denuncia cheque sin fondos
2166 resultados para denuncia cheque sin fondos
- 5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 6 DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 de Julio de 2018, expediente CCC 041838/2009/TO01
... que se concretó en las afectaciones denunciadas y demostradas durante la investigación. La ..., en tanto entidad de custodia de los fondos. Por regla, los inversores pautaban ...mediante la entrega de un cheque del Produbanco-. Ecuador, 30/09/08- retirando U$S ...
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Ley Nro. 9001 - CÓDIGO PROCESAL CIVIL, COMERCIAL Y TRIBUTARIO
... y patrocinen, tienen el deber de denunciar el domicilio real y la dirección electrónica de ... documentada de la utilización de tales fondos que le hubieran sido adelantados y depositar, en ... en subasta se pagará, en efectivo o cheque certificado: a) En el caso de bienes muebles no ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 15 de Abril de 2019, expediente COM 033611/2015/CA001
... actora como consecuencia del rechazo del cheque librado por su parte. Concluyó, entonces, que la ... contar la respectiva cuenta girada con “fondos suficientes” y comunicó esta situación al ...15). El 27-11-14, la accionante denuncia al BCRA por sobre comunicación de “Citibank” ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 3 de Octubre de 2018, expediente CFP 001302/2012/TO01
...ó que allí se investiga el origen de los fondos para el levantamiento de la quiebra de la firma ... pudieron haber tenido en la operatoria denunciada" (ver decreto de fs. 7799 del legajo principal) (\xE2\x80"... de valor, comenzando por imprimir cheques" para diversos bancos privados desde su pequeña f\xC3"...
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Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobación.
...i) que, estando obligadas, omiten la denuncia de los hechos que dan lugar a la apertura de la ...El tutor no puede retirar fondos, títulos o valores sin autorización judicial. ...ARTICULO 1397.- Servicio de cheques. Si el contrato incluye el servicio de cheques, ...
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Vigente
Versión original
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
...5 Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o ... de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o incapaces, a fin de que ... de factura de crédito, vale o pagaré, el cheque y la constancia de saldo deudor en cuenta ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala D, 5 de Junio de 2018, expediente CIV 073251/2015
..., por causa de un incorrecto rechazo de un cheque librado contra su cuenta corriente. Dijo que del ... la firma y no por la fórmula “sin fondos disponibles suficientes acreditados en cuenta”, ... cuenta corriente, había extraviado y denunciado ante la comisaría 6° de la Policía Federal ...
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Comunicación \. Ref.: Circular RUNOR 1 - 1243. OPASI 2 - 510. SINAP 1 - 54. Comunicación 'A' 6071. 'Instrumentación, conservación y reproducción de documentos', 'Reglamentación de la cuenta corriente bancaria', 'Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas' y 'Sistema Nacional de Pagos - Cheques y otros instrumentos compensables'. Actualización de textos ordenados.
...En forma taxativa, ellos son:. 6.1.3.1. Denuncia de extravío, sustracción o adulteración (efectuada en las condiciones ...Cuando no existan fondos disponibles suficientes en la cuenta respectiva, la mención a incluir ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 27 de Marzo de 2018, expediente FLP 055652/2017/37
... las actuaciones, desencadenado por una denuncia anónima; luego seguirán los testimonios de los ...ón financiera, mediante la compra de cheques y el descuento de cheques en una operatoria ...En una clara demostración que los fondos canalizados a través de Abril Catering S.A. ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 12 de Septiembre de 2019, expediente CAF 028998/2014/CA001
... los límites establecidos para el pago de cheques por ventanilla”, vulnerando lo dispuesto por la ... operación, previa al desembolso de los fondos; el Banco Chubut S.A., respondió que la ...-, se dejó asentado que presentaron una denuncia penal por entender que se habría perjudicado al ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente FLP 032037862/2013/TO01
... en forma fehaciente la titularidad de los fondos aplicados por el imputado a la compra de los ... a la “base efisco”, y que la denuncia apareció años adelante, por otros motivos, ...contrabando, cheque...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala F, 3 de Diciembre de 2019, expediente COM 009799/2012/CA001
... de ello, la defendida le entregó una chequera que contenía diez cartulares. Dijo que el día ...Expuso que realizó la denuncia" pertinente ante la Comisaría N°. 50 de la Polic\xC3"... cajero automático para hacer un retiro de fondos, y tomó conocimiento en ese preciso momento que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Marzo de 2018, expediente FTU 007782/2015/TO01
... accionistas del Nuevo Banco, y había denunciado públicamente en febrero de 1977 a directivos de ... represores entraron por el frente y los fondos, se efectuaron disparos, forzaron una ventana y ..., el cual le había pagado $70.000.000 con cheque, pero como querían efectivo intervino el Chueco ...
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Sentencia Nº 34441 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2019
Delito. Carta documento. Denuncia de los cheques. Contratos de compra de valores.
...én José s/CONTRA ORDEN ILEGAL DE PAGO DE CHEQUES", y; . --- CONSIDERANDO : . 1.- Que en mi ..., los que no fueron abonados por obrar denuncia de parte del imputado con fecha 21/03/2017 ante ... ejercen la intermediación, sino que con fondos propios producen los descuentos, es por ello que ... - 5º Sección: Municipalidades y Comunas: Legislación – Normativas
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 1 DE LA CAPITAL FEDERAL, 15 de Marzo de 2018, expediente CCC 019045/2010/TO01
..., y ofreció como forma de pago el cheque certificado del Banco Santander Rio nro. ... sobre el mismo una orden de no pagar por denuncia de robo.-. Al intentar comunicarse con el ... de efectuarnos una transferencia de fondos. Luego, con fecha 11/02/2010 ofreció el pago ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 22 DE LA CAPITAL FEDERAL, 5 de Agosto de 2019, expediente CCC 018692/2016/TO01
... de su posible enajenación, el denunciante le requirió su restitución verbalmente, en ... al local, entregándole a Adams el cheque de pago diferido Nro. 0008312 del BBVA Banco ... ese cheque fue rechazado por falta de fondos. Esa circunstancia motivó la interpelación de ...
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