Delito de defraudación

DEFRAUDACION. Por administración fraudulenta. Simulación. Ausencia de perjuicio patrimonial. Art. 173, inc. 7°, C.P. No obstante la simulación de un acto jurídico no es reprobada por la ley si a nadie perjudica, si no se encuentra acreditada la ausencia de desprendimiento patrimonial y no puede descartarse la existencia del perjuicio que requiere el tipo previsto en el art. 173 inc. 7° C.P.,...

DEFRAUDACION. Retención indebida. Ausencia de documentación y plazo de devolución. Omisión de intimación. Atipicidad. La omisión de restituir requiere una negativa del autor a devolver la cosa en el debido tiempo o un hecho que indefectiblemente la implique -como, por ejemplo destruirla-. Asimismo, la determinación del tiempo debido para efectuar el reintegro exige la mora del obligado, que se

DEFRAUDACION. En la sustancia, calidad o cantidad de las cosas entregadas en virtud de un contrato o título obligatorio. Procesamiento. Si el denunciante celebró con los imputados un contrato de mutuo mediante el cual entregó en préstamo la suma de diez mil dólares, frente a lo cual le entregaron como garantía un lingote de oro de 24 kilates, y al vencimiento del mutuo, los acusados no...

ERROR DE PROHIBICION. Presupuestos para su aplicación. Para sostener la presencia de una causal de exclusión de la culpabilidad -como lo es el error de prohibición-, se debe dar por cierta la existencia de una acción típica y antijurídica, lo cual es incompatible con la afirmación que niega el carácter típico de la conducta. En consecuencia, debe revocarse el auto que dispone el...

Voces : Defraudación por retención indebida. Requisitos del tipo. Título de la entrega. Sumario : Es un presupuesto necesario del delito de defraudación por retención indebida la existencia de un título por el cual una de las partes entrega una cosa a la otra, y esta última se obliga a entregarla a un tercero o a devolverla a quien se la dio. Si la cosa se entrega no sólo a título directamente

DEFRAUDACION. Administración fraudulenta. Coautoría. Dolo: prueba. Procedencia. Aun cuando la función de la imputada era la de liquidadora del consorcio, no se puede excluir su participación en la maniobra defraudatoria, si conocía que realizaba los asientos contables sin los respaldos correspondientes. La administración fraudulenta 0convertirá en coautor al agente calificado que colabore con...

DEFRAUDACION. Retención indebida. Apoderado. Compañía de seguros. Pago: prueba. Procedencia. Si el imputado, en su carácter de mandatario, percibió el monto indemnizatorio de una compañía de seguros en virtud de un accidente de tránsito sufrido por sus poderdantes, y éstos reclamaron la entrega de dicha suma de dinero, tal acto debe ser acreditado mediante la exhibición de un recibo el cual,...

Voces : Defraudación por retención indebida. Cumplimiento de los requisitos del derecho de retener. Artículo 173, inciso 2° del C.P. Certificado. Sumario : Resulta atípica la conducta de la imputada por el delito de defraudación -art. 173, inciso del 2° C.P.- si ella tenía derecho a retener al configurarse los requisitos que la ley civil impone, a saber: la presencia de una obligación de parte

COMPETENCIA. En razón de la materia. Falsedad documental. Defraudación. Delitos escindibles. Dado que la investigación de la adulteración de un documento público es escindible de la causa en la que se investigan maniobras defraudatorias (*), corresponderá al juez de Instrucción asumir la investigación en orden al delito de defraudación, y a la Justicia federal la averiguación de la...

DEFRAUDACION. Administración fraudulenta. Gerente de firma. Quebrantamiento de la fidelidad. Procesamiento. Si se le atribuye a los imputados haber desviado en su favor una cierta suma de dinero obtenida en virtud de un mutuo hipotecario a nombre de la sociedad que integraban, se encuentra acreditado el quebrantamiento de la fidelidad por parte de la gerente y administradora -en calidad de...

DEFRAUDACION. Retención indebida. Empleado de empresa. Percepción de cobranzas ajenas. No entrega del importe. Beneficio y perjuicio. Procesamiento. Si el imputado, vendedor de una empresa, percibió cobranzas pertenecientes a su empleadora, tenía el cuidado de intereses ajenos los cuales debían ser rendidos y, si no obstante haber percibido los créditos, no efectuó la entrega, ni rindió las...

Voces : Malversación de caudales públicos. Artículo 260 del C.P. Tipo objetivo. Sumario : La acción de malversación de caudales públicos -art. 260 del C.P.- consiste en dar una aplicación diferente de aquella a que están destinados los caudales o efectos que administra el funcionario público, es decir, cambiar el destino que tienen fijado los bienes, sin lucro ni fin de lucro para el autor o...

Voces : Competencia. Conflicto entre Juzgado Penal Económico y Juzgado de Instrucción. Calificación provisoria. Diferimiento. Competencia Instrucción. Sumario : La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en ejercicio de sus facultades, dirimió el conflicto de competencia que se trabó entre el Juzgado de Instrucción y el Juzgado en lo Penal Económico, decidiendo que este último...

COMPETENCIA. En razón de la materia. Defraudación. Falsificación de documento público. Escindibilidad. Corresponde al juez de instrucción asumir la investigación en orden al delito de defraudación, y a la justicia federal la averiguación de la falsificación de documento público...." (*). "...la investigación de la adulteración de un Documento Nacional de Identidad es escindible de la causa en...

COMPETENCIA. Hurto. Defraudación. Justicia correccional. Justicia de instrucción. Si los efectos fueron entregados voluntariamente a la denunciada, quien posteriormente omitió su devolución, debe descartarse la existencia del delito de hurto, ello, por cuanto no existió un apoderamiento ilegítimo en los términos del art. 162, C.P. Así, debe investigarse la posible existencia del delito de...

DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA. Contrato de leasing. Configuración. Configura el delito de defraudación por omisión de restituir, art. 173, inc. 2°, C.P. la conducta de quien, luego de operada la rescisión del contrato por falta de pago, se niega a restituir las maquinarias no obstante haber sido fehacientemente intimadO para ello pues tal actitud no constituye un mero incumplimiento...

DEFRAUDACION. En perjuicio a la Administración Pública. Asociación ilícita. Elementos del tipo. Acuerdo criminal. Procesamiento. El tipo penal de asociación ilícita requiere, además de la existencia de un número mínimo de intervinientes, un acuerdo de voluntades dirigido no sólo a constituir la asociación sino a pertenecer a ella, con independencia de los delitos que se propusieran cometer,...

DEFRAUDACION. Por administración fraudulenta. Empleada que no rindió las sumas dinerarias percibidas. Autonomía e independencia funcional de su cargo. Procesamiento. "Para generar el deber de fidelidad, la relación tiene que versar sobre actividades que den al autor cierto grado de independencia y responsabilidad, para cumplir sus obligaciones...."(*) y por ello, "...el agente, al ejercitar...