por ningún cheque. Dijo respecto a un Fiat Uno color rojo, que ...
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Vigente
Ley N° 22.248 - Régimen Nacional del Trabajo Agrario
... y se lo podrá realizar en efectivo, cheque a nombre del trabajador no transferible por ... detención, cuando ella se originare en denuncia formulada por el empleador. Cuando mediare ... de la explotación, con los primeros fondos que se recaudaren o con el producto de los bienes ...