Delito de defraudación
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 3 de Abril de 2023, expediente FTU 008958/2022/CA003
...ART. 310 - INCORPORADO. POR LEY 26.733, ESTAFA, DEFRAUDACION y INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE:. LOZANO, ROBERTO EMILIO Y OTROS. Poder ...…, por considerarlos supuestos coautores del delito de Intermediación Financiera no autorizada agravada, previsto en el art. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 28 de Abril de 2021, expediente CFP 004863/2003/TO01/9/CFC003
...en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haberse ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 6 de Noviembre de 2019, expediente FRE 005173/2015/CA002
... hallarla “prima facie” responsable de los delitos de “defraudación contra la administración pública” –art. 174 inc. 5 del CP-, ... de prestar declaración indagatoria se endilgó a los mismos el delito de “Defraudación contra la Administración Pública” (art. 174 inc.5 ...
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Envían a prisión a un exintendente y a su esposa por administración fraudulenta
... hoy a prisión luego de haber sido condenados en 2019 por defraudación al Estado y en el caso de ella, como partícipe primaria del mismo ...ños y cuatro meses de prisión como partícipe primaria del mismo delito, y hasta hoy también estaba en libertad. La pareja había sido juzgada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2018, expediente CPE 033008830/1997/8/1/CFC002
..., Julio Jesús Sabra, y Teresa Hortensia Irañeta de Canterino, del delito de contrabando en función de los hechos por los que fueran acusados. Con ...898.XXXVI “Barra, Roberto Eugenio Tomás s/defraudación por administración fraudulenta” -causa nº. 2053- W-31, autos E. 387. ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Octubre de 2022, expediente FCB 011760/2016/CA008
...MEZZAPELLE, PEDRO ÁNGEL SOBRE DEFRAUDACIÓN POR. ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA” (Expte. FCB 11760/2016/CA8),. venidos ... Clariá y Mario Rolando Ramírez, ya filiados, como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 12 de Diciembre de 2019, expediente CFP 003379/2009/3/CA002
... los encausados, recordó que el análisis de la maniobra de defraudación investigada debía contemplar, necesariamente, las características de la ... no permitían considerar que aquellos pudieran verse inmersos en el delito investigado. En lo esencial, porque la totalidad de las declaraciones ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 3 de Julio de 2001, expediente 16.471
DEFRAUDACIÓN. RETENCIÓN INDEBIDA. Configuración. Configura el delito de defraudación por retención indebida, la conducta de quien no devuelve un vehículo dado en alquiler, cuando del contrato surgía expresamente la obligación de entregarse inmediatamente al vencimiento de aquel, en el domicilio de la acreedora. Bonorino Peró, Piombo, Filozof. 16.471_7 PANOPULOS, Jorge. 3/07/01 c. 16.471. ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 16 de Julio de 2020, expediente CFP 005953/2003/3/CA002
... procesamiento de Gabriel Antonio Raga por ser considerado autor del delito de administración infiel en perjuicio de una administración pública y ...para investigar una posible defraudación a la administración pública,. mediante la utilización de falsa ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2017, expediente CFP 003732/2016/49
... ilícita en calidad de jefa, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su habitualidad, por ... sostuvo que al habérsele reprochado en la causa 5.048/16 la defraudación contra la Administración Pública referente a la adjudicación de obra ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL, 10 de Julio de 2017, expediente CCC 053880/2015/TO01
...O 2933294 de fecha 18/08/2016). en orden al delito de estafa en concurso ideal con violación de correspondencia –hecho A-, ... en los que cabe subsumir las conductas atribuidas son los de defraudación en concurso ideal con violación de correspondencia –. hecho A-, los que ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 2 de Diciembre de 2005, expediente 28.306
DEFRAUDACION. Retención indebida. Causa de justificación. Colisión de deberes. Sobreseimiento. La colisión de deberes se da cuando el sujeto, al cumplir obligadamente con uno de los deberes, necesariamente viola otro deber y con ello, la realización de un acto que está conminado con pena. La diferencia entre esta causal y el estado de necesidad justificante es que, en la colisión de deberes,...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 30 de Mayo de 2005, expediente 26.673
PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL. Defraudación por retención indebida. Procedencia. El delito de defraudación por retención indebida es de aquellos ilícitos que se caracteriza por ser instantáneo y con efectos permanentes. Si la denuncia fue realizada en el 2003, por la que se le imputó al encartado un hecho originado a comienzos del año 1997, sin que en su devenir se produjeran hechos con...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 2 de Octubre de 2003, expediente 21.622
INSOLVENCIA FRAUDULENTA. Donación de bien inmueble a su hijo. Conocimiento de los procesos en su contra. Sobreseimiento. Revocación. Procesamiento. Participación criminal. El delito de insolvencia fraudulenta se consuma cuando el individuo realiza un acto de disposición de bienes con conocimiento de la existencia de un proceso en su contra (*), independientemente de si media o no sentencia...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 6 de Abril de 2018, expediente CFP 004995/2014/51/CA007
...Fernández y procesar al Sr. Rigano, por el delito" de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario p\xC3"...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 3 de Mayo de 2023, expediente CPE 000107/2016/12/CFC001
... ilícito que permite encuadrar el suceso en el supuesto de delito aduanero que da lugar a la extinción de la acción penal aduanera ... Corte, se trata de un delito que excede el mero supuesto de defraudación fiscal…” (cfr. VIDAL ALBARRACIN, Guillermo, Análisis de los ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 4 de Noviembre de 2004, expediente 25.185
DEFRAUDACION. Por administración fraudulenta. Coautor. Perjuicio a terceros. Procesamiento. El delito de administración fraudulenta contiene una nota especial que convierte en coautor al agente calificado que colabore con otro en el perjuicio al patrimonio ajeno que le fue confiado al administrador (*). Por ello, si el imputado participó de las liquidaciones que superan el monto facturado sin...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 23 de Junio de 2016, expediente CFP 005406/2013/12/CA003
... y negociaciones incompatibles y como partícipe necesario del delito de tráfico de influencias, todos ellos en concurso ideal, y fijó como ...como objeto procesal “la posible defraudación de la administración pública en la que habrían incurrido los ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 3 DE LA CAPITAL FEDERAL, 19 de Octubre de 2017, expediente CCC 031257/2013/TO01
...Secretario, Dr. Alejandro Almeida Leighton, que por el delito de estafa (cn° 4946), estafa cometida en dos oportunidades (cn° 4962), ... a Gustavo Lorenzo Ledesma hallan encuadre en la figura de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados en seis (6) ocasiones (hechos 1, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 11 de Abril de 2018, expediente FSM 044392/2014/2/RH001
... de Mario Pérez, quien se encuentra imputado en autos por el delito de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 29 de Octubre de 2020, CFP 007159/2018/1/CS001
COMPETENCIA FEDERAL DELITOS EN PERJUICIO DE LOS BIENES Y RENTAS DE LA NACION Y DE SUS ENTIDADES AUTARQUICAS DEFRAUDACION POLICIA FEDERAL
...y otros s/ averiguación de delito y defraudación contra la administración pública. Corte Suprema de ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 4, 29 de Mayo de 2017, expediente FSM 000221/2011/TO01
... en Tribunal Oral TO01 – HANNA, ADRIÁN DANIEL Y OTROS s/DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA San Martín, 29 de mayo de 2017.-. Y ..., Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, en orden al delito previsto en el art. 174, inciso 5º, en función del 172, del Código ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 30 DE LA CAPITAL FEDERAL, 7 de Abril de 2017, expediente CCC 035749/2013/TO01
... Alberto Daniel ESCALANTE y Carmen Beatriz DE LA PLAZA, en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta (arts. 45 y 173 inc. 7° ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 22 de Junio de 2018, expediente FTU 810167/2009
... judicial, lo que no consta en los autos referidos, incurrió en el delito de falsificación ideológica de instrumento público al insertar en el ... en la causa: “Pastorino Gustavo Marcelo s/ delito de defraudación-Víctima Javier Francisco Abascal” (fojas 121).-. Esta vehículo, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 17 de Noviembre de 2022, expediente CPE 001749/2019/2/CFC001
... un momento imponible que puede ser la fecha de constatación del delito". Por último, adujo que el supuesto de hecho atribuido se ciñó a una ... Corte, se trata de un delito que excede el mero supuesto de defraudación fiscal…” (cfr. VIDAL ALBARRACIN, Guillermo, Análisis de los ...